证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-052 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：伍穗颖 财务总监：张昱先生 董事会秘书：段一龙先生 独立董事：李超红先生 保荐代表人：曹今先生 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》及《2024 年一季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-047 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"） 将募集资金 2023 年度存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价 格 为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,8 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-051 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 ...

1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没 有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持 了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各 项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议 案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席了相应会议并认 真听取了与会股东的意见和建议。 二、发表独立意见情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（余洁） 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 首席合伙人：谭小青 2023年度末合伙人数量：245人 2023年度末注册会计师人数：1,656人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660人 2022年度收入总额（经审计）：39.35亿元 2022年度审计业务收入（经审计）：29.34亿元 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：凡拓数 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | | --- | | 创 | | 保荐代表人姓名:曹今 联系电话：020-38381453 | | 保荐代表人姓名:何继兴 联系电话：020-38381092 | | 现场检查人员姓名：曹今、朱卫存 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅了公司三会文件 | | 会议会议记录、决议等资料；察看公司的主要生产、经营、管理场所；对信息 | | 披露文件进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | | 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 √ | | 存完整 | | 4.三会会议决 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入575,678,529.52元，同比下降5.53%[3] - 2023年度公司利润总额9,743,201.25元，同比下降41.02%[3] - 2023年度公司归属于母公司的净利润10,502,182.59元，同比下降42.52%[3] - 截止2023年12月31日，公司资产总额1,498,314,318.44元[3] - 截止2023年12月31日，公司负债总额466,811,981.87元[3] 公司治理 - 报告期内公司召开8次董事会，审议通过39个议案[5] - 战略委员会报告期内召开3次会议[8] - 审计委员会报告期内召开7次会议，审议多项议案并一致通过[10] - 提名、薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议，审议多项议案并一致通过[11] - 董事会报告期内召集1次年度股东大会和2次临时股东大会，执行各项决议[13] - 2023年度公司召开8次董事会，独立董事全部出席并对所有议案投赞成票[15] 市场扩张和并购 - 公司收购控股子公司少数股东40%股权[6] 未来展望 - 2024年公司经营目标是拓展区域市场、提高能力、加大开发推广、加强管理和建设、保持业绩增长[21] 新产品和新技术研发 - 2024年公司围绕“AI 3D”开展业务延伸布局，加大研发投入[21] - 2024年公司完善FT - E数字孪生引擎等产品，丰富产品矩阵[21] - 2024年公司加快AI相关技术研发，提升数字孪生平台能力[26] - 2024年公司扩大3D数据库素材储备，加强数据库管理[27] 其他新策略 - 2023年公司通过多渠道加强与投资者联系和沟通，及时披露信息[19] - 公司董事会完善法人治理结构，健全内部控制制度[18] - 公司重视规范内幕信息管理，控制内幕信息传递范围[18] - 2024年公司革新商业模式，开启虚拟数智人IP运营新模式[23] - 2024年公司与多方合作，开启商业化沉浸式数智体验运营新模式[24] - 媒体业务向“数智媒体”方向转变，数字展馆向“数智展馆”转型[25] - 2024年公司利用AIGC技术，在媒体和展馆业务中实现降本增效[25] - 2024年公司完善研发创新激励机制，强化核心技术[26] - 2024年公司采取内生式发展与外延式并购双轮驱动策略[28] - 2024年公司围绕“AI 3D”核心战略开展并购工作[28] - 2024年董事会完善公司制度，加强内控和信披，提升治理水平[29]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-050 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 4 月 24 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》，公司拟以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾仝科技有 限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过 1,000 万 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会 授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 （一）基本情况 1、名称：北京吾仝科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准） 2、企业类型：有限责任公司 3、法定代表人：王筠 4、注册资本：1, ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 ...

2023年业绩总结 - 监事会召开8次会议[2] - 财务制度健全，运作规范、状况良好[6] - 关联交易公平合理，未损公司和股东利益[7] - 未发生对外担保情况[8] - 建立完善内控体系，制度执行良好[10] - 规范使用募集资金，未损股东利益[11] - 规范管理内幕信息，无违法违规[12] 未来展望 - 2024年监事会继续保证公司规范运作，完善治理结构[14]