汉朔科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实 现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投资 者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利 益最大化。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时为 公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成本。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内 ...

汉朔科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东、 债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 证券事务部门是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会 批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信 息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及 信息披露的内容资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、 传送。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和 《公 ...

汉朔科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其 50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足 50%，但派出董事占其董事会半数以上席位，或者通过协 议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 ...

第二条 公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例高于30%时，股 东会就选举两名以上董事进行表决，实行累积投票制。公司控股股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例低于30%时，可以不实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一有 效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可 以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 汉朔科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《汉朔科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

汉朔科技股份有限公司 董事会议事规则 （五）董事长认为必要时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第三条 董事会下设证券事务部门为董事会的日常办事机构。证券事务部门 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理 董事会的日常事务。 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第一条 为了进一步规范汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文 件及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第四条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董 事长1名。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第五条 董事会行使下列职权： 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联 ...

汉朔科技股份有限公司 1 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地 提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用汉朔科技 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及以及《汉朔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股 股东、实际控制人及其他关联 ...

汉朔科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高翔） 各位股东及股东代表： 本人作为汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 高翔先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002年7 月至2005年5月，任北京中科大洋科技发展股份有限公司工程师；2005年6月至 2008年5月，任深圳市海思半导体有限公司产品开发负责人；2008年6月至2014年4 月，任特艺（中国）科技有限公司产品开发负责人；2014年4月至今，任众趣（ 北京）科技有限公司董事长兼经理；2018年10月至今，任众易趣达（北京）科技 有限责任公 ...

汉朔科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进汉朔科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《汉朔科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会成员中至少要有1/3的独立董事，其中至少包括一名会 1 计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （ ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3817 | 0.4443 | -14.09 | | | 每股净资产（元） | 9.21 | 0 | 0 | 0 | | 每股公积金(元) | 4.34 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 3.52 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.81 | 9.74 | 0.72 | 9.24 | | 净利润(亿元) | 1.5 | 1.69 | -11.24 | 1.36 | | 净资产收益率(%) | 4.85 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 171.99万股，累计占流通股比： 5.41%，较上期变化： 171.99万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | ...

汉朔科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-021 特别提示： 1、汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"，与其子公司合称"本集团"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求作出的变更。 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对本集团财务状况及经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因和时间 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司按照 上述规定，自 ...