监事会会议召开 - 每6个月至少召开一次会议，特定情况10日内开临时会议[4] - 监事提议临时会议，办公室3日内发通知[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知监事[9] 监事会会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行会议[14] - 决议需半数以上监事通过[20] 会议资料保存 - 会议资料保存期限10年以上[28]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《江苏纽泰格科技集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任 会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公 司治理结构, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬 与考核委员会")。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏纽泰格科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核和提 出建议; 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规要求，对纽泰格的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相 关人员进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 19 日 （二）培训地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号江苏纽泰格科技集团 股份有限公司 1 楼会议室 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训主题：关于上市公司可转债信息披露规范、募集资 ...

2023 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：纽泰格 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王水兵 联系电话：010-88005280 | | | | | | 保荐代表人姓名：杨涛 联系电话：010-88005267 | | | | | | 现场检查人员姓名：王水兵、杨帅、王茜 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 月 12 19 2023 12 20 | 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）核查上市公司三会文件和公司治理制度； | | | | | | （2）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈； | | | | | | （3）核查董监高及股东持股情况； | | | | | | （4）现场查看公司主要经营和管理场所； | | | | | | （5）核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件等。 | ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 3、转股价格：29.88 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市概况 关于"纽泰转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301229 证券简称：纽泰格 2、债券代码：123201，债券简称：纽泰转债 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，江苏纽泰格 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象 发行 35,000.00 万元可转换公司债 ...

董事兼总经理张义先生联系方式如下： | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书王学洁先生的辞职申请，王学洁先生因个人原因，主 动申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，王学洁先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作 的正常运行。 截至本公告披露日，王学洁先生直接持有公司股份 478,653 股，占公司总股 本的 0.60%，其原定任期届满日为 2026 年 3 月 20 日。王学洁先生离职后，将继 续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及在公司《首 次公开发行股票并在创 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告 合计持股 5%以上股东江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金 合伙企业（有限合伙）及特定股东权先锋保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东江苏疌泉 毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"疌泉毅达"）、淮安高投 毅达创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称"淮安毅达"）、扬中高投毅达 创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬中毅达"）作为同一管理人 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）控制下的企业，截至本公告日合计持本 公司 4,310,163 股，占本公司总股本比例 5.39%。其计划于本公告披露 ...

财务指标数据 - 本报告期营业收入2.49亿元，同比增长28.21%；年初至报告期末营业收入6.33亿元，同比增长35.40%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润2107.01万元，同比增长83.80%；年初至报告期末为5215.99万元，同比增长133.73%[5] - 本报告期扣非净利润2072.61万元，同比增长93.17%；年初至报告期末为5083.69万元，同比增长194.39%[5] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.12亿元，同比增长797.51%[5] - 本报告期末总资产16.43亿元，较上年度末增长48.54%；归属上市公司股东所有者权益8.84亿元，较上年度末增长13.25%[5] - 非经常性损益本报告期金额34.40万元，年初至报告期期末金额132.30万元[6] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计10.4758778431亿元，较年初6.1205882129亿元增长约71.16%[19][20] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计5.9526318095亿元，较年初4.9392863966亿元增长约20.51%[20] - 截至2023年9月30日，公司资产总计16.4285096526亿元，较年初11.0598746095亿元增长约48.54%[20][21] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计4.3964266601亿元，较年初3.0366044665亿元增长约44.78%[20] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计3.1690203825亿元，较年初0.2043810096亿元增长约1450.54%[21] - 截至2023年9月30日，公司负债合计7.5654470426亿元，较年初3.2409854761亿元增长约133.43%[21] - 年初到报告期末，公司营业总收入6.3261177721亿元，较上期4.6722474732亿元增长约35.40%[23] - 年初到报告期末，公司营业总成本5.7378866533亿元，较上期4.4537321799亿元增长约28.83%[23] - 年初到报告期末，公司研发费用3181.084894万元，较上期2155.933732万元增长约47.55%[23] - 2023年第三季度净利润为53105512.75元，2022年同期为22315834.29元[24][25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为112066005.89元，2022年同期为12486272元[26][27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 101058863.45元，2022年同期为 - 174109706.76元[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为363152414.67元，2022年同期为295917583.36元[27] - 2023年基本每股收益为0.6520，2022年为0.2954[25] - 2023年稀释每股收益为0.6520，2022年为0.2954[25] 财务指标增长原因 - 营业收入增长主要因加强客户合作订单增加和收购江苏常北宸机械有限公司[8] - 归属上市公司股东净利润增长因营收增加、收购公司、原材料价格下降和去年同期上市费用增加[8] - 经营活动现金流量净额增长因销售额和回款额增加及付款账期增加[8] - 总资产增长主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,245人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，张义持股比例43.72%，持股数量34,977,130股；上海盈八实业有限公司持股比例7.65%，持股数量6,122,618股，其中4,000,000股质押[10] - 张义家族合计控制公司57.35%的股权[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数60,000,000股，本期解除限售13,754,731股，期末总数46,245,269股[13] - 张义、上海盈八实业有限公司、淮安国义企业管理中心的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年2月22日[13] 公司融资与激励计划 - 2023年6月27日，公司向不特定对象发行350.00万张可转换公司债券，发行总额35,000.00万元，于7月18日在深交所挂牌交易[15] - 2023年9月公司推进限制性股票激励计划，包括董事会、监事会审议，内部公示，股东大会通过等流程[16][17] 新准则执行调整 - 2023年1月1日起执行新准则，递延所得税资产从4072748.68元调整为5425567.08元[29] - 2023年1月1日起执行新准则，递延所得税负债从9959306.05元调整为11289813.81元[30] - 2023年1月1日起执行新准则，未分配利润从251283886.29元调整为251303900.86元[30] - 2023年1月1日起执行新准则，盈余公积从14555419.38元调整为14557715.45元[30] 审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[31]