董事会换届 - 2025年5月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] 股权结构 - 周军学持股45,166,731股，占总股本40.05%[8] - 汤建刚持股717,850股，占总股本0.64%[10] - 盛军持股420,000股，占总股本0.37%[13] - 陈清间接持股307,159股，占总股本0.27%[15] - 方龙间接持股317,064股，占总股本0.28%[16] - 夏雪琪间接持股126,000股，占总股本0.11%[18] - 刘文、范忠领、袁荣鑫未持股[20][21][24]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月12日14:30[2] - 网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[2][3][4] - 深交所交易系统投票时间为6月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月12日9:15 - 15:00[30] 股权登记与会议地点 - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 会议地点为昆山市玉山镇晨丰路201号公司会议室[8] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事（应选6人）和独立董事（应选3人）议案[8][9] - 审议制定并修订部分公司治理制度议案（子议案9个）[34] 决议事项 - 提案3.00、提案4.01、提案4.02属特别决议，须2/3以上表决权通过[10] - 其他普通决议需过半数表决权同意[10] 登记与投票 - 现场登记时间为6月12日9:00至11:30，邮件登记须6月9日15:30前[12] - 现场登记地点为昆山市玉山镇晨丰路201号公司会议室[13] - 普通股投票代码为"351220"，投票简称为"亚香投票"[24] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×6[26] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[26] 会议联系人 - 会议联系人盛军，电话0512 - 82620630等[18][19]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年5月27日召开，3名监事全出席[1] 经营范围 - 公司经营范围从天然香料等变更为日用化学产品制造等[2][3] 股本与资本 - 公司总股本从8080万股变为1.1277084亿股，注册资本同比例变更[3] 组织架构 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》表决3同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年5月27日召开，9名董事出席[1] - 2025年第二次临时股东大会将于2025年6月12日召开[27] 人事提名 - 提名周军学等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][4][5] - 提名刘文等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8][9] 公司变更 - 经营范围变更，涉及日用化学产品等业务[11][12] - 总股本由80,800,000股变为112,770,840股，注册资本同步变更[12] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，提请股东大会授权办理工商变更登记[12] - 制定并修订多项治理制度，如《股东会议事规则》等[14][15][16][17][18][19][20] - 制定《防范控股股东等关联方资金占用制度》[18]

权益分派 - 2025年5月26日完成2024年年度权益分派[3] - 分红前总股本8080万股，分红后增至1.1277084亿股[3] 股东变动 - 周军学持股比例由39.93%增至40.05%[2][3][4] - 持股数量从3226.1951万股增至4516.6731万股[3][4] 变动说明 - 不触及要约收购，不导致控制权变更[3] - 变动方式为权益分派致股本和持股数变化[4]

股价表现 - 截至2025年5月19日收盘，亚香股份报收于68.52元，下跌3.21% [1] - 当日换手率7.29%，成交量3.44万手，成交额2.36亿元 [1] 资金流向 - 5月19日主力资金净流入1086.54万元，占总成交额4.61% [2][4] - 游资资金净流出2561.91万元，占总成交额10.87% [2][4] - 散户资金净流入1475.37万元，占总成交额6.26% [2] 权益分派 - 公司将以现有总股本80800000股剔除已回购股份872900股后的79927100股为基数，向全体股东每10股派2元人民币（含税） [3][4] - 实际派发现金分红总额15985420元（含税） [3] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增31970840股 [3][4] - 转增后公司总股本将增至112770840股 [3] - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日 [3][4] 投资者关系 - 公司未正面回应近期是否有减持计划，建议投资者关注公司公告 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以现有总股本80,800,000股剔除已回购股份872,900股后的79,927,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.000000元人民币（含税），实际派发现金分红总额15,985,420.00元（含税）[1][2] - 同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股，合计转增31,970,840股，转增后公司总股本增至112,770,840股[1][2][3] 除权除息计算 - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利为1.978393元，即每股现金红利0.1978393元[1][5] - 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股转增股数为3.956787股，即每股转增股数0.3956787股[1][5] - 除权除息参考价格计算公式为（除权除息前一交易日收盘价-0.1978393）/（1+0.3956787）[1][5] 实施安排 - 权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过[2] - 股权登记日为2025年5月23日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 本次所送转的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月26日[3] 股份变动情况 - 权益分派实施前公司总股本80,800,000股，实施后总股本增至112,770,840股[3][5] - 股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准[5]

业绩总结 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.49元[15] 分红情况 - 以79,927,100股为基数，每10股派2元现金（含税），派现总额15,985,420元（含税）[2] - 每10股转增4股，转增31,970,840股[2] - 分红前总股本80,800,000股，分红后增至112,770,840股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日[8] 股份变动 - 有限售条件股份变动前33,712,276股，占比41.72%，变动后47,197,186股，占比41.85%[10] - 无限售条件股份变动前47,087,724股，占比58.28%，变动后65,573,654股，占比58.15%[12] 其他调整 - 本次权益分派实施后，相关股东承诺的最低减持价格将相应调整[13] - 公司将对2024年限制性股票激励计划中限制性股票的授予数量和授予价格进行相应调整[14] - 本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价 - 0.1978393）/（1 + 0.3956787）[14]

财务表现 - 2024年营业收入7.97亿元，同比上涨26.42%，归母净利润0.56亿元，同比下跌30.51%，扣非净利润0.55亿元，同比减少24.70% [1] - 4Q24营业收入2.21亿元，同比上涨41.79%，环比上升2.97%，归母净利润0.11亿元，同比下跌5.32%，环比增加7.88% [1] - 1Q25归母净利润0.82亿元，较2024年同期增长361.70% [2] - 2024年销售毛利率25.52%，同比减少6.65pcts，净利率6.90%，同比降低5.71pcts [2] - 2024年经营活动现金流净额0.31亿元，同比减少58.75%，投资活动现金流净额-2.84亿元，同比下跌433.73%，筹资活动现金流净额1.33亿元，同比增加700.33% [3] 费用与成本 - 2024年财务费用同比减少425.14%，主要因汇率变动实现汇兑收益 [2] - 销售费用同比增加37.35%，主要因职工薪酬增加及产品认证检测费用上升 [2] - 管理费用同比上升34.78%，主要因管理人员薪酬增加及新场地折旧摊销费用上升 [2] - 研发费用同比增加0.94% [2] 运营效率 - 应收账款2.39亿元，同比增加29.97%，应收账款周转率从3.34次升至3.75次 [3] - 存货周转率从0.99次升至1.30次 [4] 行业地位与优势 - 国内中高端香料主要生产企业之一，产品包括天然香料、合成香料、凉味剂等，近310种香料（天然香料170多种） [4] - 产品覆盖丁香酚香兰素、阿魏酸香兰素、WS系列凉味剂等细分市场领先产品 [4] - 客户包括国际十大香精香料公司（奇华顿、芬美意、IFF等）及玛氏箭牌、亿滋国际等快消公司 [5] 行业趋势 - 2023年全球香料香精市场规模306亿美元（+2.3%），预计2025年增至321亿美元 [5] - 2023年中国香料香精市场规模439亿元（+2.6%），预计2026年突破500亿元 [6] 产能与布局 - 泰国亚香一期项目2024年投产并满产运行，国内武穴格莱默项目计划2025年底建成 [7] - 2025年1月与欣欣向荣合作在泰国新建合成香兰素生产线（持股51%） [7] - 美国对中国香兰素加征186.15%关税，公司调整香兰素产能 [7] 未来展望 - 预计2025-2027年营业收入14.06/17.62/20.07亿元，归母净利润2.23/2.94/3.52亿元 [8] - 泰国产能释放将加强规模化优势，巩固市场份额并提升盈利能力 [8]

减持计划 - 2025年4月2日披露部分董监间接减持计划[1] - 陈清等四人计划减持不超73,100、75,400、30,000、108,200股[1] 减持情况 - 减持期间2025.4.30 - 2025.5.13，均价74.09元/股[2] - 四人减持股数分别为73,100、75,400、30,000、108,200股[2] - 四人减持比例分别为0.09%、0.09%、0.04%、0.14%[2][5] 持股变化 - 陈清等四人减持前后持股及占比变化[6][7] 股本信息 - 截至披露日总股本80,800,000股，回购账户持股872,900股[7] 影响说明 - 减持无违规，未超计划[8] - 减持不影响控制权、治理和经营[9]