十堰市泰祥实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"泰 祥股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情 况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 ...

(二)募集资金使用及当前余额和管理情况 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-021 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及相关格式指引 的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 "泰祥股份"、"公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特 定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面 ...

文章核心观点 公司董事会根据第四届董事会第七次会议决议，通知召开2024年年度股东大会，告知会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 分组1：会议基本情况 - 会议届次为2024年年度股东大会 [1] - 会议召集人为公司第四届董事会 [1] - 会议召开合法合规，经董事会审议通过，符合相关规范文件和公司章程规定 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日15:00，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00 [2] - 会议股权登记日为2025年4月11日 [2] - 会议出席或列席对象包括公司全体股东等，股东可委托代理人出席 [2] - 会议召开地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室 [2] 分组2：会议审议事项 - 审议《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》等 [3] - 对特定股东（上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并公开披露 [4] 分组3：会议登记事项 - 登记方式有现场登记、信函或传真方式登记 [4] - 登记时间为2025年4月15日8:30 - 12:00、14:30 - 17:00 [4] - 登记地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司董秘办公室 [4] - 会议联系人是叶磊，电话0719 - 8780800 - 8300，传真0719 - 8788070，邮箱ye.lei@taixiangshiye.com，地址为湖北省十堰市经济开发区吉林路258号，邮编442013 [4] 分组4：网络投票操作流程 - 公司向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票，具体操作流程详见附件二 [5] 分组5：备查文件 - 包括授权委托书、参加网络投票的具体操作流程、参会股东登记表 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-024 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 4 月 18 日下午 15：00 召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润41,846,726.79元[26] 利润分配 - 拟以99,900,000股总股本为基数，每10股派2.5元，共派24,975,000元[26] 会议表决 - 多项议案表决均8票同意，0票弃权，0票反对[4][8][12][17][22][25][28][44][46] 其他事项 - 审议通过评估独立董事2024年度独立性议案[43] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案[45] - 公告发布于2025年3月29日[50]

业绩总结 - 2024年净利润41,846,726.79元，合并报表可分配利润211,995,235.50元[6] - 2024年营业收入422,258,463.79元[9] 分红情况 - 以99,900,000股为基数，每10股派2.5元，共派24,975,000元[6] - 2024年现金分红和回购占净利润比例59.68%[7] - 近三年累计现金分红64,935,000元，高于年均净利润30%[9] 研发投入 - 2024年研发投入21,622,278.90元[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.34%[9] 金融资产 - 2023 - 2024年金融资产核算及列报分别为58,263,702.31元、89,503,900.83元[11] 决策审议 - 2025年3月相关会议均审议通过利润分配预案[2][3][4]

业绩总结 - 公证天业对泰祥股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 泰祥股份编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 涉及资金金额为1195万元整[12]

募集资金 - 公开发行股票1400.00万股，每股16.42元，募资总额229,880,000.00元，净额209,731,346.04元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额173,876,603.82元[15] - 2020年置换自筹资金320.65万元，2024年置换募投项目资金547.98万元[15][16] - 2024年拟用不超2亿闲置募集资金买理财，累计购买620,000,000.00元[16][17] 费用收支 - 支付发行费用20,148,653.96元，收取银行结息18,928,230.02元[15] - 生产线升级改造费用10,253,719.18元，研发中心建设费用44,529,253.06元[15] 项目投入 - 年度投入募集资金916,419.70元，累计投入4,782,972元[21] - KI生产线升级改造投资8,469,800元，累计投入2,253,719.1元，进度9.45%[21] - 研发中心建设投资6,211,500元，累计投入44,529,253元，进度43.97%[21] - 承诺投资项目累计投入占比26.12%[21]

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"、"公司"）向创业板转板 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内控评价报告》"进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位：本公司以及所有子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总 额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、人力资源、企业文 化与社会责任、销售与收款、 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰祥股份 2024 年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定 合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额人民币 229,880 ...