对宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 对宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 科信审报字[2025]第 376 号 宁波家联科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科 技公司"）2024 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了鉴证。 一、董事会的责任 家联科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年3名独立董事独立性评估[1] - 3名独立董事为于卫星、赵芬、周晓燕[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记及部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分公司治理制度的原因及依据 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的规定，为保持《公司章程》及部分公司治理制度与法律、 法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为宁波家联 科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 | 募集资金净额 | | | | 82,817.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：募集资金累计使用金额 | | | | 80,188.28 | | | 暂时性补充流动资金 | | | | | 0.00 | | 使用募集资金支付发行费税额 | | | | | 534.98 | | 加：理 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表审计工作 已经完成，由浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的公司资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附 注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编 制的 2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 232,623.72 | 172,116.22 | 35.16% | | 利润总额 | 4,447.16 | 3,058.03 | 45.43% | | 净利润 | 4,545.12 | 2,713.92 | 67.47% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,700.05 | 4,535.50 | 25.68% | | 非经常性损益金额 | 4,446.87 | 2,747.49 | 61.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任浙江科信会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"浙江科信")为公司 2025 年度审计机构，聘任期 为 1 年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 7 月 20 日 转制日期：2022 年 7 月 15 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省宁波市海曙区气象路 8 ...

宁波家联科技股份有限公司 一、2024 年度公司经营指标 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法 规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，积极开展董事 会各项工作，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，全体董事 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运 作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度，公司实现营业收入 2,326,237,162.65 元，同比增加 35.16%；实现 利润总额 44,471,579.17 元，同比增加 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 附件：王鸿先生个人简历 王鸿，1971 年 5 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1993 年 7 月至 1997 年 4 月任上海核工程研究设计院设计工程师；1997 年 4 月至 2006 年 6 月任联合利华（中国）有限公司工厂厂长；2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海百腾工程项目管理有限公司总经理；2007 年 7 月至 2009 年 9 月任 强生（中国）有限公司工程总监；2009 年 10 月至 2014 年 10 月任威力特日用品 （上海）有限公司运营总监；2014 年 10 月至 2024 年 10 月任百胜中国控股有限 公司工程部副总裁兼可持续发展官；2025 年 4 月起，担任 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，浙江科信有合伙人22人，注册会计师74人，22人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策流程 - 2024年4月10日，审计委员会同意续聘浙江科信并提交审议[6] - 公司第三届董事会第七次会议等审议通过续聘浙江科信为2024年度审计机构，聘任期1年[3] 审计工作沟通 - 2024年11月28日，审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况并提意见[6] 报告审议情况 - 2025年3月31日，审计委员会审议通过2024年年度财务报告（初稿）并提建议[7] - 2025年4月14日，审计委员会审议通过多个议案并提交审议[7] 审计结果与评价 - 浙江科信认为公司财务报表编制合规，内部控制有效，出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会认为浙江科信审计表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[8] 其他 - 2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层确定[3] - 报告日期为2025年4月26日[9]