独立董事任职情况 - 王光昌为浙江珠城科技4届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 本人无不符合任职的相关情形[5][6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 连续担任该公司独立董事未超六年[6]

独立董事任职情况 - 余劲国为浙江珠城科技4届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性关系[1] - 余劲国符合独立董事任职资格和条件，无不得担任董事情形[1] - 余劲国及直系亲属不在相关股东任职，近十二个月无不符任职资格情形[4][5] - 余劲国未受证券市场禁入、刑事处罚、行政处罚等[5][6] - 余劲国担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[6]

关联交易 - 2024年拟向德盛智能采购上限1500万元，2023年无此类交易[2] - 截至披露日，已向德盛智能采购97.80万元[3] 德盛智能情况 - 2023年末总资产2438.53万元，净资产1857.53万元[4] - 2023年营收2020.47万元，净利润110.53万元[4] - 注册资本1008万元[4] 股权与决策 - 董事长拟持德盛智能35%股权并任监事[5] - 董事会审议通过相关议案[2] 交易评估 - 独立董事认为关联交易合规，不损害利益[9] - 保荐机构认为交易程序合规，定价市场化[9][11] 定价方式 - 有可比价参照市场价格，无则协商定价[6][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈云义为4届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[3] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格[3] 独立性要求 - 被提名人及其亲属与公司股权、任职、业务等无关联[4] - 被提名人近十二个月无相关情形[5] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-045 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股 东大会的议案》。公司定于2024年5月15日（星期三）15:30召开2024年第二次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30 （2）网络投票： ...

第三届董事会提名与薪酬委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名与薪酬委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对第四届董事会独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生的任 职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生具备《管理办法》 《规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规和证券交易所业务 规则，具备担任公司独立董事的履职能力。 2、独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先 ...

证券代码: 301280 证券简称: 珠城科技 提名人浙江珠城科技股份有限公司董事会现就提名余劲国 浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入3.60亿元，较上年同期增长31.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4793.55万元，较上年同期增长38.22%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.6013199665亿元，较上期2.7488588279亿元增长31.01%[20] - 2024年第一季度净利润5121.093064万元，较上期3701.677524万元增长38.34%[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5088.99万元，较上年同期减少190.29%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为114,649,799.12元，上期为203,507,090.22元[24] - 收到的税费返还本期为2,212,638.00元，上期为619,513.45元[24] - 经营活动现金流入小计本期为131,044,374.84元，上期为211,101,536.70元；经营活动现金流出小计本期为181,934,228.20元，上期为154,741,640.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 50,889,853.36元，上期为56,359,896.21元[24][25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 应收款项融资4144.23万元，较期初增长66.87%，主要系销售量增加所致[9] - 无形资产8383.60万元，较期初增长201.08%，主要系购买土地所致[9] - 短期借款5391.77万元，较期初增长55.52%，主要系融资增加所致[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1099824591.75元，期初余额为1185012463.18元[16] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为5105600元，期初余额为5047600元[16] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额为130687457元，期初余额为133962344.34元[16] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为549569510.45元，期初余额为440093986.77元[16] - 2024年3月31日，公司应收款项融资期末余额为41442282.13元，期初余额为24834915.31元[16] - 2024年3月31日，公司预付款项期末余额为2679699.63元，期初余额为2640521.58元[16] - 2024年3月31日，公司其他应收款期末余额为5290270.73元，期初余额为17695635.12元[16] - 2024年第一季度末资产总计23.9558212256亿元，较上期22.7226991568亿元增长5.43%[17] - 2024年第一季度末负债合计5.9569114235亿元，较上期4.9534264568亿元增长20.26%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计17.9989098021亿元，较上期17.7692727000亿元增长1.29%[18] - 2024年第一季度存货2.2026114308亿元，较上期2.0691886158亿元增长6.44%[17] - 2024年第一季度在建工程2605.363237万元，较上期1482.418055万元增长75.75%[17] - 2024年第一季度短期借款5391.768927万元，较上期3466.894507万元增长55.52%[17] - 2024年第一季度应付票据1.7824684399亿元，较上期1.2951043535亿元增长37.64%[17] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 销售费用996.16万元，较同期增长52.93%，主要系深化销售网络拓展所致[9] - 其他收益245.25万元，较同期增长432.59%，主要系先进制造业企业增值税加计抵减增加所致[9] - 2024年第一季度营业总成本2.9493844012亿元，较上期2.2978969890亿元增长28.35%[20] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为51,210,930.64元，上期为37,016,775.24元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为47,935,462.11元，上期为34,680,175.72元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,275,468.53元，上期为2,336,599.52元[22] - 基本每股收益本期为0.49元，上期为0.35元；稀释每股收益本期为0.49元，上期为0.35元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量 - 取得投资收益收到的现金本期为59,528.77元，上期为56,621.59元；处置固定资产等收回的现金净额本期为87,200.00元，上期无；收到其他与投资活动有关的现金本期为183,763,137.46元，上期无[25] - 投资活动现金流入小计本期为183,909,866.23元，上期为56,621.59元；投资活动现金流出小计本期为73,773,055.27元，上期为1,965,189.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为110,136,810.96元，上期为 - 1,908,568.38元[25] - 取得借款收到的现金本期为58,892,711.99元，上期为5,137,194.55元；收到其他与筹资活动有关的现金本期无，上期为4,185,811.95元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为58,892,711.99元，上期为9,323,006.50元；筹资活动现金流出小计本期为39,431,853.18元，上期为31,796,566.50元；筹资活动产生的现金流量净额本期为19,460,858.81元，上期为 - 22,473,560.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为79,092,763.92元，上期为31,745,458.52元；期初现金及现金等价物余额本期为952,694,816.09元，上期为1,072,016,942.24元；期末现金及现金等价物余额本期为1,031,787,580.01元，上期为1,103,762,400.76元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11224户[10] - 张建春持股比例19.23%，持股数量1878.75万股[10] - 施乐芬持股6262500股，占比6.41%；张丰持股1800000股，占比1.84%[12] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为672754股，持股比例为0.69%[12] 专利情况 - 报告期内，公司及子公司新增专利共计9项，其中实用新型专利5项、发明专利4项[14]

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名与薪酬委员会资格审核通过，公司董事会审议并同意提名张建春先生、张 建道先生、施士乐先生、施乐芬女士、戚程博先生、杨旭迎先生 6 人为公司第四 届董事会非独立董事候选人，同意提名王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公 司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一（上述候选人简历 见本公告附件）。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格， 其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义 先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-040 浙江珠城科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事陈 琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...