国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份首次公开发行前已发行 部分股份上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股， ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-057 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年 1 月 2 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 895,264 股，占公司总股 本的 1.09%，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-017）。 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2024 年 7 月 1 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 450,000 股，占公司总股本的比例为 0.5457%。限售期为公司首次公开发行并上 市之日起 12 个月，因公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-056 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季 度利润分配的议案》，公司 2024 年第三季度权益分配方案如下：以截止 2024 年 9 月 30 日公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 24,736,906.80 元（含税），剩余未 分配利润结转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的分 配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两 个月。 二、权益分派方 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-055 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长 ...

金杨股份 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议2024年10月21日发通知，10月23日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，董秘、财务总监列席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过2024年前三季度利润分配议案，需提交临时股东大会[4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[6]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月8日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[1][16] - 股权登记日为2024年11月5日[4] 会议审议 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》等提案[4] 投票相关 - 普通股投票代码为"351210"，简称为"金杨投票"[12] - 选举不同职位应选人数及股东选举票数计算方式[13] 其他 - 登记时间为2024年11月7日，异地股东17:00前寄达或传真[7] - 联系电话、传真及邮箱[11] - 股东可委托他人出席并投票，授权书有效期至大会结束[18] - 参会登记表需填信息，股东承诺内容真实准确[22]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-049 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主 持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中华剑锋先生、王尚虎先生以通讯方式出 席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限 公司章程》的有关规定。 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-053 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月2 3日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集 资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度， 将部分募投项目延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本次部分募投项目延期的相关事项出具了同意的核查意见。现将有关情况 公告如下： | 序 | 项目名称 | 调整前达到预定可使 | | | | 调整后达到预定可使 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 用状态日期 | | | | 用状态日期 | | | | | 1 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务部[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应等[6] - 重大舆情工作组可控制传播[7] 制度实施与责任 - 制度经董事会审议通过后实施[12] - 违反保密义务公司有权追责[10]