整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.19亿元，同比增长6.91%；年初至报告期末为3.47亿元，同比增长22.95%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1370万元，同比增长31.38%；年初至报告期末为3331万元，同比增长16.24%[2] - 本报告期扣非净利润1372万元，同比增长32.93%；年初至报告期末为3286万元，同比增长20.08%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额2218万元，同比下降12.81%[2] - 本报告期末总资产9.82亿元，较上年度末下降3.31%；归属上市公司股东所有者权益8.00亿元，较上年度末下降5.08%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计45.14万元，主要包括募投项目终止损失、光伏节能补助等[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为346,854,432.32元，较上期282,120,699.37元增长22.95%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为309,114,142.90元，较上期249,554,762.36元增长23.87%[14] - 公司2024年第三季度净利润为33,313,100.45元，较上期28,659,921.34元增长16.24%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计793,943,669.45元，较上期861,461,440.01元下降7.84%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计187,892,135.86元，较上期154,033,018.82元增长22%[13] - 公司2024年第三季度负债合计181,777,323.63元，较上期172,602,286.92元增长5.31%[14] - 公司2024年第三季度所有者权益合计800,058,481.68元，较上期842,892,171.91元下降5.08%[14] - 综合收益总额为33313100.45元，上年同期为28659921.34元[16] - 基本每股收益为0.5304元，上年同期为0.4468元；稀释每股收益为0.5275元，上年同期为0.4468元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为145304536.97元，上年同期为114228365.12元[17] - 收到的税费返还为10333.29元，上年同期为1258651.64元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为22179512.06元，上年同期为25437039.49元[18] - 收回投资收到的现金为214000000元，上年同期为50000000元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为17711952.47元，上年同期为 - 19429968.87元[18] - 筹资活动现金流入小计为25580900元，上年同期为20000000元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 64655294.25元，上年同期为 - 26122208.33元[18] - 期末现金及现金等价物余额为260354295.36元，上年同期为517870078.74元[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初下降100%，主要系赎回银行理财产品[6] - 应收款项融资较年初增长30.25%，主要系6 + 9银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额490,704,837.02元，期初余额527,274,000.74元[12] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期初余额为50,894,000.00元，期末无余额[12] - 公司2024年第三季度应收账款为142,317,102.87元，较上期128,527,875.43元增长10.73%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为138,615,982.16元，较上期108,322,720.36元增长27.97%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为126,266,044.23元，较上期135,347,414.60元下降6.7%[13] 费用及现金流相关指标变化 - 销售费用同比增长45.86%，主要系确认股份支付费用及新品广宣费增加[7] - 筹资活动现金流净额同比下降147.51%，主要系回购公司股份[8] 股权结构相关情况 - 报告期末普通股股东总数为7,567人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 王承辉持股比例47.01%，持股数量30,338,833股；福建华兴创业投资有限公司持股比例11.01%，持股数量7,106,667股[9] - 福建远翔新材料股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股1,922,355股，占公司报告期末总股本6,454万股的2.98%[9] - 王承辉期初限售股数30,298,333股，本期增加30,375股，期末限售股数30,328,708股，拟2026年2月19日解除限售[10] - 黄春荣期初限售股数4,680,000股，本期解除4,680,000股，增加3,534,750股，期末限售3,534,750股，每年按上年末持股数量的25%解除限售[10] - 2024年7月17日，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票上市流通，数量为39万股，总股本由6,415万股增加至6,454万股[11] 公司决策相关事项 - 2024年8月相关会议审议通过调整部分募集资金投资项目实施地点等议案[11] - 2024年6月相关会议审议通过公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案[11]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-063 福建远翔新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于 2024 年 10 月 21 日（星期一）在福建省邵武市经 济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 16 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、洪春常以通讯方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报 ...

股东大会信息 - 2024年11月8日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月1日[5] - 登记时间为2024年11月5日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2层会议室[14] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][27] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[29] - 网络投票代码为351300，投票简称为远翔投票[22] 议案信息 - 审议《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》等议案[10] - 议案1需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[11][12] - 议案2、3、4用累计投票方式逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[10][12] 选举票数 - 选举非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[24] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] - 选举股东代表监事应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[26]

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会现就提名 梁丽萍女士为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建远翔新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛晓萍作为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建远翔新材料股 份有限公司董事会提名为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明 ...

公司治理 - 2024年10月21日召开第一次职工代表大会[1] - 选举魏裕壮为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第四次临时股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 魏裕壮1978年1月出生，中专学历，2007年11月至今就职于公司[4] - 截至公告披露日，魏裕壮未持股，无关联关系，无处罚犯罪，符合任职资格[4]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年10月21日在福建邵武召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案3票同意通过[3][5] - 《2024年第三季度利润分配预案》议案3票同意，待股东大会审议[5][6][7] 监事提名 - 提名邓艳岚、缪步勇为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议累积投票[7][9] - 提名邓艳岚、缪步勇为候选人表决均3票同意通过[9] 候选人信息 - 邓艳岚1988年4月出生，现任监事会主席等，未持股[14] - 缪步勇1966年3月出生，现任监事等，未持股[15]

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会现就提名 葛晓萍女士为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建远翔新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润33,313,100.45元[1] - 2024年1 - 9月母公司净利润34,397,979.59元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表累计未分配利润211,893,930.24元[1] - 截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润212,128,543.38元[1] 利润分配 - 拟10股派3元，派现18,785,293.50元[2] - 利润分配预案待股东大会审议[7] - 董事会、监事会已审议通过预案[4][5]

福建远翔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董学智作为福建远翔新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建远翔新材料股 份有限公司董事会提名为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...