经营情况 - 2024 年公司实现营业收入 40.27 亿元，同比增长 0.35%；归属于上市公司股东的净利润 4.29 亿元，同比下降 35.63%；总资产 79.24 亿元，归属上市公司股东的净资产 57.94 亿元 [2] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 10.93 亿元，同比增长 11.74%；归属于上市公司股东的净利润 1.50 亿元，同比下滑 4.00% [3] - 2024 年白内障业务营收 8.73 亿元，同比下滑 11.56%；眼后段业务营收 5.36 亿元，同比增长 0.19%；屈光业务营收 12.96 亿元，同比增长 7.44%；眼视光综合业务营收 10.69 亿元，同比增长 5.15% [3] 问答交流 医保影响与应对 - 2024 年 5 月起医保付费方式转变，公司眼病和白内障收入趋于平稳，将关注医保数据，提升机构等级，发挥专家优势，做好病种测算，开拓非医保项目 [3] 业务增速 - 2025 年第一季度屈光、眼视光综合、眼后段业务同比增长，白内障业务营收同比仍有小幅下滑，集采政策落地后有望企稳回升 [4][5] 眼视光业务发展 - 2024 年启动“365 近视防控模式”提供业务增量，2025 年将加快视光中心和区域眼科中心建设，通过 AI 赋能等措施提升门诊量，发力成人配镜业务 [5] 医保指南影响 - 《眼科类医疗服务价格项目立项指南（试行）》有利于推动行业技术创新、助力眼视光学科发展、利好疑难眼病诊疗技术优势 [5] 屈光新术式 - 全飞秒 4.0 客单价提升，首批装机医院占全飞比超 50%；蔡司新一代机器人全飞秒 VISUMAX 800 预计 5 月装机；已开展多例国产龙晶 PR 晶体手术 [6] 成都爱迪赋能 - 在人才培养、学科建设、信息化管理、品牌管理、供应链等方面为成都爱迪深度赋能 [7] 细分业务市场空间 - 老龄化推动老年性眼病诊疗需求增长，如 60 岁以上老年人白内障发病率达 80%，预计 2050 年患者增至 2.41 亿；老花眼 52 岁后发病率接近 100% [8] - 我国儿童青少年总体近视率 2022 年为 51.9%，近视防控政策推动屈光不正相关医疗服务市场发展 [9] - 我国干眼症患者超 2 亿，糖尿病患者接近 1.5 亿，眼表、眼底病诊疗需求增长 [9] 并购及自建规划 - “1236”战略明确管理 200 家医院布局规划，将在 24 个重点投资省份通过自建或并购扩张，执行节奏会综合调整 [10] 海外扩张计划 - 开启海外布局，近期重点考虑欧洲、亚洲并购标的，包括眼科医疗服务机构、上游设备和耗材生产商，正在招聘海外投资并购总监 [11]

公司基本情况 - 公司是国内大型眼科医疗连锁集团，提供包括白内障、屈光、眼底等在内的眼科八大亚专科及眼视光专科服务 [3] - 公司下属厦门眼科中心是国家三级甲等专科医院、国家临床重点专科建设单位，设有博士后科研工作站和院士专家工作站 [3] - 2024年成功收购成都爱迪眼科（三级甲等专科医院），成为拥有"双三甲"眼科医院的大型医疗连锁集团 [3] - 截至报告期末，公司在全国18个省和直辖市、48个城市开设62家眼科专科医院和66家视光中心 [12] - 公司在学术影响力、分院数量、年诊疗人次、手术量、收入等多个维度居行业前列 [12] 行业发展概况 - 2022年我国眼科门急诊人次增至1.27亿人次，眼科专科医院执业医师和护士人数分别提升至2.22万人和3.62万人 [4] - 预计到2025年中国眼科医疗服务市场规模将达2,521.5亿元 [4] - 2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%，6岁儿童近视率为12.7% [5] - 小学、初中、高中近视率分别为36.7%，71.4%，81.2%，较往年呈现上升趋势 [5] - 截至2024年末，我国60岁及以上人口数为3.10亿人，占全国总人口的22.0% [7] - 我国60岁以上老年人白内障发病率达80%，预计至2050年我国白内障患者人数将增至2.41亿 [7] - 2019-2023年，我国眼科专科医院数量从945家增长至1,674家，年均复合增长率为14.8% [9] - 预计到2028年，国内眼科专科医院数量将以14.8%的年均复合增长率增长至3,126家 [9] 公司财务与运营 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.1元（含税），共计派发现金红利91,705,631.60元 [15] - 2024年使用50,250.00万元收购厦门华厦聚信壹号投资咨询有限公司100%股权，实现对成都爱迪眼科医院等医院的控制 [16] 行业政策与技术发展 - 国家持续推动智慧医疗建设，人工智能、大数据、5G等技术逐步应用于眼科医疗行业 [11] - 2024年11月国家卫健委等部门联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》 [11] - 国家政策持续支持民营经济及社会办医发展，鼓励发展专业性医院管理集团 [8][10]

资金募集 - 公司首次公开发行6000.00万股A股，募资总额305280.00万元，净额276849.25万元[1] - 募集资金投资项目总投资77850.61万元，超募资金198998.64万元[3] 资金使用 - 2022年和2024年拟用超募资金57709.61万元永久补充流动资金[4][5] - 2024年4月收购聚信壹号100%股权，用超募资金19000.00万元[7] - 截至2024年底已用超募113419.22万元，未用余额93705.62万元[8] 资金限制 - 拟用超募资金57709.61万元补流，占总额29%[9] - 每十二个月内补流累计不超总额30%[11] - 补流后十二个月内不进行高风险投资等[11] 决策进展 - 2025年4月董事会等通过补流议案并提交股东大会[12]

内部控制审计报告 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚审字[2025] 361Z0421 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0421 号 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华厦 眼科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华厦眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对华厦眼科部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）6,000.00万股，每股发行价为人民币50.88元，募集资金总额为人民币305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民 币 ...

2025年关联交易预计 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额预计不超9305万元[1] - 2025年向关联人采购商品及接受服务预计金额2000万元[2] - 2025年向关联方销售商品及提供服务预计金额655万元[3] - 2025年关联租赁预计金额1450万元[3] - 2025年其他关联交易预计金额5200万元[3] 2025年关联交易进展 - 截至披露日，2025年向关联人采购已发生144.88万元[2] - 截至披露日，2025年向关联方销售已发生181.06万元[3] - 截至披露日，2025年关联租赁已发生292.54万元[3] - 截至披露日，2025年其他关联交易已发生26.18万元[3] 2024年关联交易情况 - 2024年福建莆田电商接受服务实际发生1568.87万元，预计4500万元，差异 -65.14%[7] - 2024年厦门兰馨颐养院收取服务等实际61.56万元，预计70万元，差异 -12.06%[7] - 2024年厦门新开元医院收取服务等实际261.97万元，预计370万元，差异 -29.20%[7] - 2024年广州华厦维尔视眼科销售服务实际368.26万元，预计950万元，差异 -61.24%[7] 业务实际与预计对比 - 销售商业务实际发生额2259.34万元，预计额6890.00万元[8] - 房产出租业务实际发生额1088.68万元，预计额1400.00万元[8] - 代收代付水电费等业务实际发生额158.35万元，预计额200.00万元[8] - 各项业务合计实际发生额5075.76万元，预计额12990.00万元[8] 部分公司2024年财务数据 - 厦门兰馨颐养院2024年总资产700.92万元，净资产167.37万元，营收1244.00万元，净利润 -3.23万元[10] - 厦门新开元医院2024年总资产3744.41万元，净资产 -3352.71万元，营收11830.73万元，净利润 -658.73万元[12] - 福建莆田电商2024年总资产2926.00万元，净资产2692.81万元，营收7183.85万元，净利润39.55万元[14] - 广州华厦维尔视眼科2024年营收1120.76万元，净利润 -733.51万元[15] - 武汉华厦眼科2024年营收181.32万元，净利润 -968.39万元[17] - 杭州临平华厦视光诊所2024年营收14.97万元，净利润 -132.60万元[20] - 赣州视明眼科医院2024年营收641.45万元，净利润 -348.58万元[21] - 世纪证券2024年营收114542.78万元，净利润20181.77万元[23] 关联关系变动 - 2025年多家公司解除关联关系，包括福建莆田电商、武汉华厦眼科等[4][5] 2025年关联交易审议 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易议案[26] - 第三届董事会审计委员会等审议通过该议案[27] - 审计委员会、独立董事、监事会认为关联交易合理，同意预计事项[27] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[28] 2025年关联交易特征 - 2025年度日常关联交易遵循公平自愿、市场定价原则[24] - 预计符合公司经营和业务规划，有协同效应[25] - 本次预计基于业务发展及生产经营需要[28] - 关联交易价格公允，不损害股东利益，不影响独立性[28]

审计报告 华厦眼科医院集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0026 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 133 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 ...

融资情况 - 2022年9月15日获批首次公开发行6000.00万股A股，每股发行价50.88元，募资30.528亿元[1] - 募投项目总投资7.785061亿元，募资净额超计划19.899864亿元[4] 资金使用 - 拟用不超14.28亿元闲置募集资金现金管理，不超25.00亿元闲置自有资金买理财[6] - 闲置募集资金投资期限至2025年年度股东大会召开，可循环使用[6] 审议情况 - 2025年4月24日相关议案提交股东大会审议，监事会、保荐机构均同意[17][19]

华厦眼科医院集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《华厦眼科医院集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）和有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部门，配置专职人员。公司根据自身发展规划， 逐步形成多层次，多功能的审计监督体系。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准 不得公开。 第六条 内审人员依法行使职权，受法律保护。任何部门、个人不得阻挠和 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强华厦眼科医院集团股份有限公司（下称"公司"）对控股子 公司的管理控制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华厦眼科医院集团股份有限公司章 程》（下称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划依法设立或投资的、具有 独立法人主体资格的公司，包括： 1、公司独资设立的全资子公司； 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事 项管理权，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有 效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第六条 为便于加强对子公司对口管理，公司归口管理部门原则按专业分 ...