董事会议事规则 第一条 宗旨 四川侨源气体股份有限公司 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议 ...

四川侨源气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 等法律法规《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法 规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）、 《董事会议事规则》的相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以 科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股东的权益，认 真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、 稳定的发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年，公司实现营业收入 102,168.17 万元，同比增长 11.25%；归属于上 市公司股东的净利润为 20,275.01 万元，同比增加 72.77%(追溯调整后），归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,633.65 万元，较去年增加 71.90%(追溯调整后）。 ...

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面或通讯方式送 达全体独立董事。本次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由独立董事金 智召集并主持。本次独立董事专门委员会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会同意：2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司的 实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川侨源气体股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为四川侨源气体股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签署页） 出席会议的董事签字： 金智（签字） 王少楠（签字） ...

四川侨源气体 股份有限公司 独 立 董事 2023 年度述职报告 （金智） 2023年度，本人作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月生，教授，博士生导 师，管理学（会计学）博士学位。2011年7月毕业于中山大学管理学院会计学专 业，获得博士学位；2011年9月至今任职于西南财经大学会计学院，2014年12月 晋升为副教授，2016年1月晋升为博士生导师，2022年1月晋升为教授。现兼任深 圳远超智慧生活股份有限公司、宝利根（成都）精密工业股份有限公司、公司独 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024- 025 四川侨源气体股份有限公司 关于部分募投项目延期及重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，公司向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税） 后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川 侨源气体股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,001 万 ...

关于四川侨源气体股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称"侨源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司及子公司使用部分自有资金以及闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称"本次发行"），发行 价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值 税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-023 四川侨源气体股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》,具体情况公告如下： 为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子 公司生产经营资金需要，结合公司 2024 年度发展规划，公司拟为合并报 表范围内的子公司阿坝汶川侨源气体有限公司（以下简称"阿坝侨源"）、 侨源气体（眉山）有限公司（以下简称"眉山侨源"）、侨源（金堂）气 体有限公司（以下简称"金堂侨源"）的融资提供合计不超过 6 亿元（含） 的担保总额。其中，对阿坝侨源的担保额度为 2 亿元，对眉山侨源的担保 额度为 2 亿元，对金堂侨源的担保额度为 2 亿元。上述担保额度可在子公 司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保 ...

| 2 | 2023.04.26 | 第四届监事会第十八 | 议案一：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次会议 | | | 3 | 2023.6.5 | 第四届监事会第十九 | 议案一：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 | | | | 次会议 | | | 4 | 2023.6.28 | 第四届监事会第二十 | 议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 | | | | 次会议 | 事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 5 | 2024.7.14 | 第五届监事会第一次 会议 | 议案一：《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通 | | | | | 知期限的议案》 | | | | | 议案二：《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 6 | 2023.8.24 | 第五届监事会第二次 会议 | 议案一：《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘 | | | | | 要的议案》 | | | | | 议案二：《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与 | | | | | 使用情况的专项报告>的议案》 | | 7 ...

四川侨源气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川侨源 气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金智、王少楠 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事金智、王少楠的任职经历以及提交签署的相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，公司现任独立董事金智、王少楠均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 四川侨源气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2024-019 四川侨源气体股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年度 财务和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计 ...