股权激励 - 2025年股权激励计划预留部分授予激励对象名单公布[1] - 董事、高管张建和黎杰各获授2万股，刘志军和潘左熠各获授1万股[2] - 中层和骨干9人获授16万股，激励对象合计获授22万股[2] - 预留授予对象不包括独董、监事等特定人员[3] 时间信息 - 公告于2025年9月17日发布[5]

公司治理 - 2025年9月16日召开第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案[2] - 2025年9月17日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全参加[2] - 全体董事一致选举张友君为董事长，任期三年[3] - 董事会设立四个专门委员会，委员任期三年[5] 人事任命 - 董事会同意聘任刘杰为总经理等多名高管，任期三年[7] - 董事会同意聘任陈柯臻为证券事务代表，任期三年[9] 股权激励 - 董事会审议通过向2025年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案，6票赞成通过[10]

湖南启元律师事务所 预留授予相关事项书的 法律意见书 致：湖南飞沃新能源科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南飞沃新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2025 年股权激励计划项目（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权激励计划预留权益授予相 关事项的合法合规性进行专项核查，并出具本法律意见书。 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划预留授予相关 事项的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2025 修正）（以下简称为"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及公司《2025 年股权激励计 划（草案）》、《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，按 ...

激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总数155.00万股，中层和骨干获授110.00万股占比70.96%，预留31.00万股占比20.00%[5] - 激励计划有效期最长不超48个月，授予日需为交易日，股东大会通过后60日内首次授予并公告[6] 授予情况 - 2025年9月17日为预留部分授予日，授予13人22.00万股，授予价13.73元/股[3][4][23][24] 归属安排 - 首次授予第一个归属期12 - 24个月归属比例40%，第二个24 - 36个月30%，第三个36 - 48个月30%[9] - 若2025年9月30日前预留授予完成，归属期限和安排与首次一致；之后授予，第一个12 - 24个月归属50%，第二个24 - 36个月归属50%[8] 业绩考核 - 2025年营收目标不低于22.00亿元、净利润不低于5,000.00万元，触发值营收20.00亿元、净利润4,000.00万元[11] - 2025 - 2026年营收累计目标不低于47.00亿元、净利润累计不低于12,500.00万元，触发值营收43.50亿元、净利润10,000.00万元[11] - 2025 - 2027年营收累计目标不低于75.00亿元、净利润累计不低于22,500.00万元，触发值营收70.00亿元、净利润18,000.00万元[11] - 2026年营收目标不低于25.00亿元，触发值23.50亿元；净利润目标7,500.00万元，触发值6,000.00万元[12] - 2026 - 2027年营收累计目标不低于53.00亿元，触发值50.00亿元；净利润累计目标17,500.00万元，触发值14,000.00万元[12] 其他要点 - 业绩完成度A＜An时公司层面归属比例M = 0；An≤A＜Am时M = 80%；A≥Am时M = 100%[11][12] - 个人考核A、B、C、D对应个人层面可归属比例N为100%、80%、60%、0%[15] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[29] - 预留部分预计总费用594.85万元，2025 - 2028年预计摊销费用96.05万元、325.64万元、127.64万元、45.52万元[26]

股权激励 - 董事会薪酬与考核委员会核实《2025年股权激励计划（草案）》预留部分激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，符合激励计划规定范围[3] - 同意以2025年9月17日为预留授予日，向13名激励对象授予22.00万股第二类限制性股票[3] - 预留部分授予价格为每股13.73元[3]

公司治理 - 公司于2025年9月17日完成换届选举[1] - 张友君当选董事长，任期三年[1] - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[2] - 聘任刘杰为总经理等高管，任期三年[4] - 聘任陈柯臻为证券事务代表，任期三年[5] 股权结构 - 张友君直接持股17,715,457股，占比23.5696%，合计持股20,571,174股，占比27.3690%[9] - 刘杰直接持股5,051,437股，占比6.7207%，合计持股6,332,296股，占比8.4248%[11] - 张建间接持股140,000股，占比0.1863%[12] - 刘志军间接持有98,000股，占比0.1304%[20] 人员任职 - 谭光荣自2023年1月起任国光电器独立董事等[14] - 单飞跃自2020年5月起任湖南飞沃新能源独立董事[16] - 张雷自2023年6月起任湖南飞沃新能源独立董事[18] - 刘志军2015 - 2019年任湖南飞沃新能源财务总监[19] - 潘左熠2025年1月任战略投资部经理，4月任副总经理[21] - 黎杰2024年4月至今任湖南飞沃新能源财务总监[23] 人员合规 - 谭光荣等六人未持股且无关联关系，合规任职[15][16][19][20][22][23] - 谭光荣等六人无处罚、立案调查等合规情形[15][16][19][20][22][23] - 谭光荣等六人不存在不符担任董事情形[15][16][19][20][22][23] - 黎杰未持股、无关联，无处罚等合规情形[24] - 黎杰不存在不符担任高管情形[24] 人员信息 - 陈柯臻1993年出生，毕业于美国圣何塞州立大学，获金融学学士[25] - 陈柯臻曾在国信证券等任职[25] - 2024年4月至今陈柯臻任公司证券事务代表[25] - 陈柯臻未持股、无关联，无处罚等合规任职[25] 联系方式 - 董事会秘书刘志军电话0736 - 6689769等[4] - 证券事务代表陈柯臻电话0736 - 6689769等[5]

公司治理变动 - 飞沃科技于2025年9月16日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 会议选举张建先生为公司第四届董事会职工代表董事[2] - 会议地点位于公司会议室[2]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职 工代表认真审议并表决，会议选举张建先生为公司第四届董事会职工代表董事 （简历详见附件 ）。 张建先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立 董事共同组成公司第四届董事会，张建先生的任期与公司第四届董事会任期一致。 本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-073 2 董事会 2025 年 9 月 16 日 1 附件： 张建先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，197 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-073 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于董事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞沃科技"）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事 会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届 董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事。并于同 日召开职工代表大会，选举产生第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会 由 6 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事）和 3 名独立董事共同组成，现将相 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：张友君先生、刘杰先生、刘志军先生、潘左熠先生、胡欣先生、 张建先生（职工代表董事） 独立董事：单飞跃先生、张雷先生、谭光荣先生 公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大 会选举通过之日起三年。第四届董事会成员简历详见附件。 公司第四 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-074 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 半年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流 ...