汉朔科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其 50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足 50%，但派出董事占其董事会半数以上席位，或者通过协 议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 ...

第二条 公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例高于30%时，股 东会就选举两名以上董事进行表决，实行累积投票制。公司控股股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例低于30%时，可以不实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一有 效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可 以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 汉朔科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

汉朔科技股份有限公司 董事会议事规则 （五）董事长认为必要时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第三条 董事会下设证券事务部门为董事会的日常办事机构。证券事务部门 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理 董事会的日常事务。 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第一条 为了进一步规范汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文 件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第四条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董 事长1名。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第五条 董事会行使下列职权： 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联 ...

汉朔科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 证券事务部门是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会 批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信 息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 信息披露的内容资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、 传送。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和 《公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3817 | 0.4443 | -14.09 | | | 每股净资产（元） | 9.21 | 0 | 0 | 0 | | 每股公积金(元) | 4.34 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 3.52 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.81 | 9.74 | 0.72 | 9.24 | | 净利润(亿元) | 1.5 | 1.69 | -11.24 | 1.36 | | 净资产收益率(%) | 4.85 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 171.99万股，累计占流通股比： 5.41%，较上期变化： 171.99万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | ...

环境、社会 汉朔科技股份有限公 司 与公司治理（ESG）报告 目录 Content 前言 报告说明 董事长致辞 关于汉朔科技 亮点绩效 1.1 1.2 1.3 1.4 可持续发展管理 ESG战略和管理 利益相关方参与重要性议题识别 2.1 2.2 治理篇 公司治理 风险管理 道德与诚信 3.1 3.2 3.3 社会篇 | 3 | 4 | | --- | --- | | 5 | 6 | TWO 10 13 THREE 以客户为中心 赋能人才管理 合作伙伴共建 4.1 4.2 4.3 环境篇 环境合规管理 气候应对 绿色运营 循环经济 5.1 5.2 5.3 5.4 附录： 附录：关键绩效表 附录：A股可持续报告指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：GRI标准指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：意见反馈 ｜www.hanshow.com ｜ Copyright © 2025 Hanshow Technology Co., LTD. All rights reserved. ONE | 18 | 21 | | --- | --- | | 26 | | FOUR | 32 | | --- | | ...

汉朔科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 汉朔科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

关于汉朔科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为汉朔科技股份有限公司（以 下简称"汉朔科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司2024年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 汉朔科技 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年 12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 二、 内部控制评价 ...

汉朔科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （二）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金 或银行信贷资金从事该业务的情形。 （三）交易额度、期限及授权 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司产品以境外销售为主，出口主要结算货币为欧元、美元、澳元、英镑等， 随着公司海外业务的发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为规避和防范 汇率风险等外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩的不利影响，公司 在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务能 通过金融工具对冲外汇风险，进一步提高应对外汇汇率波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，增强财务稳健 性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有欧元、美元、澳元、英镑等。公 司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 公司拟开展不超过人民币 4 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-012 二、拟购买董责险履行的审议程序 汉朔科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司 治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董 监高责任保险（以下简称"董责险"）。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公司 管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他 相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及 聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等）。续保或者重新投保在上述保险方 ...