会议时间 - 2024年4月30日下午14：30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 2024年4月24日为股权登记日[6] 会议议案 - 审议11项议案，议案10.00需三分之二以上表决权通过，其他需半数以上[7][8][9] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[8] 人员安排 - 独立董事王少楠、金智作2023年度述职报告[9] 登记信息 - 分三种登记方式，异地股东2024年4月27日17:00前信函或传真登记[10][12] - 登记地点为四川省成都市都江堰市灌温路1399号公司证券事务部[12] 投票代码及时间 - 网络投票代码“351286”，简称“侨源投票”[17] - 深交所交易系统2024年4月30日多时段投票[18] - 深交所互联网投票系统2024年4月30日9：15 - 15：00投票[20] 会议结果 - 2023年度股东大会总议案及11项非累积投票提案均获同意通过[24]

业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入1,021,681,665.65元，上期为918,391,578.97元[7][22] - 本期净利润为202,750,057.77元，上期为117,352,160.66元[22] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元，上期均为0.31元[22] - 期末资产总计20.0180428777亿元，上期期末为18.5573249928亿元[18] - 期末负债合计2.7959628943亿元，上期期末为2.9328466454亿元[20] - 期末股东权益合计17.2220799834亿元，上期期末为15.6244783474亿元[20] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足特定条件在某一时段内按履约进度确认收入[169] - 为履行合同发生的成本满足条件作为合同履约成本确认为资产[175] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产[177]

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2023 年度（以下简称"本报告期"）募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 ...

会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2024年4月9日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提交2023年度股东大会审议[3][7][10][12][16][18][26][29][31] 资金使用 - 公司及子公司可用不超30000万元自有和10000万元闲置募集资金现金管理[18][19][20] 审计机构 - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[31][32][33]

中信建投证券股份有限公司 关于四川侨源气体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对《四川侨源气体股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价的工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域：市场风险、能源采购风险、重大合同终止风险、安全生产风险、 管理风险等。 | 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 直接 | 间接 | | 四川侨源投 ...

审计机构情况 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[2] 审计相关决策 - 2023年相关会议通过续聘北京大华国际为2023年度财务审计业务审计机构，聘期一年[3] - 2023年12月7日，审计委员会通过变更北京大华国际为2023年度审计机构[6] 审计流程进展 - 2024年3月11日，审计委员会与注册会计师等沟通并提意见[6] - 2024年3月29日，审计委员会通过公司2023年度财务报告等议案并同意提交董事会[6] 审计结果 - 北京大华国际对公司2023年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润20275.01万元[1] - 2023年度母公司净利润8292.31万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派0.5元现金（含税）[2] - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过预案[5] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过[6]

四川侨源气体股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川侨源气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对四川侨源气体股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围 的高风险领域和单位进行评价。 公司未聘请专业机构实施内部控制评价，并编制内部控制评价报告；公司已聘请会计事 务所对公司内部控制有效性进行独立审计。 三、 内部控制评价的依据 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金0.50元（含税）[18] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超3亿元自有资金和不超1亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限不超12个月[22] 授信与担保 - 2024年度向相关银行申请总额度不超15亿元综合授信及信贷业务[33] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元的担保总额[35] 项目进展 - “综合智能管理平台”项目预定可使用日期由2024年6月30日延至2025年12月31日[30] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5][8][10][13][16][20][24][28][31][34] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[32] - 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[49] - 《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[51] 会议安排 - 董事会提议于2024年4月30日下午14：30召开2023年度股东大会[52] 其他事项 - 2023年度董事会、总经理、财务决算等报告获审议通过[4][7][9] - 2023年度内部控制自我评价报告、年度报告及摘要获审议通过[12][14] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，部分募投项目延期及重新论证[26][30] - 公司独立董事职务津贴为税前9万元/年[45]

部分募集资金投资项目延期及重新论证的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期及重新 论证的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况 ...