法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：捷邦精密科技股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议" "本次股东大会"）。 本所律师根据 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-020 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月15日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票具体时间为2024年4月15日（星期一）上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号1栋大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司第二届董事会； 5、会议主持人：董事长辛云峰先生； 2024年3月30日，公司独立董事李真圣先生作为征集人，就公司拟召开的2024 年第一次临时股 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-021 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激 励计划自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有 限公司深圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查对象在本激励计划自查 期间买卖公司股票的具体情况如下： 有 9 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为。经和相关人员沟通确认， 该等激励对象买卖公司股票的行为均发生于其知悉本次激励计划内幕信息时间 前，其买卖公司股票系基于对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出 的独立投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 公司 ...

捷邦精密科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露 了相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司对《捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和 职务进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听 取公示意见后，对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况说明及核查方式 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司（含下属子 公司）的董事、高级管理人员和中层管理人员、核心技术（业务）骨干等，均为 公司正式在 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-019 捷邦精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 4 月 9 日、4 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司 股票的行为； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《捷邦精密科技股份有限公司回购报 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-014 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引 与留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，充分 调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限制性股 票与股票期权激励计 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-016 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：202 ...

证券简称：捷邦科技 证券代码：301326 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票 期权）合计不超过 360 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,219.2828 万股的 4.99%。其中首次授予权益 288 万股，占本计划授予总量的 80.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.99%；预留授予权益共计 72 万股，占本计划授予总量的 20.00%，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额的 1.00%。具体如下： 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-|\Pi|}}}}\,\#\,{\underline{{{=}}}}\,\Pi$$ 捷邦精密科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/ ...

证券简称：捷邦科技 证券代码：301326 捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}[\Psi]\,d\bar{\Psi}\,{\bf\Xi}[\Psi]$$ 捷邦精密科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《捷邦精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）由捷邦精密科技股份有 限公司（以下简称"捷邦科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所 ...