会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要议案，9票赞成[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，9票赞成[4]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-045 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并 正式履行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。鉴于杨 浩先生当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书，本次聘任在杨浩先生取得董 事会秘书资格证书后生效。在此之前，暂由杨浩先生代行董事会秘书职责。（杨 浩先生简历及相关情况详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮咨询网披露的《关于 选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告 编号：2024-044） 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 2024 年 8 月 22 日，公司收到杨浩先生通知，其已取 ...

董事会选举 - 选举杨建林为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举王晓宏等为审计、薪酬等各委员会委员[5][6] 人员聘任 - 聘任杨建林为公司总经理，任期三年[7] - 聘任杨浩等为副总经理，任期三年[9][10][11][12] - 聘任过祖伟为财务总监，聘任姚云为证券事务代表，任期三年[13][15]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-044 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一 届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会，各委员会具体组成如下： | 委员会 | 现成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王晓宏、王尚虎、华剑锋 | 王晓宏 | | 薪酬与考核委员会 | 王晓宏、王尚虎、杨建林 | 王尚虎 | | 战略委员会 | 杨建林、周勤勇、华剑锋、朱斌、郑洪河 | 杨建林 | | 提名委员会 | 王尚 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议通知于2024年7月22日发出[2] - 会议于2024年7月22日以现场形式召开，3名监事均出席[2] 审议结果 - 审议通过选举华剑为第三届监事会主席议案，表决全票赞成[3] - 相关内容详见2024年7月23日巨潮资讯网公告[3]

关于董事会、监事会完成换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举产生了第 三届监事会职工代表监事。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨建林先生（董事长）、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁科君 先生、华健先生、朱斌先生； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 1 上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例 ...

金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体上刊载了《无 锡市金杨新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以 下简称"会议通知"）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议 召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、 会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次股东大会并行使表决权。 （二）公司本次股东大会现场会议定于 2024 年 7 月 22 日下午 15 时在公司 会议室召开，由公司董事长杨建林主持。 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州） ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-040 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决 权股份总数的 65.3536％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。 （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160 股，占上市公司有表 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-035 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市金杨新材料股份有限公司现就提名王晓宏为无锡市金杨新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

股东大会信息 - 2024年7月22日15:00召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月17日[4] - 登记时间为2024年7月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 选举信息 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[6] - 议案3.00、4.00、5.00采用累积投票制表决[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 联系电话为0510 - 88756729，邮箱为dshbgs@wx - jy.com[13] - 通信地址为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号[13]