关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）于2025年3月6日审验并出具的《验资报告》（毕马 威华振验字第2500266号），公司股票于2025年3月11日在深圳证券交易所 创业板上市。 公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由38,016.00万元变更为 42,240.00万元，公司股份总数由38,016.00万股变更为42,240.00万股，公司 类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-011 汉朔科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金使用计划，以及公司第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整后的募集资金使用计划如下： 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目投资资金不足部分由公司 通过自有或自筹资金等方式解决。 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目 进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 15,241.80 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投 项目的自筹资金金额为 12,894. ...

汉朔科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 对公司经营情况及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了 公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高 级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会会议召开情况如 下： | 召开时间 | | 召开届次 | 审议事项 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | 2024 | 年 1 | 第二届监事会 | | | | 月 23 | 日 | 第二次会议 | 1.审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。 | 通过 | | 2024 ...

特别风险提示： 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟申请担保总额度 预计为不超过人民币 250,000 万元（含），为资产负债率超过 70%的子公司担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内的全资子公司的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟 为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限 于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及 日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担保、产品质量担保等。预 计担保总额度不超过人民币 250,000 万元（含），在该额度范围内可循 ...

汉朔科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-021 特别提示： 1、汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"，与其子公司合称"本集团"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求作出的变更。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对本集团财务状况及经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因和时间 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照 上述规定，自 ...

汉朔科技股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况进 行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇套期保值业务投资审议批准情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开了第 二届董事会第三次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范汇率或利率 风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，同意公司 及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金在折合人民币 36 亿元或外币同等 价值额度内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、2024 年度公司外汇套期保值业务投资情况 单位：万元 | 衍生品 | 初始投资 | | 本期公 允价值 | 计入权益 的累计公 | ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-013 汉朔科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议 案》，审议了《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》，全体董事回避 表决；于2025年4月23日召开了第二届监事会第九次会议，审议了《关于2025年度 公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。其中《关于2025年度公司董事 薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交 公司股东大会审议。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 1、董事薪酬和津贴方案 （1）在公司任职的非独立董事 在公司担任管理职务的董事根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事津贴。 公司职工董事在公 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-018 汉朔科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范汇率风险等外汇市场风险，降低汇率大 幅波动对公司经营业绩的不利影响，汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业 绩的影响，增强财务稳健性。 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 （3）交易场所/对手方：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资格 的银行等金融机构。 （4）交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务交易金额为不超过人民币 40 亿元（或等值外币）。在使用额度范围内，资金可以循环滚动使用。 2、审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和 第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该事项尚 ...

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-006 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》 汉朔科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席赵建国先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》全文及其摘要的 编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合 中国证监会和深圳证券交易所 ...

一、董事会会议召开情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长侯世国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 公司董事会按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编制及 审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-005 汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮 ...