研发投入和创新能力 - 公司2023年研发投入占比为6.68%，主要用于以音、视频智能识别及其智能化相关软硬件产品研发 [1] - 公司研发转化率有待提高，将持续加强研发投入，提升研发成果转化率，发挥持续研发创新能力 [1] 细分领域技术优势 - 在智慧港航领域，公司自主研发的水上智能卡口系统等产品在人工智能图像识别和抓拍技术上准确率高、自动化程度强，已在浙江省形成较高覆盖率，并逐步向省外拓展 [2] - 在智慧监所领域，公司自主研发的三维激光哨兵产品利用三维激光扫描技术与无光相机进行融合，实现区域警戒立体化防护等，不断开拓市场应用场景 [2] 智慧医疗业务 - 公司具有电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级资质，全资子公司佑医科技具有第二类医疗器械经营资质 [3] - 公司专注于为医院客户提供智慧医疗解决方案，以自主研发的一体化临床信息系统为核心，包括远程会诊、多学科诊疗等功能 [3] 业绩增长策略 - 公司将持续加强与地方国有企业的合作，充分发挥团队技术优势、运营管理经验及行业资源优势，助力智慧城市业务发展 [4] - 进一步强化自主研发产品的关键核心技术，加大三维激光哨兵、桥梁防撞预警、新能源船舶、智能船舶等自研产品的产品化和市场化程度，创造新的业绩增长点 [4] 研发中心建设 - 截至2023年12月末，公司"研发中心建设募投项目"建设进度为60%，有利于改善研发环境、提高整体研发水平，增强公司核心竞争力 [8] 业绩增长情况 - 公司2023年营收较上年增长18.93%，主要得益于加大研发投入、深化技术创新、加大人才引进、加强市场开拓及产业链合作 [6]

利润分配 - 2023年以114,040,000股为基数，每10股派现金红利0.46元（含税），共派5,245,840元（含税）[2] - QFII等每10股派0.414元（扣税后）[3] 权益分派 - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日2024年5月21日[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] 减持承诺 - 锁定期满后2年减持价不低于发行价，除权除息会调整[10]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-031 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权并签署< 股权转让协议>的议案》 为进一步推进公司在智慧城市行业的战略规划，同意公司以人民币 0 元价格 收购中实汇智（杭州）科技有限公司（以下简称"中实汇智"）51%股权，并与 中实汇智股东程忠先生签署《股权转让协议》。本次收购完成后，中实汇智将成 为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权暨拟签署<股权转让协议> 的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十八次会议于 2024 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月18日决定5月10日召开2023年年度股东大会[6] - 4月20日董事会在巨潮资讯网发布召开股东大会通知[7] - 现场会议5月10日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人10名，所持股份46,525,378股，占总股本40.7974%[9] - 现场投票股东及代理人9名，所持股份46,521,478股，占总股本40.7940%[9] - 网络投票股东1名，所持股份3,900股，占总股本0.0034%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等4项议案46,521,478股同意，占比99.9916%[13][15][16][18] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》46,525,378股同意，占比100%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》46,521,478股同意，占比99.9916%[20] - 《关于向相关银行申请2024年度综合授信的议案》46,521,478股同意，占比99.9916%[22] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》7,003,258股同意，占比99.9443％[23] 其他情况 - 列入股东大会议事日程的议案共8项[13] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东俞永方等39,518,220股表决权股份回避表决[23] - 本次股东大会表决及召集召开程序合法有效[24][26]

财报披露 - 公司于2024年4月20日和4月27日披露《2023年年度报告》等相关公告[2] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:30 - 17:00举办2023年度及2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[2] - 出席人员包括董事长俞永方等（以实际出席为准）[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月16日15:30 [3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3]

国投证券股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华是科技（301218） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | | 保荐代表人姓名：钟铁锋 | 联系电话：021-55518388 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

项目进展 - “智慧城市服务业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”延期至2025年6月30日[4] - “数据中心建设项目”延期至2025年12月31日[4] 合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月22日至24日[2] - 公司在多方面检查结果均为是[2][3] - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4][5] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[5] 监管事件 - 公司实际控制人之一叶建标于2024年1月19日被留置及立案调查[6] - 公司2024年3月15日才披露相关公告[6] - 2024年3月22日公司及相关人员被浙江监管局警示并记入诚信档案[6] - 2024年3月22日深交所创业板公司管理部对公司出具监管函[6] - 公司收到监管措施后重视并提高规范运作意识[7] - 公司于2024年4月20日披露进展公告[7]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 参会股东及代理人10人，代表股份46,525,378股，占比40.7974%[4] - 中小股东及代理人4人，代表股份7,007,158股，占比6.1445%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意46,521,478股，占比99.9916%[6] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意7,003,258股，占比99.9443%[9] - 《2023年年度报告及摘要》总表决反对3,900股，占比0.0084%[11] - 《2023年度财务决算报告》中小股东表决弃权0股，占比0.0000%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意46,525,378股，占比100.0000%[15] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决反对3,900股，占比0.0084%[17] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东39,518,220股回避表决[23] 其他信息 - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见[26] - 公告发布时间为2024年5月11日[28]

市场扩张和并购 - 公司拟0元收购中实汇智51%股权[2] - 中实汇智注册资金1000万元，实缴2万元[4] - 2023年中实汇智营收为0，利润总额 -3.72万元，净利润 -3.72万元[7] - 截至2023年底，中实汇智资产241.59万元，负债245.07万元，净资产 -3.48万元[7] - 股权转让后公司持股51%，出资额510万元[8] - 交易完成后中实汇智成控股子公司并纳入合并报表[14] 未来展望 - 交易目的是扩大市场份额，完善战略布局[14] - 交易符合长期战略，利于提升竞争力和盈利能力[14] - 交易存在无法实现预期目标等风险[15] - 交易能否完成存在不确定性[15] 其他新策略 - 10个工作日内完成股权过户，再10个工作日全额实缴注册资金[8] - 董事会3人，乙方推荐2人，董事长乙方委派[9] - 总经理甲方委派，财务负责人乙方委派[9] - 设监事一人，由甲方委派[9] - 考核期扣非净利润不低于1亿，乙方2028年启动后续收购[10] - 公司拟收购剩余49%股权，时间和价格另商[11] - 扣非净利润未达标，公司不再收购剩余股权[11] - 考核期滚存利润暂不分配，收购失败按持股比例分配[11] - 股权优先受让权30个工作日后失效[11] - 甲乙双方特定转让股权，对方放弃优先购买权[11]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-027 更正前： 一、 召开会议的基本情况 ...... 6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 6 日（星期一） 三、会议登记等事项 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-023）。经事后审核发现，原公告部分内容有误，现将相关内容更正如下： 三、会议登记等事项 ...... 2、登记时间：2024年5月9日9:00-17:00 除上述更正内容外，原股东大会通知公告不变。股东大会通知公告全文详见《关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2024-028）。公司对本次更正 ...... 2、登记时间：2023年5月9日9:00-17:00 更正后： 一、 ...