汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 11 日通过书面 方式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长侯世国 先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-051 具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 15 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事侯世国回避表决。该 项议案获审议通过。 1、审议通过《关于使 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月12日，汉朔科技在互动平台回答投资者提问时表示，未来，公司将持续加大研发投 入，推动技术与零售场景深度融合，持续为零售客户提供数字化综合解决方案，打造差异化竞争力。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日，汉朔科技在互动平台回答投资者提问时表示，未来，公司将持续加大研发投 入，推动技术与零售场景深度融合，持续为零售客户提供数字化综合解决方案，打造差异化竞争力。 ...

格隆汇12月11日丨汉朔科技(301275.SZ)在投资者互动平台表示，公司为国内零售门店数字化解决方案 龙头企业，公司电子价签等系统已经应用于胖东来等知名商超客户，助力客户在商品价格管理、促销调 整、陈列优化等方面实现数字化，提升客户运营效率，改善顾客购物体验。随着国内政策对扩大内需与 提振消费的持续支持，国内零售业发展预期向好，对数字化的需求将持续深化。 ...

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司累计回购股份680,000股，占公司总股本的0.1610% [1] - 本次回购最高成交价为54.20元/股，最低成交价为52.30元/股 [1] - 本次回购成交总金额为3,624.93万元（不含交易费用） [1] - 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求 [1]

公司概况与当前危机 - 科创板上市公司清越科技（SH688496）因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，被中国证监会立案调查 [2] - 公司于2022年12月登陆科创板，2024年归属于上市公司股东的净利润约亏损0.7亿元，已连续两年亏损 [2] - 若后续行政处罚认定的事实触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被强制退市 [10] IPO期间的关键信息披露与客户关系 - 公司在IPO期间，其电子纸模组业务估值高度依赖第一大客户汉朔科技（SZ301275）[3] - 2021年9月，双方签署《战略合作协议》，确立长期战略合作伙伴关系，约定在同等条件下汉朔科技优先向清越科技采购，且采购份额不低于其他同类型供应商 [3] - 2021年对汉朔科技销售额达2.58亿元，2022年上半年增长至3.11亿元，销售收入占比达65.69% [3] - 公司在IPO问询回复中表示，预计与汉朔科技的良好合作在未来3~5年间仍将保持稳定性及可持续性 [4] - 公司IPO时已知晓汉朔科技建设了具有少量出货能力的电子纸模组产线，但研判认为其基于研发需要和产能补充，不影响双方稳定及可持续合作 [4] 上市后业绩变脸与风险爆发 - 上市后首份完整年报（2023年）业绩大幅下滑，归母净利润亏损1.18亿元，上年为盈利5588.71万元 [6] - 2023年营业收入6.61亿元，同比大幅下降36.69% [6] - 电子纸模组产品收入同比下降34.47%，毛利率为负7.25% [6] - 业绩下滑主因是最大客户汉朔科技自建的电子纸模组产线于2022年正式投产，导致其外采需求减少 [6][7] - 2023年，对汉朔科技的销售收入占公司电子纸模组业务收入的比例超过99%，存在重大单一客户依赖 [6] - 2024年，汉朔科技仍为第一大客户，对其销售额4.64亿元，占公司年度销售总额的61.55% [7] 公司与相关方的回应 - 汉朔科技回应称，自建产线旨在提升研发协同效率、保障交付能力和产能稳定性，预计仍将采用以外协加工为主、自主生产为辅的模式 [8] - 清越科技回应称，IPO时并无任何隐瞒，根据当时了解，汉朔科技自产主要为研发和特殊型号产能补充，且汉朔科技曾披露未来仍以外协加工为主 [8][9] - 清越科技表示，汉朔科技自建产线产能于2023年度起有较大幅度增长，导致公司出货数量受到较大影响 [9] 监管关注与历史违规 - 2024年8月，公司曾收到江苏证监局警示函，涉及募集资金使用违规、关联交易未披露及部分业务财务核算不规范 [11] - 具体违规包括：2023年多次将募集资金转至一般账户购买理财；2023年第三季度新增的CTP+OLED产品贸易类业务应按净额法确认收入，但错误按总额法确认，导致营收和成本虚增1366.76万元，直至2024年7月才进行差错更正；与实控人近亲属控制的关联企业发生363万元工程款交易未在2023年半年报中披露 [12] - 律师观点指出，判断公司是否构成信披违规，核心在于其IPO阶段对客户自建产线这一重大信息的风险认知与披露义务履行情况 [10]

回购计划进展 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份68万股，占公司总股本的0.1610% [1][2] - 回购成交总金额为3624.93万元（不含交易费用），占回购计划资金总额下限（1.5亿元）的比例约为24.17% [2][3] - 回购的最高成交价为54.20元/股，最低成交价为52.30元/股，平均成交价格远低于84元/股的计划上限 [2][3] 回购方案背景 - 回购方案于2025年9月28日经董事会审议通过，计划使用自有资金和/或自筹资金回购A股股份 [2] - 计划回购资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过84元/股 [2] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内，即截至2026年9月27日 [2] 回购操作合规性 - 公司回购操作严格遵守《上市公司股份回购规则》及深交所相关自律监管指引 [4] - 公司未在禁止期间（如重大事项决策及披露敏感期）实施回购 [4] - 集中竞价交易委托价格未触及当日涨幅限制，也未在特定竞价时段进行委托 [4] 回购目的与后续安排 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，旨在完善公司治理结构并稳定投资者预期 [2][5] - 公司表示后续将根据市场情况在回购期限内继续适时推进回购计划 [5] - 公司将持续履行相关信息披露义务 [5]

公司股份回购情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份68万股，占公司总股本的0.161% [1] - 股份回购最高成交价为54.2元/股，最低成交价为52.3元/股 [1] - 股份回购成交总金额为3624.93万元 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于零售门店数字化业务 [1] - 截至发稿时，公司市值为229亿元 [1]

回购方案 - 2025年9月28日审议通过回购股份方案，资金1.5 - 3亿元[2] - 回购价格不超84元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年11月30日，累计回购680,000股，占比0.1610%[3] - 最高成交价54.20元/股，最低52.30元/股[3] - 成交总金额3,624.93万元（不含费用）[3]

公司战略与经营 - 公司聚焦主业，努力提升经营业绩 [2] - 公司持续关注资本市场动态，结合发展需求和整体战略，共同推动实现高质量可持续发展 [2]