证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-035 福建远翔新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十五次会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 公司监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.71元/股调整为14.31元/股[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为39.00万股[5] - 为37名激励对象办理归属相关事宜[5] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》4票同意[5] - 《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》4票同意[6] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》9票同意[8]

限制性股票激励计划 - 2023年5月9日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2023年5月30日以14.71元/股授予130万股[4] - 2024年6月17日调整授予价格为14.31元/股[4][8] 分红情况 - 2024年以62,227,645股为基数，每10股派4元，共分红24,891,058元[6] 调整影响 - 本次调整符合规定，不影响财务和经营成果[11] - 监事会等均同意授予价格调整[12][13][14]

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350004 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所（以下简称本所）接受福建远翔新材料股份 有限公司（以下简称公司或远翔新材）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股 权激励管理办法（2018修正）》（以下简称《管理办法》）及深圳证券交易所（以 下简称深交所）发布的《创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上 市规则》）、《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （以下简称《自律监管指南》）的相关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了本激励计划相关文 ...

福建远翔新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 （四） 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员； （五） 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的 1 第一章 总 则 第一条 为提高福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露管理水平 和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》（以下简称《信披管理》）等法律、法规及规范性文件和《福建远翔新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-037 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 5 月 30 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2023 年限制性股 票激励计划的主要内容如下： 1、标的股票种类：公司人民币普通股（A 股）股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股 （A 股）股票。 3、授予价格：14.31 元/股（调整 ...

关于 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就相关事项 证券简称：远翔新材 证券代码：301300 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、本次激励计划授予价格的调整情况 7 | | | 六、本次激励计划归属情况 8 | | | （一）第一个归属期 | 8 | | （二）限制性股票第一个归属期归属条件成就情况说明 | 8 | | （三）本激励计划第一个归属期归属的具体情况 | 11 | | （四）结论性意见 | 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、 释义 | 远翔新材、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建远翔新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、本次股权激励 | 指 | ...

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期37名激励对象符合规定[2] - 37名激励对象对应限制性股票归属数量为39.00万股[3] - 1名激励对象身故，其限制性股票由继承人继承[3]

特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配 的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：公司拟以实施权益分派 的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）， 即以公司现有总股本 64,150,000 股剔除已回购股份 1,922,355 股后 的 62,227,645 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元 （含税），共计派发现金分红总额 24,891,058.00 元，不进行资本公 积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回 购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=24,891,058.00 元÷64,150,0 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 17G20230072-4 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2023年年度 股东大会（以下简称本次股东大会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规则》) 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股 ...