证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议通知于2024年10月21日以邮件等方式送达，会议于2024年10月24日上 午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议 合法有效。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）公司第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 ...

股本情况 - 公司首次公开发行A股13340000股，发行后总股本为53340000股[4] - 截至公告披露日，无限售条件流通股24680000股，占46.27%；限售股28660000股，占53.73%[6] 限售股流通 - 本次上市流通限售股3120000股，占总股本5.85%，2024年10月25日上市[3] - 柳洪哲、王桂杰本次分别解除限售2925000股、195000股[10] - 解除限售前后，限售股占比从53.73%降至47.88%[11]

股本结构 - 2023年4月25日首次公开发行A股1334万股，发行后总股本5334万股[2] - 首次发行后有限售股4137.7157万股，占比77.57%；无限售股1196.2843万股，占比22.43%[2] 股份流通 - 2023年4月25日网下配售限售股67.2511万股上市流通，占总股本1.26%[3] - 2024年4月25日部分股份1204.4646万股上市流通，占总股本22.58%[3] - 2024年10月25日312万股限售股上市流通，占总股本5.85%[4] 股东情况 - 本次申请解除限售股东柳洪哲、王桂杰因股价原因锁定期延至2024年10月25日[7] - 柳洪哲可流通73.125万股，王桂杰可流通4.875万股[9] 限售变化 - 解除限售后，有限售股2554万股，占比47.88%；无限售股2780万股，占比52.12%[12]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月25日14:30[2] - 网络投票时间为10月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为10月25日9:15 - 15:00[16] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年10月18日[2] - 会议登记时间为2024年10月22日9:00 - 11:00和14:00 - 17:00[7] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[4][17][18] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[15] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[15] 其他 - 网络投票代码为"351360"，投票简称为"荣旗投票"[13] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6]

公司治理 - 2024年10月9日召开第二届董事会第十八次会议，9位董事全出席[2] - 提名6人为第三届董事会非独立董事候选人，表决全通过[3][5] - 提名3人为第三届董事会独立董事候选人，待深交所审核[7][9][10] 财务与投资 - 2023年营业收入364,525,455.31元，激励计划部分股票作废[12] - 拟参与投资6000万元设合伙企业，占比30%[11] 会议安排 - 2024年10月25日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[13]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_阮晓鸿_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

激励计划时间线 - 2023年6月15日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年6月19 - 28日对激励对象进行内部公示[3] - 2023年7月4日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月10日审议通过授予限制性股票议案[4] - 2024年10月9日通过作废部分限制性股票议案[2][4] 业绩与处理 - 2023年营收364,525,455.31元，未达目标值4.60亿[5] - 作废39名对象255,000股第二类限制性股票[5] 影响说明 - 本次作废无重大影响[7][9] - 监事会同意作废事项[8]

会议相关 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年10月9日召开，3名监事全出席[2] - 监事会提名江斌、张梦鸾为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] 资金运作 - 公司用6000万元自有资金（占30%）参与投资设立2亿元目标规模基金，议案表决全票通过[5] 股票处理 - 因2023年公司业绩未达标，监事会同意作废部分未归属限制性股票，议案表决全票通过[6]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-038 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 罗前程先生简历详见附件。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 1 / 2 附件：第三届监事会职工代表监事简历 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经 认真讨论，一致推荐罗前程先生出任公司第三届监事会职工代表监事。 罗前程先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东代表大 会审议通过之日起三年。 1、罗前程先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 1 月至 2020 年 11 月任公司软件课课长；2020 年 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王世文_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...