会议情况 - 2023年召开3次股东大会、5次董事会等多类会议[3] - 独立董事出席2次董事会等会议[3] 履职情况 - 2023年独立董事对议案均投同意票并发表意见[4][5] - 2023年参与战略委员会工作并提建议[9][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提合理化建议[13]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为164,352.49万元[7] - 2025年本期营业收入为16.435248958亿元，上年同期为13.4024250286亿元[20] - 2025年本期营业利润为7535.523523万元，上年同期为1.0132202831亿元[20] - 2025年本期净利润为6319.366152万元，上年同期为9362.360571万元[20] 资产负债 - 2023年末资产总计29.7699394943亿元，上年年末为17.9228698506亿元[18] - 2023年末负债合计14.4097383225亿元，上年年末为11.0946128283亿元[18] - 2023年末所有者权益合计15.3602011718亿元，上年年末为6.8282570223亿元[18] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 9507.839174万元，上年同期为 - 4992.049913万元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.2944167722亿元，上年同期为 - 0.9476578101亿元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8.5770629694亿元，上年同期为1.643771012亿元[26] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认时划分为三类，金融负债初始确认时划分为四类[35][36] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[42] 会计政策 - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[47] - 持有待售的非流动资产或处置组相关会计处理规定[49][50][52] 税收政策 - 公司自2021年1月1日起三年内享受高新技术企业所得税15%的优惠政策[83] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[85] 具体资产情况 - 货币资金期末合计309,845,932.83，期初合计151,932,087.55[86] - 应收票据期末合计115,066,214.62，期初合计85,474,956.34[87] - 应收账款期末账面余额928,296,502.13元，较期初增长[90] 负债情况 - 短期借款期末数为405,220,052.25元，期初数为403,221,206.57元[138] - 长期借款（含一年内到期的长期借款）期末数为246,529,540.20元，期初数为166,180,835.63元[138] 收益与费用 - 本期销售费用为1829.550193万美元，上年同期为1179.918317万美元，同比增长55.06%[125] - 本期管理费用为5849.238641万美元，上年同期为3778.992269万美元，同比增长54.78%[126] - 本期研发费用为5092.172595万美元，上年同期为4273.691879万美元，同比增长19.15%[126] 子公司与投资 - 公司将十家子公司纳入合并财务报表范围，飞沃优联持股比例51%，飞沃黄石持股比例100%[142] - 2024年3月公司增资收购苏州飞沃航空科技有限公司，增资后持股比例为56%[169] - 2023年12月25日公司与五凌电力投资设立常德凌沃新能源有限公司，持股比例49%[170] 关联交易 - 常德财鑫供应链有限公司采购商品本期数为220,747,483.09元，上年同期数为165,553,538.08元[160] - 实际控制人夫妇和总经理夫妇为常德财鑫供应链有限公司代采钢材关联交易提供6000万元反担保[161] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以总股本53687391股为基数，每10股派发现金股利2元，每10股转增4股[168]

公司治理 - 公司董事会有9名董事，含3名独立董事[6] - 审计委员会由两名独立董事与一名内部董事构成[21] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则[5] - 纳入评价范围的单位包括公司及其各子公司[5] - 重点关注采购与付款等多项高风险领域管理[5] 运营管理 - 公司制定人力资源政策，每年制定培训计划[10] - 每周召开中高层工作会议保障生产经营[12] - 每月组织实物资产抽盘，每季度全盘[13] - 每年组织年度考核，结果用于多项工作[14] - 采购物料至少获取三家以上供应商报价[15] - 实行“统一领导、归口负责、分级管理、逐级控制”成本费用管理模式[16] 组织架构 - 公司审计部配置审计经理1人[10] - 财务中心设有总账报表组等多个工作小组[18] 业务流程 - 董事长直接领导筹资业务，董办投融资部具体经办[18] - 重大投资、对外担保按规定履行审批及信息披露义务[18] 制度建设 - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易公平公正公开[19] - 制定《信息系统管理制度》保障信息系统安全和信息传递共享[19] - 制订《内部信息传递管理制度》规范信息传递秩序[20] 监督体制 - 监事会、董事会审计委员会和审计部构成内部监督体制[20][21] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报（或潜在错报）影响额≥利润总额的10%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的5%≤错报（或潜在错报）影响额＜利润总额10%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报（或潜在错报）影响额＜利润总额的5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷：财产损失≥合并财务报表利润总额的10%[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷：合并财务报表利润总额的5%≤财产损失＜10%[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷：财产损失＜合并财务报表利润总额的5%[24] 总体结论 - 截至2023年12月31日未发现公司存在内部控制重大缺陷[26]

民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞沃科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹冬 | 联系电话：010-85127776 | | 保荐代表人姓名：曹文轩 | 联系电话：010-85127776 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金 | | | 变动情况和大额资金支取使用 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 单飞跃 各位股东： 一、基本情况 本人单飞跃，1965 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，上海财经大学教授。2007 年 10 月 1 日至今，任上海财经大学法学院教 授、博士生导师；2020 年 4 月 1 日至今，任上海南方模式生物科技股份有限公 司独立董事；2020 年 5 月 18 日至今，任公司独立董事。2022 年 4 月 1 日至今， 任杭州博日科技股份有限公司独立董事； 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范指引》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2023 年公司共计召开 3 次股东大会、5 次董事会及 4 次审计委员会、1 次薪 酬与考核委员会、1 次战略委员会及 1 次提名委员会会议。本人出席了 5 次董事 会会议、3 次股东大会会议、4 次审 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-002 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 张友 | 12,653, | 23.57% | 0 | 2,380,000 | 18.81% | 4.43% | 2,380,000 | 100% | 10,273,898 | 100% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 君 | 898 | | | | | | | | | | | 上海 | | | | | | | | | | | | 弗沃 | | | | | | | | | | | | 投资 | 4,224,4 | 7.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,224,495 | 100% | | 管理 | 95 | | | | | | | | | | | 有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 85,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述 资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了追认。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保 荐人民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。 具体内容详见公司2023年7月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期 赎回并继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-001 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现 ...

培训情况 - 2023年12月15日民生证券对飞沃科技董监高进行2023年度持续督导现场培训[1] - 培训内容涵盖创业板上市公司信息披露等多方面[2] - 培训对象为飞沃科技董事、监事及高级管理人员[3] 培训安排 - 民生证券将培训材料发给飞沃科技董事会办公室工作人员分发[4] 培训作用 - 培训有助于提高飞沃科技多方面能力和社会责任意识[4]

民生证券股份有限公司 关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：飞沃科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人：曹冬 联系电话：010-85127999 | | | | | | | | 保荐代表人：曹文轩 联系电话：010-85127999 | | | | | | | | 现场检查人员：曹冬、王世杰 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 月 日 12 14 12 | 日-2023 | 年 | 15 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈 | | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2023-064 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于参股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公 司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 为提高资金使用效率，在不对常德凌沃新能源有限公司业务产生重大影响 的前提下，设立时注册资本为 500 万元，后期将根据项目建设进度及公司日常 生产经营进行合理安排分期增资至 40,000 万元。设立参股子公司及对其增资的 资金来源为公司自有资金。本次工商登记股权比例情况如下： 近日，参股子公司常德凌沃新能源有限公司已完成工商登记手续，并取得 了常德市鼎城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下： 名称：常德凌沃新能源有限公司 法定代表人：杨振宇 注册资本：伍佰万元整 住所：常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区创业路 47 门牌号 经营 ...