江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 2024 年 1 月 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》（以下称《证券法》）《上市公司治理准则（2018 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏东星智慧医疗科技股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信 息披露规范。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 本办法对公司持股 5%以上的股东、董事、监事、管理层及各职能部 门、分公司、控股子公司具有约束力，公司股东、董事、监事、管理 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-001 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事费一文、徐光华、蒋海 洪以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-002 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议于 2024 年 1 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日 召开了第三届董事会第十七次会议，决定于2024年1月25日（星期四）下午2:30 召开2024年第一次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-003 6、股权登记日：2024年1月18日（星期四）。 7、出席对象： ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 637 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 12 月 20 日（周三）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以 下简称《股东大会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第 三届董事会第十六次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届 监 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-076 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12 月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年12月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长万世平先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-075 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2023 年 12 月 15 日召开总经理办公会，同意公司全资子公司东星华美医疗 科技（常州）有限公司（以下简称"东星华美"）以自有资金 1,113.80 万 元收购其控股子公司三丰东星医疗器材（江苏）有限公司（以下简称"三 丰东星"或"合资公司"）少数股东明基三丰医疗器材股份有限公司（以下 简称"明基三丰"或"交易对手方"）持有的 40%股权。本次收购完成后，三丰 东星将成为东星华美的全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，也不涉及债权债务转移以及债务重组事项。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会 和股东大会审议。 二、交易对手方基本情况 公司名称：明 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-074 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使 用不超过人民币 67,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超 过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意， ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-073 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开了第三届董事会第十六次会议，决定于2023年12月20日（星期三）下午 2:30召开2023年第四次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方 便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方 式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午2:3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"） 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对东星医疗使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 2023 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、 内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司将募投项目 "孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目"项目总投资金额由 28,283.71 万元 减少至 14,347.08 万元，募集资金投资金额由 28,283.71 万元减少至 13,576.6 ...