担保额度 - 2025年度为子公司担保预计总额度不超25亿元，可循环使用[2] - 截至公告披露日，获审批累计担保额度25亿元，占最近一期经审计归母权益92.06%[7] 担保事项 - 向星展银行北京分行申请开立1000万美元备用信用证，为美国汉朔担保[4] - 与招行嘉兴分行签担保书，为浙江汉时、浙江汉显综合授信提供连带保证，额度分别不超2.5亿和2000万元[4] 担保情况 - 本次担保后，累计实际对外担保余额8.269588亿元，占最近一期经审计归母权益30.45%[7] - 截至公告披露日，无逾期、涉诉或败诉担责情形[7] 担保期限 - 备用信用证担保期间为2025年11月24日至2026年12月24日[5] - 《最高额不可撤销担保书》保证责任期间为生效日起至《授信协议》到期日或垫款日另加三年[6]

公司港股上市计划 - 公司目前聚焦主业并努力提升经营业绩 [1] - 公司将持续关注资本市场动态并结合自身发展需求与整体战略 [1] - 公司旨在共同推动实现高质量可持续发展 [1]

公司核心危机事件 - 公司于近日收到中国证监会出具的立案告知书，因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被立案 [1] - 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市 [16] - 此次立案调查距离公司在科创板上市尚不足三年 [17] IPO期间信息披露问题 - 在IPO审核问询函回复中，公司预计与第一大客户汉朔科技的良好合作在未来3—5年间仍将保持稳定性及可持续性 [2][6] - 公司IPO时已察觉汉朔科技自建产线动向，但研判认为其基于研发需要和产能补充，不影响双方稳定及可持续性合作 [6] - 根据汉朔科技招股说明书，其电子纸显示模组产线于2022年正式投产，与清越科技IPO期间做出乐观预期的时间点重合 [12] 上市后业绩表现 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.18亿元，上年同期为5588.71万元 [9] - 2023年全年营业收入为6.61亿元，同比大幅下降36.69% [9] - 公司2024年年度报告显示，当年归属于上市公司股东的净利润约-0.7亿元，已连续两年亏损 [1] 核心客户依赖与业务冲击 - IPO期间（2022年上半年），公司对汉朔科技的销售收入达3.11亿元，占公司销售收入比例高达65.69% [3][6] - 2023年，公司电子纸模组产品收入同比下降34.47%，毛利率为-7.25% [9][10] - 2023年电子纸模组产品下游最大客户仍为汉朔科技，对其销售收入占该业务收入比例超过99% [11] - 2024年，汉朔科技仍为公司第一大客户，销售额达4.64亿元，占公司年度销售总额比例高达61.55% [12] 公司对业绩变脸的解释 - 公司承认2023年电子纸业务出货量从第二季度开始大幅下降，主因是汉朔科技自建电子纸模组线开始生产，影响了其外采需求 [11] - 公司表示，根据汉朔科技对外披露数据，其自建产线产能于2023年度起有较大幅度增长，因此对外采购模组数量在2023年起确有一定幅度下降 [13] 历史监管关注记录 - 今年8月，公司曾收到江苏证监局出具的警示函，原因包括募集资金使用违规、关联交易未披露，以及CTP+OLED产品贸易类业务财务核算不规范 [18] - 具体违规事项涉及2023年多次将募集资金转至一般结算账户购买银行理财，以及将应按净额法确认的收入错误地按总额法确认，导致2023年第三季度报告中的营业收入和营业成本虚增1366.76万元 [18] - 2023年与实控人近亲属控制的关联企业发生363万元工程款支付的关联交易，未在2023年半年报中披露 [18]

公司战略定位 - 公司为全球门店数字化解决方案提供商 [1] 未来业务重点 - 公司将继续深耕国内市场 [1] - 以自主研发的数字化解决方案助力国内零售业升级发展 [1]

行业前景 - 国内数字经济及零售数字化深入发展，新零售业态带动行业整体数字化渗透率提升 [1] - 从长期来看国内电子价签行业增长前景广阔 [1] 公司竞争优势 - 公司拥有对零售数字化变革的深刻理解和技术创新能力 [1] - 公司兼具高效的供应链体系与集成交付能力 [1] - 公司在境内市场具备较强竞争优势 [1] - 公司是全球门店数字化领域的龙头企业 [1] 公司市场表现与战略 - 公司始终重视国内市场发展并有望持续受益 [1] - 根据2024年报，公司来自境内的营业收入为2.65亿元，同比增长63.58% [1]

公司融资安排 - 公司获得招商银行嘉兴分行出具的《贷款承诺函》[2] - 借款额度不超过人民币2.7亿元[2] - 借款期限不超过36个月[2] 资金专项用途 - 借款用途为专项用于回购公司股票[2] - 担保条件为信用[2] - 承诺函有效期自出具之日起至2026年11月17日止[2]

公司股东信息 - 截至2023年9月30日 公司普通股股东总数为1.57万户 [1]

公司融资安排 - 公司获得招商银行嘉兴分行出具的《贷款承诺函》[1] - 借款额度不超过人民币2.7亿元[1] - 借款期限不超过36个月[1] 资金专项用途 - 借款用途专项用于回购公司股票[1] - 担保条件为信用[1] - 承诺函有效期至2026年11月17日[1]

回购股份 - 2025年9月28日通过回购股份方案，资金1.5 - 3亿元[2] - 回购价格不超84元/股，实施期限12个月内[2] 银行贷款 - 取得招行嘉兴分行《贷款承诺函》，有效期至2026年11月17日[3] - 借款额度不超2.7亿元，期限不超36个月[4] - 借款专项用于回购股票，担保为信用[4]

股价与融资交易 - 11月17日公司股价微涨0.02%，成交额达6619.27万元 [1] - 当日融资买入1333.87万元，融资偿还1168.65万元，实现融资净买入165.23万元 [1] - 截至11月17日，公司融资融券余额为1.19亿元，融资余额占流通市值的6.58% [1] - 当日融券交易活动为零，融券余量与融券余额均为0.00元 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为1.57万户，较上期减少18.81% [2] - 同期人均流通股为2152股，较上期增加31.04% [2] - 富国创新趋势股票A（009863）为第一大流通股东，持股72.89万股，较上期增加397股 [2] - 中邮战略新兴产业混合A（590008）为第三大流通股东，持股30.00万股，较上期增加10.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股13.75万股，较上期减少24.02万股 [2] - 富国中小盘精选混合A/B等四只基金产品退出十大流通股东名单 [2] 公司基本概况与财务表现 - 公司成立于2012年9月14日，于2025年3月11日上市，总部位于浙江省嘉兴市 [1] - 公司主营业务是以物联网无线通信技术为核心的零售门店数字化解决方案，包括电子价签系统及SaaS云平台服务 [1] - 主营业务收入构成：电子价签终端占91.01%，配件及其他智能硬件占4.69%，软件及服务占4.30% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入28.09亿元，归母净利润为3.14亿元，同比减少40.51% [2] - A股上市后公司累计派发现金分红6420.48万元 [2]