股份情况 - 公司总股本8080万股，回购专用证券账户持股87.29万股[4] 减持计划 - 陈清等4人拟减持股份，总数不超286700股，占总股本0.35%[2][3][8] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后连续90个自然日内[2][3][7] - 减持价格不低于公司发行价，计划有不确定性[2][3][7][12]

股份情况 - 鼎龙博晖持有公司股份5,538,300股，占剔除回购专用账户后总股本比例6.93%[2] 减持计划 - 鼎龙博晖计划减持不超2,424,000股，不超总股本比例3%[2][5] - 集中竞价交易减持不超808,000股，不超总股本比例1%[2][5] - 大宗交易减持不超1,616,000股，不超总股本比例2%[2][5] - 拟减持股份含监事徐平间接持有的3,900股[6] - 减持期间为公告之日起15个交易日后连续90个自然日内[6] 承诺事项 - 鼎龙博晖和徐平承诺上市12个月内不转让或委托管理股份[7] - 徐平任职期间每年转让股份不超持有总数25%[8] 影响说明 - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更[9]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会根据3月14日会议决议召集[8] - 3月15日公告召开股东大会通知[8] - 4月1日提供网络投票平台并召开现场会议[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表84名，代表股份34,642,370股，占比42.8742％[11] 议案表决 - 《关于变更注册地址等议案》同意34,630,570股，占比99.9659％[14] - 反对3,800股，占比0.0110％[14] - 弃权8,000股，占比0.0231%[14]

会议信息 - 现场会议时间为2025年4月1日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东84人，代表股份34,642,370股，占比42.8742%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》总表决同意34,630,570股，占99.9659%[9] - 中小股东总表决同意1,455,869股，占99.1960%[10] 其他 - 见证律所是北京市中伦（上海）律师事务所[11]

公司经营情况 - 公司业务专注香料行业，泰国市场保持良好增长趋势，因特朗普上台产品需额外支付20%关税，部分产品供不应求，预计未来三年增长速度快 [2] - 2025年公司整体经营逐季度向好，但一季度受春节、一期调试周期和美国加征20%关税等因素影响，预计为今年业绩最低季度 [7] 香兰素供需与价格 供需情况 - 未来三年中国企业出口天然香兰素至欧美不现实，美国市场中国香兰素几乎无法进入，欧洲因反倾销政策国内企业已停止出口，订单转向泰国市场但需求远超供应能力 [2][3] 价格情况 - 天然香兰素方面，公司有一定话语权，可较大幅度提价，下游客户因香兰素在产品成本中占比小能接受价格上涨，公司会合理提价 [4] - 合成香兰素方面，市场价格由友商主导，公司定价略高于友商避免反倾销指控，价格已从7 - 8美元涨至20多美元 [4] 公司发展规划 - 全速推进香兰素二期扩产计划，预计6月完成，三期建设已在规划筹备中 [3] - 三期将加强与客户深度合作，计划涉足其他领域，重点布局高附加值且市场需求量大的产品 [5] 市场与定价策略 - 合成香兰素出口欧盟，公司定价策略是比友商高1美分；出口美国选择跟随定价策略，客户无异议 [6][7] - 合成香兰素出口美国和欧洲的市场占比根据市场缺口情况决定，美国市场缺口约几千吨，欧洲本地产能为零 [7] 税率与市场产值 - 根据历史经验，美国终裁税率不会变化，公司有信心未来3年泰国市场产值实现快速高增长 [7]

公司基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股2020万股，于2022年6月22日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为8080万元人民币[11] - 公司股份总数为8080万股，全部为人民币普通股[17] - 公司发行的股票每股面值为1元人民币[14][16] 股权结构 - 发起人周军学认购股份29636950股，股权比例56.45%，出资时间2016 - 03 - 18[17] - 全体发起人合计认购股份52500000股，股权比例100.00%[17] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[31] 担保与交易审议 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[44] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[46] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[54] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[116] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[123][124] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[130] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[137] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[137] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前半年结束之日起2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[147][148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[149] - 年度现金分红不少于当年可供分配利润的10%，中期分红不少于当期可供分配利润的10%[156] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[162] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在省级以上报纸公告[169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[173]

公司变更 - 公司拟变更注册地址至“昆山市玉山镇晨丰路201号”[1] - 因地址变更拟修订《公司章程》，修订后在巨潮资讯网披露[2][3] - 变更及修订事项需股东大会审议，授权管理层办理手续[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月1日14:30[2] - 网络投票时间为4月1日9:15 - 15:00[2][3][4] - 股权登记日为2025年3月27日[5] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[4] - 审议事项含总议案及变更注册地址等议案[8] - 登记方式有现场、邮件等，不接受电话登记[12] 投票相关 - 普通股投票代码为“351220”，简称为“亚香投票”[23] - 深交所交易系统投票时间为4月1日多时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月1日9:15 - 15:00[27] 其他 - 授权委托书复印件或自制均有效[2] - 单位委托须加盖单位公章[3] - 需填写参会股东登记表并提供证件复印件[36]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月14日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2025年4月1日召开[6] 议案审议 - 审议通过变更注册地址议案，将地址变更为“昆山市玉山镇晨丰路201号”[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 表决情况 - 变更注册地址议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 召开临时股东大会议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[7]

财务数据 - 泰国亚香注册资本4378.75万美元[4] - 2024年9月30日资产总额376051356.88元，负债61453768.43元，净资产314597588.45元[6] - 2024年1 - 9月营业利润 - 520561.22元，净利润 - 397600.52元[6] 担保情况 - 泰国亚香拟申请3亿泰铢银行授信，公司提供不超3亿泰铢（约6390.32万元）连带责任保证[1] - 担保债权最高本金余额3亿泰铢，保证期间为主债权发生期届满起三年[10][12] - 本次担保生效后累计对外担保额度23190.32万元，占比14.69%[14] - 截至披露日担保余额7000万元，占比4.43%[14] - 为泰格化工担保2000万元，案件审理中，确认预计负债169.41万元[14][15] 其他事项 - 2022年被冻结的4155641.42元银行账户资金已解冻[15]