会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年7月11日召开[1] - 应出席监事3人，实际到会3人[1] 资金决策 - 会议审议通过用4350万元超募资金永久补充流动资金议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-058 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民 币 611,988,162.81 元。 上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 6 月 1 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司 已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、 保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次 ...

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起1年内不得转让股份[4] - 董监高离职后半年内不得转让股份[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内相关人员及配偶不得买卖[5] - 季报、业绩预告等公告前五日内相关人员及配偶不得买卖[5] 违规处理 - 持有5%以上股份股东等违规6个月内买卖股票，董事会收回收益[6] 信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及亲属信息[9] - 现任人员信息变化、离任后2个交易日内申报[9][10] 股份变动报告 - 股份变动后2个交易日内相关人员报告，董事会申报公告[11] 减持增持规定 - 减持需提前十五个交易日报告备案并公告，披露区间不超三个月[13] - 增持计划公告含已持股数量等，实施期限不超六个月[13] - 增持期限过半披露进展，未实施说明原因及安排[14] 股份锁定 - 上市满一年董监高新增无限售股按75%锁定，未满一年100%锁定[17] - 每年首个交易日按25%算董监高可转让法定额度[17] - 董监高离任后六个月内持有及新增股份全部锁定[19] 规则执行与解释 - 管理规则与其他规定冲突按其他规定执行并修订[21] - 管理规则由董事会修改解释，审议通过生效[21]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-056 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议通知已于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 7 月 11 日以现场与通讯相结合方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，一致同意公司使用超募资金 4,350.00 万元永久补充流动资 金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和 损 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-055 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-059 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 29 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星 ...

会议信息 - 2024年6月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议[5] - 2024年6月25日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年7月11日15点现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东7人，代表股份66,548,100股，占总股份63.9881%[8] 议案表决 - 《关于首次公开发行募投项目结项并补充流动资金议案》，总表决同意66,543,100股，占99.9925%[11] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[13]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，对宇邦新材使用部分超募资金永久补充流动资金进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意 注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元。 （二）可转换公司债券上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563 号）同意注册，苏州宇邦新型 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 26,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2022 年 6月1日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出 具"苏公 W[2022]B061 号"《验资报告》 ...