担保情况 - 2025 年度为子公司银行借款担保额度不超 3.6 亿元[2] - 2025 年 6 月 27 日为飞沃黄石担保主债权本金最高 980 万元[3] - 本次担保后累计对外担保余额 13968 万元，占最近一期经审计净资产 10.06%[9] 子公司情况 - 飞沃黄石 2022 年 8 月 15 日成立，注册资本 1000 万元，公司持股 100%[5] - 2025 年 3 月 31 日总资产 18843.87 万元，资产负债率 84.38%[6] - 2025 年 1 - 3 月营业收入 9099.16 万元，净利润 176.39 万元[6]

财务表现 - 2024年公司营业收入17.95亿元，同比增长9.21%，但归属于上市公司股东的净利润亏损1.57亿元，同比大幅下降379.70% [1] - 2024年扣非净利润亏损1.54亿元，同比下降370.88%，经营活动现金流净流出1.24亿元，同比恶化16.44% [1][2] - 2025年一季度营业收入4.46亿元，同比大幅增长87.63%，净利润亏损收窄至266.58万元，较上年同期亏损2466.57万元改善89.19% [2][3] 资本市场表现 - 公司于2023年6月15日在深交所创业板上市，发行价72.50元/股，发行1347万股，募集资金总额9.77亿元，净额8.52亿元，超募2.94亿元 [3][4] - 上市次日股价最高达75.34元，但此后持续下跌，目前处于破发状态 [3] - 2023年度权益分派方案为每10股派现2元并转增4股，转增后总股本增至7516.23万股 [4] 募集资金使用 - 原计划募集资金5.57亿元，实际募集资金净额8.52亿元，主要用于风电和非风电高强度紧固件生产线建设、购买厂房及补充流动资金 [4] - 发行费用总计1.25亿元，其中保荐及承销费用9586.41万元 [4]

担保情况 - 2025年度为子公司提供担保额度不超3.6亿元[3] - 为飞沃柳州担保主债权本金最高650万元，期限2025.6.12 - 2028.6.11[4] - 为常德装备担保固定资产投资主债权本金最高2200万元，期限2025.6.23 - 2030.6.23[6] - 为飞沃纳特担保主债权本金最高1000万元，期限2025.6.18 - 2030.6.18[7] - 为飞沃优联担保主债权本金最高1000万元，期限2025.6.18 - 2030.6.18[8] - 提供担保后累计对外担保余额12988万元，占最近一期经审计净资产9.36%[23] 子公司情况 - 飞沃柳州注册资本5000万元，公司持股65%，未开展生产经营[9] - 常德装备注册资本5000万元，公司持股100%，未开展生产经营[11] - 飞沃纳特2025.3.31总资产11634.57万元，负债10483.97万元，负债率90.11%[14] - 飞沃纳特2025年1 - 3月营收3745.31万元，净利润177.82万元[14] - 飞沃优联2025.3.31总资产15683.17万元，负债11234.58万元，负债率71.63%[16] - 飞沃优联2025年1 - 3月营收3582.65万元，净利润184.72万元[16] - 飞沃优联2024年1 - 12月营收16836.15万元，净利润795.34万元[16]

股东持股 - 张友君持股17715457股，比例23.57%[3] - 上海弗沃投资持股5914293股，比例7.87%[3] - 张友君及其一致行动人合计持股23629750股，比例31.44%[3] 股份质押 - 张友君本次质押2410000股，占其所持13.60%，占总股本3.21%[2] - 张友君已质押5742000股，占其所持32.41%，占总股本7.64%[3]

担保情况 - 2025 年度为子公司申请银行综合授信及担保额度不超 3.6 亿[2] - 为飞沃黄石担保主债权本金余额最高 2000 万[3] - 本次担保后累计对外担保余额 8138 万，占比 5.86%[9] 子公司情况 - 飞沃黄石 2022 年 8 月成立，公司持股 100%，注册资本 1000 万[5] - 2025 年 3 月 31 日总资产 18843.87 万，负债率 84.38%[6] - 2025 年 1 - 3 月营收 9099.16 万，净利润 176.39 万[6]

担保情况 - 公司为子公司担保额度不超3.6亿元[2] - 为飞沃黄石担保主债权本金最高1000万元[3] - 本次担保后累计对外担保余额7138万元，占净资产5.15%[9] 子公司情况 - 飞沃黄石2022年8月成立，公司持股100%，注册资本1000万元[5] - 2025年3月总资产18843.87万元，资产负债率84.38%[6] - 2025年1 - 3月营收9099.16万元，净利润176.39万元[6]

担保情况 - 公司 2025 年度为子公司银行借款担保额度不超 3.6 亿[2] - 为飞沃优联担保主债权本金最高各 1000 万[3][4] - 担保额度占最近一期经审计净资产 25.94%，余额占 2.88%[11] 飞沃优联财务数据 - 2025 年 3 月 31 日总资产 1.568317 亿，2024 年 12 月 31 日为 1.631684 亿[6] - 2025 年 1 - 3 月营收 3582.65 万，2024 年 1 - 12 月为 1.683615 亿[7] - 2025 年 1 - 3 月净利润 184.72 万，2024 年 1 - 12 月为 795.34 万[7]

会议安排 - 公司于2025年4月23日决定于5月16日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日公告召开股东大会通知[7] - 现场会议于2025年5月16日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席或授权出席会议股东或代理人48人，代表股份37,651,317股，占总股本50.0933％[11] - 现场会议股东或代理人5人，代表股份34,852,622股，占股份总数46.3698％[11] - 网络投票股东43人，代表股份2,798,695股，占股份总数3.7235％[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99.9%[15][16][17][20][25] - 《2025年度财务预算报告》中小股东同意4,822,060股，占比99.3043%[21] - 《2024年度拟不进行利润分配的议案》中小股东同意4,821,680股，占比99.2965%[22] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意6,235,502股，占比99.4666%[26] - 第13、14、15项议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[35] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数通过[35]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人48名，代表股份37,651,317股，占比50.0933%[6] - 现场出席5名，代表股份34,852,622股，占比46.3698%[6] - 网络投票43人，代表股份2,798,695股，占比3.7235％[6] - 中小投资者44名，代表股份4,855,840股，占比6.4605%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意37,617,877股，占比99.9112％[7] - 《2024年度财务决算报告》同意37,617,537股，占比99.9103％[11] - 《2024年度拟不进行利润分配》同意37,617,157股，占比99.9093％[14] - 《续聘2025年度审计机构》同意37,617,877股，占比99.9112％[15] - 《预计2025年度日常关联交易》同意6,235,502股，占比99.4666％[16] - 《使用部分超募资金永久补充流动资金》同意37,618,837股，占比99.9137%[17] - 《确认2024年度董监高薪酬及制定2025方案》同意37,618,397股，占比99.9126%[19] - 《修订<对外投资管理制度>》同意37,617,537股，占比99.9103%[21] - 《2025年股权激励计划（草案）》同意37,618,397股，占比99.9126%[22] - 《2025年股权激励计划实施考核管理办法》同意37,618,397股，占比99.9126%[22] - 《提请授权董事会办理2025年股权激励事宜》同意37,618,537股，占比99.9129%[25] 议案反对情况 - 《使用部分超募资金永久补充流动资金》反对30,440股，占比0.0808%[17] - 《确认2024年度董监高薪酬及制定2025方案》反对30,720股，占比0.0816%[19] - 《修订<对外投资管理制度>》反对30,440股，占比0.0808%[21] - 《2025年股权激励计划（草案）》反对30,720股，占比0.0816%[22] 会议时间 - 股东大会2025年5月16日召开，现场15:00开始，网络9:15开始[4]

核查范围与程序 - 核查对象为公司2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象 [1] - 内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》 [2] - 公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询确认核查对象在自查期间买卖公司股票情况 [2] 核查对象买卖公司股票情况 - 自查期间为2024年10月24日至2025年4月24日 [1] - 共有1名核查对象在自查期间存在交易公司股票的情形 [2] - 该交易行为基于公开信息及个人独立判断，与本次激励计划内幕信息无关 [2] 结论 - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [2] - 公司符合《管理办法》及《自律监管指南》相关规定，不存在内幕交易行为 [2] 备查文件 - 公告由湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会发布 [3]