累积投票制适用情况 - 控股股东及其一致行动人权益股份比例高于30%，股东会选举两名以上董事表决实行累积投票制；低于30%可不实行[2] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[2] 董事候选人提名 - 董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可向董事会提董事候选人[5] 投票规则 - 股东会对董事候选人表决时，股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数[9] - 每位投票人所投选候选人数不能超过应选人数[12] - 股东对某一个或几个董事候选人行使表决权总数多于全部表决权，投票无效；少于则有效，差额视为放弃表决权[13] 选举分开与当选条件 - 独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事比例[10] - 董事候选人得票总数由高往低排列，位次在应选董事人数之前（含本数）且得票超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一当选[12] - 当选董事人数不足应选人数，得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人自动当选，剩余候选人重新选举[13] 选举说明与细则 - 公司采用累积投票制选举董事，应在股东会通知中特别说明[16] - 股东会选举董事前，应向股东发放或公布累积投票制实施细则[19]

董事会构成与会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[2] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[5] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[6] 董事会决策权限 - 交易涉及资产总额等满足一定条件时，董事会有权决定[10][11] - 公司与关联方成交金额满足条件时，需董事会审议披露[12] 会议相关规则 - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议撤换[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[25] 提案表决规则 - 董事会审议提案需超半数董事赞成，担保事项有额外要求[30] - 董事回避表决有相应规定[32] - 提案未通过短期内不再审议，问题提案可暂缓表决[33] 会议记录与决议 - 董事会会议记录有内容要求，相关人员需签字[35] - 董事对记录或决议有意见可说明，否则视为同意[36] - 公司披露决议时应披露独立董事异议意见[36] 责任与监督 - 董事表明异议可免除赔偿责任[37] - 董事长督促决议落实并通报情况[37] - 独立董事关注决议执行，违规可要求说明披露[37] 档案与期限 - 董事会会议档案包含多种材料[39] - 会议记录保存期限为10年[39] 其他规定 - “以上”等表述有明确含义[41] - 规则未尽事宜按规定执行，自股东会通过生效[41][42] - 规则由董事会负责解释[43]

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东等关联方资金占用制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方[5][8] 管理与监督 - 关联交易按决策程序进行[5] - 董事会及财务部门定期检查非经营性资金往来[5][9] - 董事长是防资金占用第一责任人[7] 处置措施 - 经1/2以上董事提议并董事会批准可司法冻结股份[9] - 董事协助侵占资产，董事会给予处分或提议罢免[11] - 违规造成损失追究相关责任人法律责任[13]

会议与决策 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年5月9日二届三次董事会通过日常性关联交易等议案[11][14][15] 审计与内控 - 毕马威出具2024年度标准无保留意见审计报告[13] - 2024年续聘毕马威为年度审计机构[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续尽责[16][17]

独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名是会计专业人士[3][4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连任满六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事解职与补选 - 任期届满前提前解除职务需披露理由依据[11] - 因特定情形导致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12][13] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[12] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 审计等委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人[18] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[18] - 审计委员会每季度至少开一次会[19] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 会议资料保存至少10年[25] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 董事会会议通知不迟于规定期限，专门委员会资料会前3日提供[25] - 两名以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和交易所[25] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 可建立责任保险制度[26] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管的股东[29]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.3817元，同比下降14.09%，2024年一季度为0.4443元 [1] - 每股净资产为9.21元，每股公积金为4.34元，每股未分配利润为3.52元 [1] - 营业收入为9.81亿元，同比增长0.72%，2024年一季度为9.74亿元，2023年一季度为9.24亿元 [1] - 净利润为1.5亿元，同比下降11.24%，2024年一季度为1.69亿元，2023年一季度为1.36亿元 [1] - 净资产收益率为4.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有171.99万股，占流通股比例为5.41%，均为新进股东 [1] - 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司持股25.79万股，占总股本0.81% [2] - 富国中小盘精选混合A/B持股22.88万股，占总股本0.72% [2] - 刘润海持股18.25万股，占总股本0.57% [2] - 陈培植持股18.19万股，占总股本0.57% [2] - 中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司持股16.90万股，占总股本0.53% [2] - 中国石油化工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司持股16.25万股，占总股本0.51% [2] - 邓象辉持股13.73万股，占总股本0.43% [2] - 东莞市纳百智造技术有限公司持股13.50万股，占总股本0.43% [2] - 江苏省伍号职业年金计划-浦发银行持股13.27万股，占总股本0.42% [2] - 富国通胀通缩主题轮动混合A/B持股13.23万股，占总股本0.42% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间数据[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] 财务数据影响 - 2024年度营业成本增加25,178,219.58元，销售费用减少同额[10] - 2023年度营业成本增加22,183,020.73元，销售费用减少同额[10] 变更影响说明 - 不影响营收、净利润及净资产，不改变盈亏性质[10] - 符合规定，能客观反映财务状况和成果[9]

业务额度 - 公司获批使用36亿元或外币同等价值额度开展外汇套期保值业务[1] 业务数据 - 外汇远期/掉期初始、期初金额均为58798.15万元[3] - 本期公允价值变动损益为728.85万元，累计为0[3] - 报告期购入163991.47万元，售出188917.50万元[3] - 期末投资33872.12万元，占净资产12.47%[3] - 报告期实际损益2418.08万元[3] 业务管理 - 公司制定制度规范外汇套期保值业务行为[4] 业务风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 公司采取加强研究等风险控制措施[6] 保荐意见 - 保荐人认为业务履行审批程序，符合规定[8]

公司基本信息变更 - 2025年3月11日公司首次公开发行A股股票4224.00万股，在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本由38016.00万元变更为42240.00万元[3] - 公司股份总数由38016.00万股变更为42240.00万股[3] - 公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[3] 章程修订 - 《汉朔科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《汉朔科技股份有限公司章程》[4] - 章程修订明确依据《证券法》制订章程，公司为“上市公司”，2024年11月25日经中国证监会同意注册发行股票，注册资本为42240.00万元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况应通知公司[9] - 相关股东持有、控制公司5%以上股份出现质押等情况需及时披露[10] 股东会相关规定 - 股东会有权审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事变为8名董事组成，独立董事由3名保持不变，新增职工代表董事1名[25] - 董事会专门委员会成员应为单数且不少于3名，审计、薪酬和考核、提名委员会成员中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员和召集人应为会计专业人士[27] - 董事会有权决定交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 现金分红比例一般不小于当年实现的可供分配利润的10%[37]

董责险购买 - 2025年4月23日会议审议购买董监高责任险议案[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理，有效期36个月[2] - 投保人是汉朔科技，被保险人含董监高及相关人员[3] - 每次及累计赔偿限额不超1亿，保费不超50万/年[3] - 保险期限12个月/期，可续保，有效期36个月[3] 决策相关 - 购买事宜直接提交股东大会审议[4] - 监事会认为利于完善风险管理体系[4]