捷邦精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《捷邦精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举产生，并报请董事会备案。 第六条 战略 ...

捷邦精密科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"）"，规范捷邦精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《捷邦精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨 ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过 半数并担任召集人，审计委员会独立董事应当过半数并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员等公司重要人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法规的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职 ...

捷邦精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司及其控股子公司、 分支机构的所有舆情管理工作。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的负 面舆情； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情 ...

第三条 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、控股子公司负 责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反有关法律、 法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信 息披露发生重大差错，应当按照本制度追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： (一)年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关 规定，存在重大会计差错； (二)会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规 定、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以 下称"深交所"）等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 捷邦精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 ...

捷邦精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种价格或 者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大 事项）以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券 监管部门、证券交易所。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易 懂，不 ...

捷邦精密科技股份有限公司 总经理工作制度 第七条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。 第八条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章 程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理 及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《捷邦精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员的组成及聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及《公司章程》规定的其他属于公司高级管理人员范畴内的相关岗位人员。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘 ...

捷邦精密科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子 公司、控股子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 委托理财必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个 人账户进行与理财业务相关的行为。 第三章 委托理财审批权限和决策、监督 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购 ...

（七）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 捷邦精密科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书及董事 会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第六条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司、参股公司、 分支机构。 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系 而了解公司未公开披露信息的 ...