| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用 公司基本户及一般户支付募投项目人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置 换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕189 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-099 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议通知已于2023年10月27日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023 年 10 月 30 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-096 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 754,627,741.42 | 60.06% | 2,046,118,852.66 | 41.92% ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 经审核，公司监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》全文真实、 全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司开展商品套期保值业务有助于充分发挥衍生品工具 的套期保值功能，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，有利于 提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司制定《商品套期保值业务管 理制度》，明确了审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等 内部控制程序，对风险能形成有效控制。该事项的审议和决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等内控制度的规 定，不存在损害公司或股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案。 独立董事：李德成、黄诗忠、吕成英 2023 年 10 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（2023 年 8 月修订）及苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事 ...

5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以投机、套利为目的，主要目的是 为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风 险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-097 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原 材料价格波动风险。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司 生产经营有直接关系的铜、锡期货品种。 3、交易额度及期限：公司开展商品套期保值业务的保证金金额不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000 万元人民币（不含期货标的实物 交割款项）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期 限内可循环滚动使用。 4、审议程序：公 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产光伏涂锡焊 带产品，其原材料铜、锡的价格受市场价值波动影响明显。公司开展商品期货套 期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用 期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体 抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按 照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保 值业务操作及管理。 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系 的铜、锡期货品种，不进行任何以追逐利润为目的投机交易。 （二）交易金额 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过（即授权有效期内任一时点都不 超过）3,000万元人民币（不含期货标的实物交割款项）。 （三）交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延 ...

开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规定，对宇邦新材开展商品期货套期 保值业务事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产 经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动 风险，不进行投机和套利交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳 健性。 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种和交易场所 中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 三、开展套期保值业务可能存在的风险 公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，不以投机 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-093 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知已于2023年10月13日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司 监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 公司编制的《2023 年第三季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公司 报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会同 ...

二、培训地点 中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》的相关 规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 10 月 17 日对苏州宇邦新型材料股份有限 公司（以下称"宇邦新材"、"公司"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的 相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况 如下： 一、培训时间 2023 年 10 月 17 日 苏州市吴中区淞苇路 688 号宇邦新材会议室 三、本次培训的主要内容 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规则要求，保荐机构结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司募集资金运 用及关联交易、重大交易等方面的法律法规要求和常见的违规行为，督促公司及 董监高进一步了解上市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运作 意识。 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理 ...