环境、社会 汉朔科技股份有限公 司 与公司治理（ESG）报告 目录 Content 前言 报告说明 董事长致辞 关于汉朔科技 亮点绩效 1.1 1.2 1.3 1.4 可持续发展管理 ESG战略和管理 利益相关方参与重要性议题识别 2.1 2.2 治理篇 公司治理 风险管理 道德与诚信 3.1 3.2 3.3 社会篇 | 3 | 4 | | --- | --- | | 5 | 6 | TWO 10 13 THREE 以客户为中心 赋能人才管理 合作伙伴共建 4.1 4.2 4.3 环境篇 环境合规管理 气候应对 绿色运营 循环经济 5.1 5.2 5.3 5.4 附录： 附录：关键绩效表 附录：A股可持续报告指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：GRI标准指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：意见反馈 ｜www.hanshow.com ｜ Copyright © 2025 Hanshow Technology Co., LTD. All rights reserved. ONE | 18 | 21 | | --- | --- | | 26 | | FOUR | 32 | | --- | | ...

关于汉朔科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"汉朔科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司2024年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 汉朔科技 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年 12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-011 汉朔科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金使用计划，以及公司第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整后的募集资金使用计划如下： 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目投资资金不足部分由公司 通过自有或自筹资金等方式解决。 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目 进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 15,241.80 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投 项目的自筹资金金额为 12,894. ...

汉朔科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 对公司经营情况及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了 公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高 级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会会议召开情况如 下： | 召开时间 | | 召开届次 | 审议事项 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | 2024 | 年 1 | 第二届监事会 | | | | 月 23 | 日 | 第二次会议 | 1.审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。 | 通过 | | 2024 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-013 汉朔科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议 案》，审议了《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》，全体董事回避 表决；于2025年4月23日召开了第二届监事会第九次会议，审议了《关于2025年度 公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中《关于2025年度公司董事 薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交 公司股东大会审议。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、董事薪酬和津贴方案 （1）在公司任职的非独立董事 在公司担任管理职务的董事根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。 公司职工董事在公 ...

汉朔科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 汉朔科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-006 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》 汉朔科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席赵建国先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》全文及其摘要的 编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合 中国证监会和深圳证券交易所 ...

一、董事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长侯世国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 公司董事会按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编制及 审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-005 汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-010 汉朔科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 71,023.34 万元，2024 年度母公司实现净利 润为 69,351.76 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈 余公积金 6,935.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 133,508.08 万元，母公司报表可供分配利润 132,970.24 万元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-016 汉朔科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及其全资子公司拟向银 行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授信额度，相关董事已回避表决， 并提请股东大会授权公司管理层全权办理银行授信相关工作，独立董事已就该事 项提前召开了独董专门会议并审议通过上述事项，现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信并接受关联方担保概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需要，提高资金营运能力， 公司及其全资子公司拟向银行申请总计不超过人民币45亿元（含）的综合授 信额度，包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租赁、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，具体业 ...