第二章 津贴标准及支付方式 第四条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切 实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作， 切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的 津贴。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 切实激励湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真 履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则：（一）与公司长远发展和股东利益相结 合，保障公司的长期稳定 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事会应持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 1 第二章 募集资金专户存储 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（以下简 称《募集资金监管规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，以及 《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第七条规定的自然 人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动行为的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南飞沃新能源科技股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应定价公允，遵循"公平、公正、公开"的原 则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易 的价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受 到限制 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人单飞跃作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会提名为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谭光荣作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会提名为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会现就 提名谭光荣为湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南飞沃新能源科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南飞沃新能源科技股份有限公司董事会现就 提名单飞跃为湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南飞沃新能源科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切 ...

关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的第三届届董事会提名委员会成员，现就湖南飞沃新能源科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 1、独立董事候选人谭光荣先生、单飞跃先生、张雷先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日， 谭光荣先生、单飞跃先生、张雷先生已取得独立董事资格证书。 2、独立董事候选人谭光荣先生、单飞跃先生、张雷先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任董事、 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-066 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证券法》《上 市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相 关内容进行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由 董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用， 该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。具体修订对照表如下： 5 | 交易所上市交易之日起 年内不得转让。 1 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所 | | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管理人员应当 ...