监事会会议召开情况 - 南通超达装备股份有限公司第四届监事会第七次（临时）会议于2025年6月17日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月14日通过邮件方式送达各位监事 [1] - 会议由监事会主席薛亚萍女士主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定，旨在提高资金使用效率并为股东获取更多回报 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务以规避外汇市场风险，防范汇率波动影响，并合理降低财务费用 [2] - 该业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及自律监管指引，未损害公司及中小股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露与备查文件 - 现金管理及金融衍生品交易业务的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-041、2025-042） [2] - 备查文件未在公告中详细列示 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月3日下午15:00以现场与网络投票结合方式召开第二次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为7月3日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（交易系统）或9:15-15:00（互联网系统） [1] - 股东需选择单一投票方式（现场或网络），重复投票以首次结果为准 [1] 股东资格与表决权安排 - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册股东可参会或委托代理人表决 [2] - 控股股东冯建军拟转让合计33,428,600股（南京友旭23,300,000股、济南泉兴5,425,845股、青岛海青4,703,755股） [2] - 冯建军将在股份过户后放弃剩余11,570,400股表决权，南京友旭将成为新控股股东 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括第四届董事会非独立董事候选人2025年度薪酬议案（涉及陈存友、陈浩、周善红、葛红兵4人） [3][4] - 累积投票提案采用等额选举，需增补4名非独立董事（陈存友、陈浩、周善红、葛红兵）及2名独立董事（吴志新、张修觐） [4] - 选举票数计算规则：非独立董事票数=持股数×4，独立董事票数=持股数×2，可自由分配但不得超限 [10][12] 会议登记与网络投票流程 - 法人股东需提供营业执照、证券账户卡及授权文件，自然人股东需持身份证及账户卡原件或复印件 [5][6] - 异地股东可通过传真或信函登记，截止时间为7月2日17:00 [6] - 网络投票操作需区分非累积提案（填同意/反对/弃权）与累积提案（填候选人票数） [9][12] 其他会务信息 - 会议联系人郭巍巍，联系方式包括电话0513-87735878及邮箱zq@chaodamould.com [6] - 现场会议地点为南通超达装备股份有限公司证券事务部（如皋市申徐村一组） [6] - 备查文件包括董事会决议公告及股东大会通知原文 [7]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469万张，每张面值100元，募集资金总额4.69亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.627亿元 [2] - 主承销商扣除承销费用290万元后，于2023年4月11日将剩余募集资金4.661亿元汇入公司募集资金专项账户 [2] - 可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"，债券代码"123187" [2] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年4月）起 [2] - 初始转股价格为33元/股 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2023年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利29,103,528.80元，转股价格由33元/股调整为32.6元/股 [3] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利5.638元（含税），共计派发现金股利41,024,043.20元，转股价格由32.6元/股调整为32.04元/股 [5] - 2024年9月完成限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记，转股价格由32.04元/股调整为31.81元/股 [5] - 截至公告披露日，"超达转债"转股价格为31.81元/股 [6] 有条件赎回条款可能成就情况 - 自2025年5月26日至2025年6月10日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期转股价格（31.81元/股）的130%（即41.35元/股） [6] - 若在未来触发有条件赎回条款（即任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%），公司董事会有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"超达转债" [6] - 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中B为可转换公司债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [6]

融资情况 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[4] - 2023年4月11日主承销商汇入46,610.00万元至专项账户[5] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易，代码123187[6] 分红情况 - 2023年半年度以72,758,822股为基数，每10股派现4.00元，共派现29,103,528.80元[9] - 2023年度以73,257,220股为基数，每10股派现5.6元，共派现41,024,043.20元[11] 股本变动 - 2024年9月完成105.50万股限制性股票授予登记，总股本增至74,316,544股[12] 可转债条款 - 转股期限为2023年10月11日起至2029年4月3日止[7] - 初始转股价格33.00元/股，现调整为31.81元/股[8][12] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000.00万元[14] 股价情况 - 2025年5月26日至6月10日，公司股票已有十个交易日收盘价不低于转股价格130%[15]

公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 荣誉称号 - 公司被授牌“中国汽车复合材料成形模具重点骨干企业”[3] 企业能力 - 公司是国内能实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业[4] 影响说明 - 入选重点骨干模具企业名单不会对当期经营业绩产生重大影响[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月4日[5]

股份转让 - 2025年2月25日，冯建军拟向三家公司转让股份[2] - 2025年5月27日，股份转让过户完成[4] 股权结构 - 冯建军持股降至14.54%，南京友旭成控股股东[4][5] - 南京友旭注册资本4亿，协众产业持股100%[6] 股份限制 - 南京友旭18个月内不转让，两家受让方6个月内不减持[9][10] 影响 - 本次转让合规，对公司经营无不利影响[11]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 公司"基于智能协同制造的精密汽车模具产品智能工厂"项目此次成功入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单，是对公司在智能化建设领域所取得成就的 认可，更是对公司未来发展潜力的充分肯定。 本次入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单，不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险！ 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 关于公司"基于智能协同制造的精密汽车模具产品智能工 厂"项目入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于 2025 年江苏省先进级智能工厂 名单的公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）"基于智能协同 制造的精密汽车模具产品智能工厂"项目入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名 单。截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。 ...

公司基本信息 - 证券代码301186，证券简称超达装备；债券代码123187，债券简称超达转债 [1] - 2025年5月16日15:00 - 17:00在深圳证券交易所“互动易平台”举办2024年度网上业绩说明会，接待人员包括董事长冯峰等 [2] 财务盈利情况 - 2024年合并会计报表归属上市公司股东的净利润为9659.97万元 [3] 盈利增长驱动因素 - 以模具业务为核心，延伸至汽车检具和自动化工装设备及零部件，重视技术积累和创新，形成研发体系，提高自主创新和产品研发效率 [3] - 专注汽车内外饰模具及配套产品，客户为知名企业，产品定位中高端，能同步开发配套产品并提供整体解决方案 [3] 行业业绩与前景 - 2024年度行业整体稳定增长，未来竞争激烈，面临供应链波动等挑战 [3] - 汽车内外饰市场面临消费者要求提高、新能源和智能化发展带来的变化和挑战，但随全球汽车销量增长，市场将保持增长，中国市场需求持续增加 [4] 客户情况 - 国内覆盖国际和本土汽车内外饰一级供应商；国际为知名供应商在欧洲、北美、亚洲的工厂提供产品 [4] - 与佩尔哲、佛吉亚等全球知名供应商及长城汽车、上汽通用等本土供应商和整车厂商建立长期稳定合作关系 [4]

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0571 号 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《南通 超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议主持人：董事长冯峰先生 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； （3）会议召开地点：如皋市申徐村一组南通 ...