募资情况 - 公司首次公开发行股票25583400股，每股发行价25.25元，募集资金总额645980850元，净额555900987.36元[2] 项目资金 - “数字创意研发中心升级项目”承诺投资5504.91万元，累计投入4903.23万元，待支付115.69万元，收益净额214.96万元，预计节余700.95万元[5] - 公司拟将该项目节余700.95万元永久补充流动资金[9] 项目投资 - 数字创意制作基地项目调整后投资442万元，拟用募资442万元[7] - 总部数字创意制作基地项目调整后投资18701万元，拟用募资18701万元[7] - 营销网络升级及数字展示中心建设项目调整后投资7626.9万元，拟用募资7626.9万元[7] - 补充流动资金拟用募资10000万元[7] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[10][11] - 保荐人对募投项目结项及节余资金补充事项无异议[13]

回购注销 - 因5名激励对象离职，回购注销12万股限制性股票[10] - 2024年度未达业绩考核目标，回购注销112万股限制性股票[11][12] - 本次回购注销限制性股票合计124万股[13] 价格与资金 - 首次授予限制性股票授予日为2023年12月15日，授予价18.55元/股[14] - 2024年5月31日后，首次授予回购价为18.742元/股[14] - 本次回购注销资金为自有资金[15] 后续安排 - 公告相关决议文件，提交股东大会审议[16] - 履行信息披露，办理减资、股份注销登记手续[16]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月16日进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年5月14日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 异地股东书面信函或传真登记需于2025年5月15日17:00前送达董秘办[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年5月15日17:00前送达董秘办[25] 审议议案 - 审议2024年董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 议案7.00、9.00为特别决议事项，需特定比例通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为“351313”，投票简称为“凡拓投票”[18] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[19][21] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至股东大会结束[28]

资金管理 - 拟将数字创意研发中心升级项目节余募集资金700.95万元永久补充流动资金[19] 股权管理 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票共计124万股[21] 项目进度 - 部分募集资金投资项目预计可使用状态日期由2025年4月30日延长至2025年6月30日[24] 报告审议 - 审议通过《关于2024年监事会工作报告的议案》等多项议案[3][7][10][14][16][17] - 审议通过《关于2025年一季度报告的议案》[28]

其他新策略 - 公司拟回购注销限制性股票共计124万股[1] - 监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项[3]

会议与议案 - 第四届董事会第十三次会议于2025年4月23日召开，7名董事中5人现场、2人通讯出席[1] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提交股东大会审议[3][6][9][13][18][21][26][29] - 董事会审核通过《2025年一季度报告》[54] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[60] 人事变动 - 拟聘叶丽卿女士为财务总监[35] 资金与项目 - 数字创意研发中心升级项目结项，700.95万元节余募集资金补充流动资金[37] - 拟回购注销124万股限制性股票，回购价18.742元/股[40] - 部分募集资金投资项目预计可使用日期延至2025年6月30日[45] 业绩情况 - 广州中工水务信息科技有限公司2024年完成业绩1055.29万元，超承诺金额[48] - 公司2024年度拟不进行利润分配[50] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超近一年末净资产20%的股票[57]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润-1.874386769亿元，较同期降1884.76%[1][7] - 2024年度营业收入3.650448928亿元，上年度5.7567852952亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润-5288.872521万元[4] 分红情况 - 2024年度现金分红总额0元，上年度1563.143579万元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额3098.144579万元[4] 研发投入 - 2024年度研发投入3337.088544万元，上年度3490.41851万元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例6.63%[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.10元大幅下降至2024年的-1.79元，同比减少1890% [1] - 每股净资产从2023年的10.13元下降至7.74元，同比减少23.59% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.90元降至-0.08元，同比减少104.21% [1] - 营业收入从2023年的5.76亿元下降至3.65亿元，同比减少36.63% [1] - 净利润从2023年的0.11亿元转为亏损1.87亿元，同比减少1800% [1] - 净资产收益率从2023年的1.01%降至-20.50%，同比减少2129.7个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1166.87万股，占流通股比例17.48%，较上期增加131.89万股 [2] - 徐瑞倩持股295.07万股（占比4.42%），较上期增加167.36万股 [3] - 赵立乾新进持股278.04万股（占比4.17%） [3] - 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业减持30万股至148.76万股（占比2.23%） [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股50.55万股（占比0.76%） [3] - 彭一丹、杜建权等四名股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [4]

会议与履职 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加审计、提名等会议并对议案投赞成票[6][8][9] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 公司运营 - 2024年未发生重大关联交易，日常经营性关联交易合规[14] - 公司及相关方未变更或豁免承诺方案[15] - 未发生被收购相关情况[16] 人事与激励 - 2024年1月17日审议通过董事会换届选举相关议案[22] - 2024年度完成限制性股票首次授予登记工作[24] 独立董事情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，履职未受干预[10] - 独立董事于2024年2月23日正式离任[31]

会议情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议，独立董事均出席[5][7] - 2024年独立董事参加1次战略委员会会议，对审议事项投赞成票[6] 公司事项 - 2024年未发生重大关联交易等多项事项[13][14][15][16][17] - 2024年完成《2023年限制性股票激励计划（草案）》首次授予登记工作[23] 董事相关 - 2024年董事、高管薪酬符合规定[22] - 独立董事履职建言，2月23日因换届离任[24][29] - 2024年1月17日审议通过董事会换届选举议案[20]