业绩总结 - 2023年度合并口径归母净利润1720.02万元，母公司净利润2618.18万元[1] - 2023年底公司总股本829015544股[1] 利润分配 - 拟每10股派0.6元现金红利，共派49740932.64元（含税）[1] - 利润分配预案待2023年年度股东大会批准[6]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-026 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，根据分析和评估结果，判断存在可能发生减值的迹象， 公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后， 计提 2023 年度各项减值准备 1,519.18 万元，明细如下表： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值准备 | | 2,056 ...

业绩数据 - 2023年末公司总资产69.40亿元[27] - 2023年公司全年实现营业收入37.85亿元[27] - 2023年公司净利润为1720万元[30] - 2023年公司资产负债率19.61%[30] - 2023年公司净资产55.79亿元[30] - 2023年公司投入研发费用达7329万元[108] 产能情况 - 公司拥有电子铜箔产品总产能为5.5万吨/年，其中PCB铜箔产能3.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年，在建电子铜箔产能2.5万吨/年[46] 技术研发 - 2023年成功研制3.5μm极薄铜箔[39] - 2020年成功开发4.5μm极薄锂电池铜箔产品并进行商业应用[40] - 2019年成功开发RTF铜箔，实现规模化生产[41] - 2018年实现6μm双面光锂电池铜箔的规模化生产[42] - 2022年HVLP1铜箔实现批量供货，HVLP2铜箔通过终端客户全性能测试，HVLP3、RTF2和RTF3铜箔突破核心技术[37] - 报告期内组织实施科技项目研究24项，新增11项，完成12项，含安徽省重点研究与开发计划项目1项[113] - 报告期内10项重要技术成果成功转化应用，科技成果转化率达100%[116] - 2023年申报发明专利9件，授权6件，截至报告期末拥有发明专利37件，实用新型专利28件，计算机软件著作权2件[119] - 《高频高速PCB用极低轮廓电子铜箔项目》突破多项行业重大技术瓶颈[190] 客户相关 - 主要客户包括生益科技、台耀科技、比亚迪、宁德时代等[131] - 2023年PCB铜箔顾客满意度为89.61%，锂电池铜箔顾客满意度为93.24%，顾客忠诚度为95.15%[137] 环保数据 - 2021 - 2023年年度新鲜水用水量分别为181万吨、184万吨、1697万吨，节约用水总量分别为6049吨、6438吨、6438吨，循环用水量分别为456098万立方米、125543万立方米[155] - 2021 - 2023年二氧化碳排放量分别为322841吨、321262吨、304299吨[169] - 2021 - 2023年转移固体废弃物分别为2755.5吨、2021.6吨、2607.5吨，固废处置合规率和危险废物安全处置率均为100%[172] 公司治理 - 2023年组织召开股东大会5次，审议通过18项议案；董事会10次，审议通过53项议案；监事会9次，审议通过20项议案[77] - 截至2023年12月底，董事会共计9名董事，其中独立董事3名，占比33.33%；女性董事2名，占比22.22%[78] - 2023年公司对外披露各项定期报告、临时公告135件次，未因信息披露违规受处罚[80] - 2023年度回复“互动易”平台问题73个[83] - 完成2022年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利8290万元（含税）[84] 未来规划 - 公司成立“高性能电子铜箔技术中心”，项目已开工建设[109][111] - 公司加强科技创新投入，推进智能制造和数字化转型[103] 合作交流 - 公司与国轩高科集团、西安泰金等公司签署战略合作协议[178] - 公司与南京大学开展《覆铜板制成过程中偶联剂与铜箔的作用机理及控制方法和要求的研究》项目[180] - 公司与江西理工大学承担安徽省重点研究与开发计划《IC封装用载体铜箔关键技术研究开发》项目[182] - 2023年公司参与承担的《电子铜箔用高频开关电源技术规范》团体标准通过立项评审[184] - 2023年公司参加中国铜箔企业家高峰论坛、中国电子铜箔行业高层论坛等行业会议[186]

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目延期情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投资额 | | 1 | 铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能 | 82,060.44 | 81,338.53 | | | 用超薄电子铜箔项目（二期） | | | | 2 | 高性能电子铜箔技术中心项目 | 10,028.20 | 8,388.01 | | 3 | ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[1] - 董事会、监事会全票通过续聘议案[8] - 独立董事提议聘任容诚为2024年度审计机构[8] 审计机构情况 - 截至2023年底容诚有合伙人179人、注会1395人[3] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[3] 审计费用 - 2023年度公司年报审计费50万元，内控审计费10万元，共60万元[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无其他职务且与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2024年4月24日[1]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2023年4月12日会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案并提交股东大会通过[2] - 2023年4月12日审计委员会会议通过续聘议案并提议提交董事会[5] 审计工作内容 - 容诚对公司2023年度财务报告等进行审计、鉴证和核查并出具报告[3][4] 审计沟通会议 - 2024年2月23日召开2023年报审计沟通会议，委员与会计师沟通工作[5] 审计结果与评价 - 容诚出具标准无保留意见报告，审计委员会认为其表现良好按时完成工作[4][8]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-020 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召 开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度监事会的各项 工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-016 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 现 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-014 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资 金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，2024 年 3 月 11 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使 决策权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...