证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-077 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月21日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员。公司于同日召开第三届董 事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人 员、内审负责人及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：孙中伟先生（董事长）、温美婵女士（副董事长）、楚婷女士、 白炜先生； 2、独立董事：李斐先生（会计专业人士）、吴辉先生、谷琛女士。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自 公司2023年第五 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份行为，切实维护投资者合法权益，提高公司治理水平，加强内部控制制 度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购 股份意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第三届监事会 第一次会议通知于2023年11月21日公司2023年第五次临时股东大会选举产生新一届监 事会成员后，通过电话和口头方式向全体监事发出，经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次监事会会议由全体监事共同推举的监事吴宗林先生主持，本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-076 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-074 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月21日下午 15:00在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长 孙中伟先生主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30和 下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年11 月21日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-075 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第三届董 事会第一次会议通知于2023年11月21日公司2023年第五次临时股东大会选举产生新一 届董事会成员后，通过电话和口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，本次 会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次董事会会议由全体董事共同推举的董事孙中伟先生主持，本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长温美婵女士、独立董事吴辉先生 以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 表决 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我 们作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的 相关事项，发表如下意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，我们认为： 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被列 为失信被执行人 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-073 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）拟使用部 分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的种类及方式： 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在 本次股份回购实施结果暨股份变动公告日3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实 行。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元 （含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的资金总额为准。 5、回购股份的价格：不超 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-072 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召开第 二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公 司 于 2023 年 11 月 2 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-071）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023年11月1日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、前十名股东持 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我 们作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第二届董事会第二十六次会议审 议的相关事项，发表如下意见： 一、关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立 意见 经审阅，我们认为： 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，董事会会议审 议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 3、本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过 人民币 1 亿元（含），资金来源 ...