一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，总部设在北京，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元 ...

捷邦精密科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21889-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21889-3 号 捷邦精密科技股份有限公司董事会： 我们审计了捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，捷邦科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是捷邦科技管理层的责任。我 们的 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，捷邦精密 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李真圣、罗 书章、蔡荣鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李真圣、罗书章、蔡荣鑫的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 捷邦精密科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 捷邦精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

捷邦精密科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21889-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21889-2 号 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）《关于 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 捷邦科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-036 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp ...

捷邦精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-023 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-028 捷邦精密科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2023年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《捷邦精密科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集 资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目 的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2022年第二次临时 股东大会决议通过。 根据《募集资金 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-037 捷邦精密科技股份有限公司 1 总表应当与已审计财务报表一并阅读。 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷邦科技"）2023 年 度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，并出具了《控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2024]21889-3 号）。具体内 容如下： 一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们审计了捷邦精密科技股份有限公司财务报表，包括2023年12月31日的资 产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年4月25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-031 捷邦精密科技股份有限公司 关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务 的公告 重要内容提示： 1．交易目的：为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影 响，提高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期 保值业务。公司及子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务是以正 常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需 求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 2．交易工具和品种：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期或上述品种的 组合。 3．交易场所：经监管机构批准，有远期结售汇、外汇期权及掉期业务经营 资格的金融机构。 4．交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,100 万美元（含 本数）或等值人民币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进 行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占 ...