证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-075 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司""凡拓数创"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》， 同意公司募投项目"营销网络升级及数字展示中心建设项目""数字创意研发中 心升级项目"变更实施方式和对内部投资结构进行调整，并将"营销网络升级及 数字展示中心建设项目"的预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2024 年 12 月 29 日，并同意将该事项提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项尚需 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，同意选举陈水森先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，陈水森先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，陈水 森先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事陈水森先生的通知，其已按相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-072 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本 ...

回购方案 - 2024年5月7日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 价格调整 - 2024年5月31日起回购股份价格上限由30.00元/股调整为29.85元/股[2] 回购情况 - 2024年5月7日至6月30日回购股份748,177股，占总股本0.7146%[2] - 此期间回购最高成交价23.20元/股，最低20.33元/股[2] - 此期间成交总金额15,969,538.51元（不含交易费用）[2]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司概况 - 凡拓数创成立于2002年,经历了从静态数字创意服务、动态数字创意服务到数字一体化综合服务的发展历程 [6][7][8][9] - 公司股权结构清晰,创始人为公司实际控制人,管理层经验丰富 [11][12] - 公司业绩短期承压,但创新业务有望构建公司第二增长曲线 [13][14][15] 行业发展 - 数字创意产业受益于政策支持,下游应用场景丰富,行业发展空间广阔 [26][27][28][30][31] - 展览展示行业受益于博物馆数量增加和城市更新政策,有望维持稳健增速 [35][36][38][39] - 数字孪生技术被纳入十四五规划,行业规模有望实现高增长 [43][44][48] - 元宇宙产业受到政策鼓励,硬件端和内容端有望实现共振发展 [51][52][54][56] 公司业务 - 公司深耕数字展馆领域多年,积累了优质客户和雄厚技术能力 [61][62][63][64][66] - 公司拥有完备的资质和高质量客户,行业知名度较高 [66][67][68][69][72] - 公司持续加大研发投入,在VR/AR等新技术应用方面具有优势 [76][77][78][79] - 公司发力虚拟数智人和数字孪生业务,有望成为公司第二增长曲线 [81][82][84][85][89] 根据相关目录分别进行总结 公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司深耕数字创意行业多年,积累了丰富的行业经验和技术实力 [6][7][8][9][66][67][68][69][72] - 公司股权结构清晰,管理层经验丰富,有利于公司长期发展 [11][12] - 公司业绩短期承压,但创新业务如虚拟数智人和数字孪生有望成为公司新的增长曲线 [13][14][15][81][82][84][85][89] - 数字创意产业受益于政策支持,下游应用场景丰富,行业发展空间广阔 [26][27][28][30][31] - 公司在VR/AR等新技术应用方面具有优势,有利于公司在元宇宙等新兴领域的布局 [76][77][78][79]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-068 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 （一）公司第四届监事会第五次会议决议； 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-067 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下 简称"中工水务"）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以7900万元自有资金购买中工水务100%股权[1][4] - 2024年6月12日签署协议，受让方分两期各付50%共7900万元股份转让款[19][20] 业绩总结 - 2023年中工水务营收4505.48万元，营业利润488.32万元，净利润421.90万元[13] - 2024年1 - 3月中工水务营收533.52万元，营业利润 - 24.75万元，净利润 - 18.69万元[13] 未来展望 - 交易对方承诺中工水务2024 - 2026年扣非归母净利润分别不低于800万、1000万和1200万元，三年累计不低于3000万元[2] 数据相关 - 截止2024年3月31日，中工水务股东全部权益价值7978.34万元[4] - 2024年3月31日中工水务资产总额5539.84万元，负债总额3436.19万元，净资产总额2103.66万元[13] - 2024年3月31日中工水务经营活动现金流量净额219.63万元，2023年度为738.11万元[13] - 中工水务所有者权益账面价值2296.99万元，资产基础法评估价值3154.6万元，增值率37.34%；收益法评估结果7978.34万元，增值率247.34%，本次交易作价7900万元[17] 其他新策略 - 甲方将股权转让款扣除税款后余额的50%用于购买乙方股票[30] - 股票限售期分三期，完成对应年度业绩目标按比例解除限售，若条件未实现，股票自限售期三届满再延长48个月[31]

公司概况 - 凡拓数创成立于2002年,经历了从静态数字创意服务、动态数字创意服务到数字一体化综合服务的发展历程 [6][7][8][9] - 公司股权结构清晰,创始人伍穗颖先生为公司实际控制人,核心管理团队经验丰富 [11][12] - 公司业绩短期承压,但创新业务数字孪生及信息化软件有望成为公司第二增长曲线 [13][14][15] 主营业务及行业分析 - 公司主营业务包括静态数字创意服务、动态数字创意服务和数字一体化综合服务(数字展馆) [62][63][64] - 公司拥有完备的行业资质,积累了优质客户资源,行业知名度较高 [66][67][68][69][70][72] - 公司持续加大研发投入,在VR/AR等新技术应用方面具有优势 [76][77][78][79] - 数字创意产业受益于国家政策支持,下游应用场景广泛,行业发展空间广阔 [26][27][28][30][31] - 展览展示行业受益于博物馆数量增加和城市更新政策,有望维持稳健增长 [35][36][38][39] - 数字孪生技术被纳入"十四五"规划,行业规模有望实现高速增长 [43][44][48][49] - 虚拟数智人技术发展迅速,应用场景广泛,市场前景广阔 [57][58][59][60] 公司发展战略 - 公司传统主业数字一体化综合服务和3D可视化产品及服务有望保持稳健发展 [94][95] - 公司正大力发展数字孪生及信息化软件业务,已建立自主可控的FT-E数字孪生渲染平台 [84][85][86][87][88][89] - 虚拟数智人业务有望与公司传统主业形成协同效应,成为新的收入增长点 [81][82][83] - 公司发布股权激励计划,彰显公司发展信心,有助于实现经营目标 [25] 投资评级及风险提示 - 我们预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,给予"买入"评级 [99] - 主要风险包括行业竞争加剧、新业务拓展不及预期、宏观经济波动、应收账款坏账风险等 [100]

股份回购方案 - 2024年5月7日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 回购价格与数量 - 2024年5月31日起回购股份价格上限调为29.85元/股[2] - 截至2024年5月31日回购43,500股，占总股本0.04%[2] 交易金额与价格区间 - 截至2024年5月31日成交总金额1,006,928元（不含费用）[2] - 截至2024年5月31日最高成交价23.20元/股，最低22.87元/股[2] 回购限制与后续计划 - 公司不在特定重大事项期间及特定交易日回购[3][4] - 后续将在期限内实施回购并披露信息[4]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-065 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：30.00 元/股 2、调整后回购股份价格上限：29.85 元/股 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、 除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。 2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下（调整前）：以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 483,800 股，即 104,209,600 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 15,631,440 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前公 ...