证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-063 浙江华是科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 三、备查文件 1、《专利证书》。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于近期取得中 华人民共和国国家知识产权局颁发的多项专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 类型 | 申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利期限 | 取得 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （年） | 方式 | | 1 | 水位识别方法及 | 华是科技 | 发明 | 2023.7.4 | 2023.8.25 | ZL202310808187.7 | 20 | 原始 | | | 系统 | | 专利 | | | | | 取得 | | 2 | 一种船名和违章 | 华是科技 | 发明 | 2023.7.6 | 2023.9.8 ...

浙江华是科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监 事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元 的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008）。 近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体相关情况如下： 序 号 投资 主体 受托方 产品 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-062 浙江华是科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:00 2、 召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长俞永方先生 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 66,923,978 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 58.6847%。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决 权的公司股 ...

电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 法律意见 致：浙江华是科技股份有限公司 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派李迎亚律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 2 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 关于浙江华 ...

（2023 年 12 月修订） 浙江华是科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法 律、法规、规范性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与投资委员 会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与投资委员会委员，则由公司董事长 担任。 第六条 战略与投资委 ...

浙江华是科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江华是科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 3 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 ...

浙江华是科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指：公司及相关信息披露义务人应当根据法 律、法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定， 对所有可能影响投资者决策或对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的应当披露的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），在规 定的时间内以规定的披露方式和要求在深交所网站和符合中国证监会规定条件 的媒体（以下统称"符合条件媒体"）公布。 第三条 信息披露 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-059 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事周丽红以通讯表决方 式出席本次会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员及 公司保荐代表人列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为规范公司选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，提高选聘工作的规范性，公司严格遵守相 关规定，制定公司《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（h ...

浙江华是科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江华是科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互 利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括 公司对子公司的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。 公司及其控股子公司提供反担保应 ...

浙江华是科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司地实际状况，避免过度宣 ...