证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-077 福建远翔新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25,9:3 ...

权益分派 - 2024年第三季度以62,617,645股为基数，每10股派3元，共派18,785,293.50元[2][6] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）2.910643元，即0.2910643元/股[3] - 股权登记日2024年11月21日，除权除息日11月22日[7] 其他 - 控股股东等承诺减持价格调整后为34.38元/股[12] - 权益分派实施完毕后，限制性股票激励计划授予价格将调整[14]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-071 福建远翔新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远翔新材"） 于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024 年第四次临时股东大会、第四届 董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事 会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情 况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名，董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：王承辉先生（董事长）、王芳可先生（副董事 长）、WANG CHENGRI（王承日）先生、黄春荣先生、郑宇润先生、聂 志明先生； 2、独立董事：葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生。 公司第四届董事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三名独立董事的 任职资格和独立性 ...

一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会股 东代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通 知时间要求，第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东 大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达至全体监事， 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第 四届监事会第一次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数 以上监事推举邓艳岚女士召集并主持，本次会议的召集和召开和表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-070 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-068 福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 5、会议主持人：公司董事长王承辉先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 67 人，代表有 表决权的公司股份 46,172,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.7372%。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见 福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 8 层 电话:0591-88085723 传真:0591-88085723 邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见 法律意见 德恒 17G20230072-6 号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公 司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2024年第四 次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号，以下简称《股东大会规 则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-069 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第 四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达全体董 事，会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在福建省邵武市经济开发区 龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全 体董事推选由王承辉先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中王芳可先生、董学智先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关 ...

保荐与督导 - 华源证券为远翔新材上市保荐机构，督导期至2025年12月31日[2] 培训情况 - 2024年10月21日对公司人员培训市值管理等内容[3] - 培训讲师为胡春梅、张宇林，参加人员为董监等[4] - 培训达预期，助提升公司规范运作水平[5][6]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年10月21 - 23日[2] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会人员合规，会议报告按季执行[2][3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无未披露重大事项[3] 资金管理 - 关联人无占用资金资源，募集资金监管协议有效执行[3] 综合评价 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常，无整改问题[4]

行业与公司 - 活动涉及福建辖区101家上市公司，包括华映科技、航天发展、平潭发展、三目集团、永安林业、漳州发展、中国五一、闽东电力、新大陆、七匹狼、国脉科技、寻星股份、三刚敏光、游足网络、合力泰等[2][3] - 其他参与公司包括福经科技、鸿博股份、慎农发展、太阳电缆、新网瑞捷、荣基软件、达华智能、凯因网络、敏发铝业、雪人股份、新业科技、福建金森、棱州股份、海鑫食品、生鑫股份、绿康生化、中能电器、青松股份、圆力股份等[3] - 更多公司如纳川股份、富春股份、海峡创新、广声堂、博思软件、中富通、恒丰信息、德意文创、泰龙股份、阿石创、永福股份、宁德时代、创十科技、恒而达、万诚集团、瑞捷网络、远翔星财、南网科技等也参与其中[3] 核心观点与论据 - 活动旨在贯彻落实国务院关于提高上市公司质量的意见精神，推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作，帮助投资者了解公司情况，提升治理水平[1] - 福建证监局2025年以推动资本市场高质量发展为核心目标，围绕深化制度改革、服务实体经济、防控金融风险等重点方向强化监管效能[4] - 在绿色转型领域，完善绿色金融支持体系，推动企业环境社会治理实践与信息披露规范化，探索创新性金融服务工具以服务低碳经济发展[5] - 风险防控方面，加强重点领域动态监测，完善风险预警与处置机制，从严打击违法违规行为，畅通市场退出渠道，维护投资者合法权益[5] - 立足区域特色，促进数字经济、海洋经济与资本深度融合，依托科技赋能构建智能化监管体系，提升数据分析与风险预判能力[5] 其他重要内容 - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办，采用网络在线交流形式，覆盖2025年年报、经营状况、公司治理、现金分红、发展战略、重大事项、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题[1] - 全景网全景录演对活动进行全程关注，通过视频直播、文字报道等多渠道报道[1] - 活动中，全国多个省市地区的投资者共提问1377个，公司嘉宾回答问题1028个，答复率75%，实现良好互动[7] - 活动结束后，投资者仍可通过全景网全景路演向公司提问，上市公司将持续关注投资者信息需求并及时答复[7]