湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日收到财务总监汪宁先生递交的书面辞职报告，汪宁先生因个人原因申请 辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为 2025 年 9 月 13 日，辞职后汪宁先生 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，汪宁先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截至本公告披露日，汪宁先生间接持有公司股份 50,000 股，其离职后所持 股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股份锁定及减持意向的承诺》等 有关规定进行管理。 公司及董事会对汪宁先生任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监情况 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-023 湖南飞沃新能 ...

募集资金情况 - 公司发行1347.00万股A股，发行价72.50元/股，募集资金97657.50万元，净额85150.61万元[1] - 首次公开发行股票超募资金2.943982亿元[13] 资金使用与结余 - 本期项目投入33724.61万元，利息收入净额284.54万元[4] - 应结余募集资金51710.54万元，实际结余8864.75万元，差异42845.79万元[4] - 2023年6月30日，用21485.87万元募集资金置换自筹资金[9] - 截至2023年12月31日，通过票据支付募集资金1132.08万元，尚未完成置换[10] 现金管理 - 2023年6月30日同意使用不超8.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[12] - 本年度现金管理累计收益284.54万元，未到期闲置募集资金4.397亿元[12] - 2023年6月未经审议使用13000万元募集资金现金管理，6月30日补充审议披露[22] 项目投资进度 - 风电高强度紧固件生产线建设项目累计投入1.719104亿元，进度53.69%[20] - 非风电高强度紧固件生产线建设项目累计投入5914.75万元，进度50.58%[20] - 购买厂房累计投入5799.64万元，进度82.85%[20] - 补充流动资金累计投入4819.18万元，进度96.38%[20] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，有12个募集资金专户，余额8864.75万元[6][7] - 超募资金余额2.956751万元，专项账户4568.35万元，未到期结构性存款8000万元、大额存单1.699916亿元[13]

民生证券股份有限公司关于 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的原则 遵循全面性、重要性和独立性原则，确保本次评价工作独立、客观、公正。 （二）内部控制评价的依据 依据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定。 （三）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位包括：湖南飞沃新能源科技股份有限公司及其 各子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通和内部监督；重点关注的高风险领域主要包括采购与付款管 理、销售与收款管理、成本费用管理、存货管理、固定资产管理、财务管理及 报告管理、筹资管理、对重大投资、对外担保的管理和对关联交易的管理。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-020 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计合计转增 21,474,956 股（本次转增股数系 公司根据实际计算舍尾处理所得，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的结果为准）。本次转增后，公司总股本将由 53,687,391 股变 更为 75,162,347 股，注册资本由 53,687,391.00 元变更为 75,162,347.00 元。 二、修订《公司章程》情况 结合注册资本变更情况并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-019 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）非独立董事薪酬方案 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 （一）独立董事津贴方案 独立董事领取固定津贴为 15 万元/年（税前），按月平均发放。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于确 认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司所 在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，拟定公司 2024 年度 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 56,254,064.70 元，母公司实现净利润 44,638,266.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 428,132,574.28 元，母 公司累计未分配利润 425,122,081.66 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润 425,122,081.66 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为23,773.54万元，同比下降14.37%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,466.57万元，同比下降218.95%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,065.48万元，同比增长239.93%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.46元，同比下降188.46%[5] - 公司2024年第一季度总资产为303,755.11万元，较上年度末增长0.36%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为151,416.56万元，较上年度末下降1.61%[5] - 2024年第一季度营业收入为2.38亿元，同比下降14.4%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,466.57万元，同比下降218.8%[14,15] - 经营活动产生的现金流量净额为7,065.48万元，同比增加239.7%[16,17] - 资本公积为10.24亿元，未分配利润为4.03亿元[14] - 研发费用为1,039.46万元，占营业收入的4.4%[14] - 资产减值损失为1,374.77万元[15] - 期末现金及现金等价物余额为3.68亿元，较期初增加4.27亿元[16,17] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为559.27万元，同比增长64.89%[7] - 公司2024年第一季度管理费用为1,788.65万元，同比增长78.49%[7] 其他收益和损失 - 公司2024年第一季度其他收益为393.32万元，同比增长228.57%[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为284.42万元，同比增长319.38%[7] - 外币财务报表折算差额为-46.67万元[15,16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末货币资金为4.18亿元[11] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为3.85亿元[11] - 公司2024年第一季度末应收账款为7.52亿元[11] - 公司2024年第一季度末存货为3.78亿元[11] - 公司2024年第一季度末短期借款为4.24亿元[12] - 公司2024年第一季度末应付票据为3.35亿元[12] - 公司2024年第一季度末应付账款为2.72亿元[12] - 公司2024年第一季度末一年内到期的非流动负债为1.03亿元[12] - 公司2024年第一季度末长期借款为1.82亿元[13] - 公司2024年第一季度末租赁负债为0.52亿元[13] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物余额为368,330,916.97元，较上期增加328,256,828.13元[18] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[18] - 公司2024年起首次执行新会计准则，对首次执行当年年初财务报表无影响[18] - 取得借款收到的现金为1.41亿元，偿还债务支付的现金为1.08亿元[16,17] - 吸收投资收到的现金为317万元[16,17]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度 及规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》等其他有关规定制订 了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，召集人应当由独立董事担任且为 会计专业人士，审计委员会其他成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提议聘请、更换、监督及 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入164,352.49万元，同比增长22.63%[3] - 2023年度净利润5,625.41万元，同比下降37.25%[3] - 2023年度扣非净利润5,695.89万元，同比下降32.32%[3] - 截至2023年底总资产302,672.70万元，同比增长64.32%[3] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，提升竞争力[11] - 2024年做好信息披露，提升透明度与及时性[11] - 2024年与股东沟通，确保限售股解禁及减持顺利[11] - 2024年加强与投资者沟通[12] 其他 - 2023年董事会召开5次会议，审议33项议案[4] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会，审议22项议案[6] - 报告期内披露134份公告，回复投资者提问162条[9][10]

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则：（一）与公司长远发展和股东利益相结 合，保障公司的长期稳定发展；（二）按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的 统一；（三）短期与长期激励相结合的原则；（四）激励与约束相结合的原则。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 切实激励湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认 真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第七条 独立董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管 部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事 ...