荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：荣旗科技 证券代码：301360 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年五月 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 85.30 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 5,334.00 万股的 1.60%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 59.50 万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 85.30 万股，因此公司全部在有效期 内的激励计划所涉及的标的股票数量为 144.80 万股，约占本激励计划草案公布 日公司股本总额 5,334.00 万股的 2.71%。截至本激励计划草案公布日，公司全部 在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 荣旗工业科技（苏州）股份有限 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法 律责任。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年 5 月 8 日 | | 益数量的 20% | | | --- | --- | --- | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 不适用 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 | 不适用 | | | 行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上 ...

上海君澜律师事务所 关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/荣旗工业 | 指 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司拟根据《荣旗工 | | | | 业科技（苏州）股份有限公司 年限制性股票激 2025 | | | | 励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制 | | | | 性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司）任职的核心技术/业务人员 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，向符合本次 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，制订了《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章 程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-020 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王世文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王世文先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人王世文先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 并根据荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他 独立董事的委托，独立董事王世文先生作为征集人就公司 2025 年第一次临时股 东大会中审议的荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）相关议案向全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王世文先生，其基本 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月28日14:30召开[2] - 网络投票时间5月28日9:15 - 15:00[2][16][17] - 会议股权登记日为2025年5月21日[3] 会议地点 - 现场会议在江苏省苏州工业园区淞北路30号公司四楼会议室召开[4] 会议审议 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[18] 登记相关 - 登记时间为2025年5月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 信函等须在5月26日17:00前送达公司[9] 投票相关 - 投票代码为"351360"，简称为"荣旗投票"[15] - 授权委托书有效期至会议结束[21]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-018 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为：《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范 性文件的规定以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-017 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于2025年5月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2025年4月30日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先 生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过如下议案： 1. 审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合 ...

财务表现 - 2024年度营业总收入37,075.08万元，归属于上市公司股东的净利润4,489.83万元 [2] 盈利驱动因素 - 在消费电子无线充电、VCM（音圈马达）、VC（散热）检测等细分领域保持行业领先地位 [2][3] - 在新能源锂电池智能质检领域实现技术突破，成为业绩增长的重要驱动力 [3] - 致力于将工业AI质检推广应用到更多工业领域，未来产品将进一步拓展新业务领域和应用场景 [3] 行业发展前景 - 智能制造是推动国民经济发展、加快制造业转型升级的重要引擎 [3] - 行业受益于政策支持和市场需求，处于高速发展期 [3] - 需面对国内外经济环境的变化和市场竞争压力 [3]

文章核心观点 - 荣旗科技一季度营收增长，虽净利润受短期因素影响亏损，但合同负债和存货规模大幅攀升，后续业绩弹性值得期待，公司“消费电子 + 新能源”双轮驱动战略稳步落地，正处战略布局与业绩兑现发展期 [1][2] 公司财务情况 - 2025 年一季度公司实现营业收入 3,293.86 万元，同比增长 6.91%，延续 2024 年度稳健增长态势 [1] - 一季度净利润受短期财务因素影响呈现亏损 [1] - 合同负债同比激增 225.23% 至 4,915 万元，存货规模同比增长 64.78% [1] 行业规律 - 智能装备企业业绩呈现明显的前低后高特征 [1] 业绩增长因素 - 随着新能源行业传统旺季到来以及消费电子品牌秋季新品备货周期启动，公司积累的订单有望加速转化 [1] - “消费电子 + 新能源”双轮驱动战略稳步落地，全球头部消费电子品牌新品研发释放检测设备需求，新能源领域动力电池厂商扩产需求强劲 [2] - 公司在半导体、光伏等新兴领域的布局有序推进，将成为未来业绩增长新引擎 [2] 长远发展战略 - 持续深化人工智能技术在工业领域的应用创新，与高等院校及产业链领导者共同建立实验室攻克核心技术难题 [2] - 凭借在消费电子和新能源领域的积累，整合视觉检测、智能组装等先进技术，拓展光伏、半导体等新兴市场 [2] - 构建从“研发到工艺再到产业”的创新生态系统，推动智能制造转型升级以实现持续价值增长 [2]