会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月15日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[7] 股票处理 - 公司本次合计作废93.3466万股第二类限制性股票[6]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人徐海兰保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 报告中未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[2] - 公司在报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述经营风险及应对措施[2] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] - 公司半年度报告未经审计[74] - 公司半年度财务报告未经审计[96] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 财务数据 - 本报告期营业收入2.14亿元，较上年同期增长5.82%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4767.98万元，较上年同期下降4.71%[12] - 经营活动产生的现金流量净额7031.77万元，较上年同期增长9.81%[12] - 基本每股收益0.48元/股，较上年同期下降4.00%[12] - 加权平均净资产收益率2.12%，较上年同期下降0.15%[12] - 本报告期末总资产23.73亿元，较上年度末下降0.85%[12] - 归属于上市公司股东的净资产21.98亿元，较上年度末下降1.83%[12] - 非流动性资产处置损益为 - 33857.52元，主要系固定资产处置损失所致[14] - 计入当期损益的政府补助788.52万元，主要系报告期内收到政府专项补助所致[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1390.89万元，主要系交易性金额资产投资收益所致[14] - 公司2024年上半年营业收入2.14亿元，同比增长5.82%，营业成本1.12亿元，同比增长7.21%[31] - 公司吻合器产品营业收入9075.24万元，同比增长12.15%，医疗设备营业收入3553.87万元，同比下降23.56%[33] - 公司研发投入972.39万元，同比下降26.49%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额7031.77万元，同比增长9.81%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额-3.61亿元，同比增长27.68%[31] - 非主营业务中投资收益1825.02万元，占利润总额比例32.22%；公允价值变动损益 -446.17万元，占比 -7.88%；资产减值13.88万元，占比0.24%；营业外收入5.41万元，占比0.10%；营业外支出68.54万元，占比1.21%[34] - 本报告期末货币资金20028.90万元，占总资产比例8.44%，较上年末比重减少15.33%；在建工程10493.01万元，占比4.42%，比重增加2.86%；短期借款1372.93万元，占比0.58%，比重增加0.49%[35] - 交易性金融资产期初数67429.11万元，本期公允价值变动损益 -446.17万元，本期购买金额161350万元，本期出售金额133200万元，期末数95132.94万元[36] - 截至报告期末货币资金有137.37万元作为保函保证金受限[37] - 报告期内基金投资购入金额600万元，期末金额600万元，资金来源为自有资金[39] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额200288963.78元，期初余额568855578.18元[97] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额957329417.85元，期初余额674291095.76元[97] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额1379878172.58元，期初余额1457378347.54元[97] - 公司非流动资产合计从期初的9.3620356197亿元增长至期末的9.9327388689亿元[98] - 公司资产总计从期初的23.9358190951亿元降至期末的23.7315205947亿元[98] - 公司流动负债合计从期初的1.2751001397亿元增长至期末的1.4734147258亿元[99] - 公司负债合计从期初的1.4737148133亿元增长至期末的1.6803809696亿元[99] - 公司所有者权益合计从期初的22.4621042818亿元降至期末的22.0511396251亿元[99] - 母公司货币资金从期初的4.7899188099亿元降至期末的1.3975931459亿元[100] - 母公司交易性金融资产从期初的6.4314667946亿元增长至期末的8.7473021096亿元[100] - 母公司应收账款从期初的4107.702364万元降至期末的3424.072797万元[101] - 母公司其他应收款从期初的1.3394642427亿元增长至期末的2.1875745166亿元[101] - 母公司短期借款从期初的20万元增长至期末的1172.926365万元[101] - 2024年上半年营业总收入2.14亿元，较2023年上半年的2.02亿元增长5.82%[103][104] - 2024年上半年营业总成本1.78亿元，较2023年上半年的1.63亿元增长9.44%[104] - 2024年上半年净利润4745.82万元，较2023年上半年的5183.76万元下降8.45%[104] - 2024年上半年流动负债合计3908.77万元，较2023年上半年的2110.28万元增长85.22%[102] - 2024年上半年非流动负债合计1583.20万元，较2023年上半年的1965.07万元下降19.43%[102] - 2024年上半年所有者权益合计21.14亿元，较2023年上半年的21.56亿元下降1.97%[102] - 2024年上半年基本每股收益0.48元，较2023年上半年的0.50元下降4%[105] - 2024年上半年母公司营业收入5411.47万元，较2023年上半年的5122.85万元增长5.63%[106] - 2024年上半年母公司营业成本3772.93万元，较2023年上半年的3377.59万元增长11.70%[106] - 2024年上半年母公司投资收益5272.75万元，较2023年上半年的3065.65万元增长72.00%[106] - 2024年上半年净利润为46,636,487.42元，2023年同期为45,880,092.63元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计262,049,449.35元，2023年同期为270,056,953.79元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计191,731,765.44元，2023年同期为206,021,534.29元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为70,317,683.91元，2023年同期为64,035,419.50元[110] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,351,360,863.97元，2023年同期为266,749,548.36元[110] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,712,013,817.50元，2023年同期为765,417,208.45元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 360,652,953.53元，2023年同期为 - 498,667,660.09元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计11,724,513.25元，2023年同期无相关数据[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计88,708,537.73元，2023年同期为70,014,460.95元[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 76,984,024.48元，2023年同期为 - 70,014,460.95元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7489.02万元，2023年同期为-1047.66万元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为11.23亿元，现金流出小计为13.07亿元，产生的现金流量净额为-1.84亿元；2023年同期现金流入小计为1.21亿元，现金流出小计为5.55亿元，产生的现金流量净额为-4.35亿元[112] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1172.45万元，现金流出小计为9088.87万元，产生的现金流量净额为-7916.42万元；2023年同期现金流出小计为7024.23万元，产生的现金流量净额为-7024.23万元[112] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.38亿元，期初余额为4.77亿元，期末余额为1.39亿元；2023年同期净增加额为-5.15亿元，期初余额为10.38亿元，期末余额为5.23亿元[112] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-4087.49万元，少数股东权益为727.21万元，所有者权益合计为22.05亿元[114][115] - 2024年上半年综合收益总额为4767.98万元[114] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-2874.17万元[114] - 2024年上半年利润分配为-5981.30万元[114] - 2024年上半年提取盈余公积为466.36万元[114] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-5981.30万元[114] - 公司2024年期初所有者权益合计为21.5584534324亿元，期末为21.1437714889亿元[119][121] - 本期综合收益总额为4663.648742万元[120] - 本期所有者投入和减少资本变动金额为 - 2874.171197万元，其中股份支付计入所有者权益金额为125.01336万元[120] - 本期利润分配中提取盈余公积466.364874万元，对所有者（或股东）分配5936.29698万元[120] - 公司股本期初和期末均为1.00173334亿元[119][121] - 资本公积期初为16.927396676亿元，期末为16.939898012亿元[119][121] - 盈余公积期初为4570.548997万元，期末为5036.913871万元[119][121] - 未分配利润期初为3.1722685167亿元，期末为2.9983672055亿元[119][121] - 库存股本期增加2999.184557万元[120][121] - 其他综合收益本期增加4663.648742万元[120] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少4206574.37元[122] - 2024年上半年综合收益总额为45880092.63元[122] - 2024年上半年提取盈余公积4588009.26元[123] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配50086667.00元[123] 公司业务 - 公司主要从事外科手术医疗器械研发、生产和销售，是平台型集团化公司[16] - 电动腔镜吻合器销售收入同比增长347.87%，占吻合器产品营业收入29.82%，占比同比上升22.38%[16] - 开放式吻合器整体销售额同比上涨28.70%，占吻合器产品营业收入23.02%，占比同比上升3.04%[16] - 2023年12月公司以1113.80万元收购控股子公司三丰东星少数股东40%股权，实现手术设备转型[17] - 自主研发生产的外科手术设备销售额占整体销售额94.02%，同比增长4.27%[18] - 公司采购包括原辅材料采购和代理业务采购两类[18] - 公司主要产品采取“以销定产、适当库存”生产模式[19] - 公司外协加工包括部分零部件加工和产品消毒灭菌[19] - 公司销售模式分为经销和直销两种[19] - 经销模式销售吻合器、医疗设备等，直销模式销售吻合器零部件、模具等[19] - 公司吻合器等产品销售采用经销模式，包括传统、两票制和配送经销模式，吻合器等零部件采用直销模式[20][21] - 公司海外市场由国际贸易部门负责，通过展会等与海外经销商建立联系，委托境内第三方负责报关和回款[20] - 公司在福建等省份按“两票制”政策实施两票制经销模式，由经销商/配送商和销售服务商配合完成销售及服务

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-070 （二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励计划授予激励对象有关的任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修 订是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份 有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见》。 （四）2023年7月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023年限制性 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-062 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（以下 简称"《稳定股价预案》"），江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟采取董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级 管理人员增持公司股票的方式履行稳定股价义务。 2、在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，根据《稳定股价预 案》，有增持义务的董事、高级管理人员应以不低于各自上一年度从公司取得 的税后薪酬的 20%的资金增持公司股份。单一会计年度内有增持义务的董事和 高级管理人员用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度从公司取得 的税后薪酬的 50%。根据各位董事、高级管理人员的增持计划，公司董事长万 世平先生增持股份金额合计不低于 20.00 万元，董事、总经理魏建刚先生增持 股份金额合计不低于 20.00 万元，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监龚 爱琴女士增持股 ...

董事会换届 - 公司于2024年7月12日完成董事会换届选举，第四届董事会任期三年[2] - 第三届董事会费一文、徐光华、蒋海洪因任期届满离任，均未持股[6] 董事会架构 - 第四届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，任期三年[5] - 战略委员会主任委员为万世平[5] - 审计委员会主任委员为朱旗[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为沈世娟[5] 人员持股 - 万世平合计持股29,061,134股，占29.01%[11] - 魏建刚直接持股540,000股，占0.54%[13] - 龚爱琴合计持股385,000股，占0.38%[14] - 万正元合计持股1,735,000股，占1.73%[15] 独立董事 - 第四届董事会独立董事薪酬津贴标准为6万元/年[2] - 沈世娟、朱旗、上官俊杰已取得《独立董事资格证书》[17][19][20] - 沈世娟、朱旗、上官俊杰目前未持股，无关联关系，具备任职资格[17][19][20][21]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024- 056 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年7月12日（星期五）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月 12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年7月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共13人，代表股份 31,945,734股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-058 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位监事。鉴于本次会 议情况紧急，根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议召集人已 在会议上做出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，与会的 各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。经由过半数以上监事共同推举监事 朱慧玲女士主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选 举朱慧玲女士为公司第四届 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 425 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 7 月 12 日（周五）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下 简称《股东大会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第 三届董事会第二十次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届 监事 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-060 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了朱慧玲女士、 陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事董宸先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期 限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司于2024年7月12日 召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》，同意选举朱慧玲女士为公司第四届监事会主席。公司监事会完 成换届选举，现将换届情况公告如下： 一、第四届监事会组成情况 1、朱慧玲女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学 历。2000年1月至2007年6月，就职于常州国瑞宾馆，担任出纳；2007年7月至 2 ...

人事变动 - 公司2024年7月12日聘任魏建刚为总经理等，任期三年[1] 人员持股 - 魏建刚直接持股540,000股，占比0.54%[8] - 龚爱琴合计持股385,000股，占比0.38%[9] - 万正元合计持股1,735,000股，占比1.73%[11] 联系方式 - 董事会秘书龚爱琴电话0519 - 86632199等[3] - 公司联系地址为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号[4]