中国国际金融股份有限公司 一、 外汇套期保值业务投资审议批准情况 公司于2024年5月9日召开了第二届董事会第三次会议，于2024年6月28日召开了2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范 汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，同意公 司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金在折合人民币36亿元或外币同等价值额度 内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会召开之日止。 二、 2024 年度公司外汇套期保值业务投资情况 单位：万元 | 衍生品 投资类 | 初始投资 | 期初金额 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 报告期内 | 报告期内 | 期末金额 | 期末投资金额 占公司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 金额 | | 变动损 | 价值变 | 购入金额 | 售出金额 | | 末净资产比例 | | | | | 益 | 动 | | | | | | 外汇远 | ...

财务审计 - 毕马威华振审计汉朔公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 毕马威华振认为汉朔公司该日在重大方面保持有效内控[7] 金额数据 - 汉朔公司相关金额为12129万元[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[10]

募集资金情况 - 公司申请首次公开发行A股42,240,000股，每股面值1元，发行价27.5元，募集资金总额1,161,600,000元[12] - 扣除发行费用138,102,849.72元后，募集资金净额1,023,497,150.28元，实际收到1,073,672,000元[12] - 募集资金于2025年3月6日存入公司募集资金账户[12] 项目投资情况 - 门店数字化解决方案产业化项目预计投资总额539,616,100元，调整后拟使用募集资金467,340,354.63元[15] - AIoT研发中心及信息化建设项目预计投资总额292,168,300元，调整后拟使用募集资金253,035,513.46元[15] - 补充流动资金预计投资350,000,000元，调整后拟使用募集资金303,121,282.19元[15] - 三个项目预计投资总额合计1,181,784,400元，调整后拟使用募集资金合计1,023,497,150.28元[15] 自筹资金投入及置换情况 - 截至2025年3月31日，募集资金投资项目已用自筹资金先行投入[16] - 募集资金承诺投资总额为1023497150.28元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为128948803.18元，拟置换金额为128948803.18元[17] - 门店数字化解决方案产业化项目募集资金承诺投资467340354.63元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入35802889.57元，拟置换金额为35802889.57元[17] - AIoT研发中心及信息化建设项目募集资金承诺投资253035513.46元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入93145913.61元，拟置换金额为93145913.61元[17] - 补充流动资金募集资金承诺投资303121282.19元，截至2025年3月31日无自筹资金预先投入及拟置换金额[17] - 截至2025年3月31日，公司已用自筹资金支付的剩余发行费用为23469173.36元（不含增值税），拟置换金额为23469173.36元[18][19] - 截至2025年3月31日，公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计152417976.54元[20] 其他情况 - 本次募集资金各项发行费用合计138102849.72元（不含增值税），保荐及承销费87928000元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用50174849.72元[18] - 公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，需经董事会审议通过，并由监事会以及保荐机构发表明确同意意见后方可实施[20] - 公司董事会认为报告所披露信息及时、真实、准确、完整地反映了截至2025年3月31日以自筹资金预先投入及支付情况[20] - 本专项说明已获公司董事会批准[22] - 涉及200800万美元和10个数量相关的生产与支持[38]

汉朔科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件以及《汉朔科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（以下简称"超募资金"） 使用与管理，也适用本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并聘请具有证券从业资 格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更 ...

章 程 二〇二五年四月 汉朔科技股份有限公司 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东会 | 10 | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 股东会的召集 | 19 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 股东会的召开 | 23 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 董事会 | 30 | | 第一节 董事 | 30 | | 第二节 董事会 | 34 | | 第三节 独立董事 | 39 | | 第四节 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 高级管理人员 | 45 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节 财务会计制度 | 47 | | 第二节 内部审计 | 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 51 ...

汉朔科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《汉朔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一）合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监 管部门的监管要求。 （二）全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体 员工，在对象上应当覆盖公司各项业务、管理活动和部门， （一） 合理保证公司财务报告及相关信息的真实、可靠和完整， ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理 结构，规范总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员履行自己的职权时，应当遵守有关法律、 法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定，忠实履行其职责，履行诚 信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； 汉朔科技股份有限公司 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家 ...

汉朔科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员 ...

汉朔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章 程等规定，并参照《上市公司治理准则》，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 1 （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负 ...

汉朔科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王志平） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了5次董事会，本人应出席5次，亲自出席了5次， 不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。公司共计召开了1次股东 大会，本人出席了1次。 各位股东及股东代表： 本人作为汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 ...