汉朔科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高翔） 各位股东及股东代表： 本人作为汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 高翔先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002年7 月至2005年5月，任北京中科大洋科技发展股份有限公司工程师；2005年6月至 2008年5月，任深圳市海思半导体有限公司产品开发负责人；2008年6月至2014年4 月，任特艺（中国）科技有限公司产品开发负责人；2014年4月至今，任众趣（ 北京）科技有限公司董事长兼经理；2018年10月至今，任众易趣达（北京）科技 有限责任公 ...

汉朔科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进汉朔科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《汉朔科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会成员中至少要有1/3的独立董事，其中至少包括一名会 1 计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3817 | 0.4443 | -14.09 | | | 每股净资产（元） | 9.21 | 0 | 0 | 0 | | 每股公积金(元) | 4.34 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 3.52 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.81 | 9.74 | 0.72 | 9.24 | | 净利润(亿元) | 1.5 | 1.69 | -11.24 | 1.36 | | 净资产收益率(%) | 4.85 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 171.99万股，累计占流通股比： 5.41%，较上期变化： 171.99万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | ...

汉朔科技股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况进 行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇套期保值业务投资审议批准情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开了第 二届董事会第三次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范汇率或利率 风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，同意公司 及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金在折合人民币 36 亿元或外币同等 价值额度内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、2024 年度公司外汇套期保值业务投资情况 单位：万元 | 衍生品 | 初始投资 | | 本期公 允价值 | 计入权益 的累计公 | ...

汉朔科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-021 特别提示： 1、汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"，与其子公司合称"本集团"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求作出的变更。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对本集团财务状况及经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因和时间 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照 上述规定，自 ...

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）于2025年3月6日审验并出具的《验资报告》（毕马 威华振验字第2500266号），公司股票于2025年3月11日在深圳证券交易所 创业板上市。 公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由38,016.00万元变更为 42,240.00万元，公司股份总数由38,016.00万股变更为42,240.00万股，公司 类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-012 二、拟购买董责险履行的审议程序 汉朔科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董 监高责任保险（以下简称"董责险"）。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公司 管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等）。续保或者重新投保在上述保险方 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-018 汉朔科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范汇率风险等外汇市场风险，降低汇率大 幅波动对公司经营业绩的不利影响，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业 绩的影响，增强财务稳健性。 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 （3）交易场所/对手方：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资格 的银行等金融机构。 （4）交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务交易金额为不超过人民币 40 亿元（或等值外币）。在使用额度范围内，资金可以循环滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和 第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该事项尚 ...

汉朔科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （二）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金 或银行信贷资金从事该业务的情形。 （三）交易额度、期限及授权 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司产品以境外销售为主，出口主要结算货币为欧元、美元、澳元、英镑等， 随着公司海外业务的发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为规避和防范 汇率风险等外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩的不利影响，公司 在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务能 通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇汇率波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健 性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有欧元、美元、澳元、英镑等。公 司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 公司拟开展不超过人民币 4 ...

特别风险提示： 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟申请担保总额度 预计为不超过人民币 250,000 万元（含），为资产负债率超过 70%的子公司担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内的全资子公司的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟 为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限 于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及 日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担保、产品质量担保等。预 计担保总额度不超过人民币 250,000 万元（含），在该额度范围内可循 ...