证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-010 汉朔科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 71,023.34 万元，2024 年度母公司实现净利 润为 69,351.76 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈 余公积金 6,935.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 133,508.08 万元，母公司报表可供分配利润 132,970.24 万元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， ...

汉朔科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，汉 朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职，对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。截至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-016 汉朔科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及其全资子公司拟向银 行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度，相关董事已回避表决， 并提请股东大会授权公司管理层全权办理银行授信相关工作，独立董事已就该事 项提前召开了独董专门会议并审议通过上述事项，现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信并接受关联方担保概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需要，提高资金营运能力， 公司及其全资子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授 信额度，包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租赁、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，具体业 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响公司正常经 营的情况下，使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大 会召开之日止，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-019 （一）现金管理目的 汉朔科技股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及其子公司 正常经营、保证资金流动性及安全性的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管 理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）额度及期限 公司及其 ...

汉朔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉朔科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-015 汉朔科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯世国先生对该议案回避表决。 独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。上 述日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 | | | | 关联交 | 2025年度 | 2025年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 易定价 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | 类别 | | 容 | 原则 | 或预计交 | 日已发生 | 金额 | | | ...

汉朔科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理。全 体董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司持续秉承"致力于打破线上线下零售的数字鸿沟，助力客户商 业成功"的企业使命，坚持"以客户为中心的持续创新"的企业理念，围绕"以 电子价签系统为切入点，致力零售门店数字化，由智能硬件到方案到数字服务" 的战略定位，加速推动企业发展建设、全面提升企业管理工作，为实现公司愿景 坚定前行。 2024 年度，公司实现营业收入 448,629.17 万元，同比增长 18.84%；2024 年 归属于上市公司股东的净利润为 71,023.34 万元，同比增长 4.81%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 517,867.70 万元，较年初增长 36.99%。 二、2024 年董事会工作情况 ...

关于续聘2025年度会计师事务所的公告 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-014 汉朔科技股份有限公司 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二届 董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司2025年度的财务报告和内部控制审计 机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 ...

汉朔科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于汉朔科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503205 号 关于汉朔科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续) 毕马威华振专字第 2503205 号 汉朔科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了汉朔科技股份有限公司（以下简称 ...

汉朔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-022 汉朔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 汉朔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 981,316,499.77 | 974,113,633.08 | | 0.74 | | 归属于上 ...