证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-057 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位董事。 鉴于本次会议情况紧急，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会 议召集人已在会议上做出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期 限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经由过半数以上董事共同推举董事万世平先生主持本次 会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于选 ...

股价稳定预案 - 公司制定稳定股价预案并经2020年股东大会通过[1] - 上市后36个月内股价连续20日低于每股净资产启动措施[2] 财务数据 - 2023年末每股净资产22.3484元[3] - 2024年现金分红总额59362969.80元，每股0.5926025元[4] - 权益分派后每股净资产调整为21.76元[4] 股价触发情况 - 2024年6月3日至7月1日触发稳定股价条件[4] - 公司将10个交易日内制订方案并实施公告[4]

回购情况 - 回购资金2000 - 3000万元，价格不超37元/股[1] - 2024.2.7首次回购51479股，金额890835.91元[2] - 截至2024.6.24累计回购1492651股，金额29982395.65元[3] 影响与合规 - 回购对财务经营无重大影响，不改变控制权和上市地位[5] - 回购实施符合相关规定[7] 股份变化 - 预计限售股从32175434股（32.12%）变为33668085股（33.61%）[9] - 预计无限售股从67997900股（67.88%）变为66505249股（66.39%）[9] 用途 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分依法注销[10]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-053 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会决定进行换届选举。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表讨论表决， 选举董宸先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致，自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 董宸先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的 情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年6月24日16:00召开[2] - 会议通知于2024年6月18日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 公司第三届监事会提名朱慧玲、陈莉为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算[3] 表决结果 - 提名朱慧玲为非职工代表监事候选人表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 提名陈莉为非职工代表监事候选人表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决[4]

鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定按照 相关法律程序进行换届选举。 公司于2024年6月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第 三届董事会提名万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。公司第四届董 事会董事任期三年，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 第四届董事会独立董事薪酬（津贴）方案实行年薪制，津贴标准为6万元/年，不 再另行发放其他薪酬。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格 发表了同意的审查意见。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选 人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-050 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人上官俊杰作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限 公司董事会提名为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

董事会提名 - 公司董事会提名沈世娟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等情况[21][22][23][24][25][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-042 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司第三届董事会提名万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，任职期限自 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起计算。 经公司第三届董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-052 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件： 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年 第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决。上述监事候选人经 股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自公司2024年第二次临时股东大 会审议通过之日起计算。第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事 或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 监事会 2024年6月25日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法 ...