证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-040 浙江珠城科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事陈 琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-045 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股 东大会的议案》。公司定于2024年5月15日（星期三）15:30召开2024年第二次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30 （2）网络投票： ...

第三届董事会提名与薪酬委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名与薪酬委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对第四届董事会独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生的任 职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生具备《管理办法》 《规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规和证券交易所业务 规则，具备担任公司独立董事的履职能力。 2、独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先 ...

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名与薪酬委员会资格审核通过，公司董事会审议并同意提名张建春先生、张 建道先生、施士乐先生、施乐芬女士、戚程博先生、杨旭迎先生 6 人为公司第四 届董事会非独立董事候选人，同意提名王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公 司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一（上述候选人简历 见本公告附件）。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格， 其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义 先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议 ...

证券代码: 301280 证券简称: 珠城科技 提名人浙江珠城科技股份有限公司董事会现就提名余劲国 浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-046 浙江珠城科技股份有限公司 特别提示： 1、浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司回购专 用证券账户中的股份 1,140,354 股不参与本次权益分派。公司 2023 年度权益分 派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份） 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），实际派 发现金分红总额为 96,559,746.00 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变。每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购专户中的股份） =96,559,746.00 元/97,700,100 股=0.988328 元/股。本次权益分派实施后除权 除息参考价=股权登记日收盘价-0.988328 元/股。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2024H0512 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江珠城科技股份有限公司 （以下简称"珠城科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和有关规范性文件，以及《浙江珠城科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表 ...

章 程 二零二四年四月 浙江珠城科技股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江珠城科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-038 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份 有限公司 1 号楼 4 楼会议室。 3、 会议召集人：公司董事会。 浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将在未来适时用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.43 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日分别在巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2 024-017）和《回购报告书》（公告编号：2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...