湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-016 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年度末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年度末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-026 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表内各类资产计提了相应的减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和金 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-027 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-014 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面、通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席赵全育先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会对 2024 年度的工作进行 了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-013 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度董事的履职情况。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 12 日以书面、通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇、 张雷，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 公司董 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-015 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -157,342,275.06 元 ， 母 公 司 实 现 净利润 - 123,800,860.34 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 260,052,821.02 元，母公司累计未分配利润 290,583,743.12 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公 ...

审计机构相关 - 2024年4月24日公司会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月17日股东大会审议通过该续聘事项[2] 签字会计师变更 - 天健拟变更2024年度财务报告审计签字会计师，李新葵接替刘钢跃[2] - 2025年1月浙江监管局对天健及李新葵等出具警示函[4] - 变更工作有序交接，不影响审计工作[5]

飞沃科技发行的保荐人(联席主承销商)为民生证券股份有限公司(现为国联民生（601456）证券股份有限 公司)，保荐代表人为曹冬、曹文轩，联席主承销商为申万宏源证券（000562）承销保荐有限责任公 司，发行费用总额为12,506.89万元，其中保荐及承销费用9,586.41万元。 2024年5月29日，飞沃科技披露2023年年度权益分派实施公告。根据公告，以2023年12月31日公司的总 股本53,687,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，合计派发现金股利 10,737,478.20元(含税)；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增21,474,956股，转增后公司 总股本数为75,162,347股，不送红股。 2023年6月15日，飞沃科技在深交所创业板上市。飞沃科技公开发行股票1,347.0000万股，发行价格为 72.50元/股。上市次日，该股盘中创下股价高点75.34元，此后股价震荡下跌。 飞沃科技公开发行募集资金总额为人民币97,657.50万元，扣除发行费用后募集资金净额为85,150.61万 元。公司最终募集资金净额比原计划多29,439.82万元。飞沃 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会近日收到副 总经理李鹏翔先生提交的书面辞职报告。李鹏翔先生因工作调整申请辞去公司副 总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李鹏翔先生未 持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李鹏翔先生的高级管理人员职务原定任期为 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李鹏翔先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 李鹏翔先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对 李鹏翔先生任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-007 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-006 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 55,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。保荐 人民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金 ...