四川观想科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川观想科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-030 2023 年 8 月 30 日 1 四川观想科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人魏强、主管会计工作负责人王礼节及会计机构负责人(会计主 管人员)宣若兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真 阅读本报告全文，在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临 的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 1.宏观经济波动风险 军品业务是公司营业收入和利润的重要来源。 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-028 四川观想科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届监事会第十 五次会议的通知，会议于2023年8月28日上午在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召 集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律 法规规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告（全文及摘要）> 的议案》 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-027 四川观想科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告〉的议案》 董事会认为：2023 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完 整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、 管理及披露违规的情形。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。 公司独立董事对本议案发表了同 ...

证券代码: 301213 证券简称: 观想科技 提名人四川观想科技股份有限公司董事会现就提名何熙琼 四川观想科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川观想科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过四川观想科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 四川观想科技股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证 ...

声明人何云，作为四川观想科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过四川观想科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 四川观想科技股份有限公司 独立董事候选人声明 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-035 四川观想科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（简称"公司"或"观想科技"）第 三届董事会第十九次会议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 在四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第 一会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五） 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 ...

经审阅，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公 司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年募集资金实际存放与使 用情况。 四川观想科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 作为四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，经对相关资料和公 司实际情况进行核查，现对公司第三届董事会第十九次会议审议的相 关事项发表以下独立意见： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担 保情况独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件 规定以及《公司章程》《关 ...

证券代码: 301213 证券简称: 观想科技 提名人四川观想科技股份有限公司董事会现就提名刘光强 四川观想科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川观想科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过四川观想科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 四川观想科技股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-032 四川观想科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于 暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 31.50 元/股，共募集资金总额为人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司本次实际募集资金净 额为人民 ...

四川观想科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-031 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简 称"公司"）现将首次公开发行募集资金截至 2023 年 6 月 30 日的存 放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会 《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司 首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次 ...