证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-027 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 四、权益分派对象 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司总股本 53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以此计算合计拟派 发现金红利16,002,000.00元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利 润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司 股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-026 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开日期： 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 现场会议召开日期：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，公司四楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表 决。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

会议安排 - 公司2024年4月18日决定于5月24日召开2023年年度股东大会[1] - 4月20日刊登董事会决议和股东大会通知[1][3] - 股东大会于5月24日下午14:30在苏州召开，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 现场8名股东代表34,522,700股，占比64.7220%[6] - 网络1名股东代表2,340,000股，占比4.3870%[6] - 共9名股东代表36,862,700股，占比69.1089%[6] 会议结果 - 审议通过12项议案[10][11][12] - 表决程序合规，结果当场公布，股东无异议[9] - 律师认为会议合法有效[13]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-025 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,217,500 股 （占公司总股本比例 6.03%）的股东上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原 名苏州腾旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙），于 2024 年 3 月 15 日完成更名，以下 简称"上海腾祈"）计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以 集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）， 以大宗交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东上海腾祈出具的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名 ...

财务表现 - 2024年第一季度，荣旗科技营业收入为30,809,661.36元，同比增长5.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,963,840.17元，同比增长23.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,814,048.92元，同比增长81.28%[5] - 非流动性资产处置损益为-4,615.05元，政府补助为1,463,510.22元[5] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为1,193,289,160.51元，较期初略有下降[22] - 公司2024年第一季度期末固定资产为103,656,802.19元，较期初略有增加[22] - 公司2024年第一季度期末无形资产为5,340,108.73元，较期初持平[23] 资金流向 - 经营活动现金流量净额增加81.28%，投资活动现金流量净额增加498.50%[15][16] - 投资活动现金流出小计为6,592,662.20和11,075,082.48[28] - 筹资活动现金流入小计为7,069,500.00[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-90,818,984.60和5,185,770.75[28] 股东信息 - 股东信息显示前十名股东持股情况，钱曙光、汪炉生、朱文兵为前三大股东[18] 经营情况 - 应收票据增加142.96%，预付款项增加500.92%[7][8] - 存货增加52.96%，其他流动资产增加215.16%[9][10] - 销售费用增加47.95%，财务费用减少1,027.25%[13][14] - 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024年第一季度营业总收入为30,809,661.36元，较上期增长5.17%[24] - 2024年第一季度营业总成本为41,497,320.75元，较上期略有下降，为41,539,315.33元[24] - 2024年第一季度净利润为-4,963,840.17元，较上期净亏损有所减少，为-6,491,544.29元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,814,048.92元，较上期有所改善，为-57,756,352.18元[27]

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-024 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 三、备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议 一、会议召开情况 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于2024年4月12日以邮件等方式发出，会议于2024年4月23日在公司四楼会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席 王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年第一季度报告》的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项； 第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人 ...

会议情况 - 荣旗工业第二届董事会第十六次会议于2024年4月23日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份解禁上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗科技首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份解禁上市流通 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,340,000 股，于 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总 股本为 53,340,000 股，其中有限售条件流通股为 41, ...

股本结构 - 公司首次公开发行A股13,340,000股，发行后总股本为53,340,000股[3] - 发行后有限售条件流通股占比77.57%，无限售条件流通股占比22.43%[3] - 截至公告披露日，有限售条件流通股占比76.31%，无限售条件流通股占比23.69%[5] 限售股解禁 - 本次解除限售股数量为12,044,646股，占总股本22.58%[2][5][12] - 首次公开发行前部分已发行股份解除限售11,340,000股，占总股本21.26%[2][5] - 首次公开发行战略配售股份解除限售704,646股，占总股本1.32%[2][5] - 本次解除限售股东户数共10户，前部分已发行股份9户，战略配售股份1户[2][5][12] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年4月25日[2][5][12] 变动后情况 - 变动后有限售条件股份数量28,660,000股，占比53.73%[16] - 变动后无限售条件股份数量24,680,000股，占比46.27%[16] 股东情况 - 苏州腾旗企业管理咨询合伙企业本次解除限售3,217,500股，占总股本6.03%[12] - 罗时帅本次解除限售2,632,500股，占总股本4.94%[12] - 苏州市世嘉科技股份有限公司本次解除限售2,340,000股，占总股本4.39%[12] 其他 - 保荐机构对本次部分限售股解禁上市流通无异议[15]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入53.34亿元，同比增长15.2%[3] - 公司毛利率为35.6%，同比提高2.3个百分点[3] - 公司研发投入占营业收入的比例为6.8%，同比增加0.5个百分点[3] - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税）[3] - 2023年营业收入为36,452.55万元，较上年同期增长1.35%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4,420.69万元，较上年同期下降34.45%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-11,941.82万元，较上年同期下降224.67%[19] - 2023年末资产总额为141,741.27万元，较上年末增长161.73%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为114,390.67万元，较上年末增长383.15%[19] - 2023年度期间费用较去年同期增加3,074.58万元，主要原因为新领域拓展、新产品研发投入增加[19] - 2023年第四季度营业收入为14,067.75万元，占全年营业收入的38.6%[21] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3,396.82万元，占全年净利润的76.8%[21] - 2023年度计入当期损益的政府补助为541.87万元[24] - 2023年度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为498.20万元[24] - 公司营业收入合计为364,525,455.31元，同比增长1.35%[61] - 智能检测装备营业收入为282,858,867.49元，同比增长25.48%[61] - 内销营业收入为314,958,110.08元，占比86.40%[61] - 直销模式营业收入为364,525,455.31元，占比100%[61] - 前五大客户销售额合计为209,708,467.13元，占年度销售总额的57.53%[66] - 前五大供应商采购额合计为37,966,363.98元，占年度采购总额的20.91%[66] - 公司2023年研发费用为5,455.72万元，同比增加31.52%[67] - 公司2023年销售费用为3,751.73万元，同比增加57.01%[68] - 公司2023年管理费用为2,157.71万元，同比增加23.09%[69] - 公司2023年财务费用为-1,043.16万元[70] 技术研发 - 公司围绕智能装备行业持续投入，形成了光学、机械、电气、算法和软件方面的多项核心技术[27] - 公司研发的智能装备产品技术总体达到国际先进水平，具有较强的市场竞争力[30] - 公司先后取得专利154项，其中发明专利54项，拥有85项软件著作权，具有较强的技术研发优势[30] - 公司通过持续的关键技术的突破，帮助下游客户提高生产效率和质量，助力客户实现"制造"到"智造"的转型升级[30] - 公司正在研发新能源汽车锂电池全外观智能检测技术、AIM成像仪设备和无线充电模组四合一高集成全自动测试技术等[71-86] - 公司研发人员数量较上年增加30.93%[104] - 公司研发投入金额较上年增加3,107.62万元，占营业收入比重增加3.44%[105] 产品与服务 - 公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务[31] - 公司核心产品为基于AI技术的视觉检测设备，可实现待检产品复杂表面的全外观缺陷的在线、实时智能检测[31][32] - 公司功能检测装备具有配置齐全、检测精度高、模块化、性能稳定、一致性好等特点[39] - 公司产品具有高度自动化、可切换产品、切换机种自动化程度高等特点[37] - 公司面向客户提供可与智能装备配套使用的各类治具及装备的配件[51] - 公司装备可根据客户要求进行改造升级，有利于提高客户黏性，并进一步拓展公司业务范围[51] - 公司主要采取"以销定产"的生产模式，根据客户需求计划安排生产[52] - 公司产品主要为定制化智能装备，采取直销的销售模式与客户直接合作[52] 市场与客户 - 公司与苹果、亚马逊等知名企业建立了良好稳定的业务合作关系[54] - 公司在消费电子无线充电、VCM等细分应用领域持续保持领先地位[54] - 公司在新能源领域和半导体领域取得重大突破[54] - 公司拥有优质的消费电子行业客户资源[58] - 公司深耕智能装备行业多年，与全球龙头消费电子品牌厂商苹果、亚马逊等已经形成了长期友好合作关系[59] - 公司于2021年下半年开始新能源领域检测设备的研发，2022年年初成为宁德时代一级供应商[59] - 公司重点服务领域包括消费电子、新能源行业，2023年起布局半导体领域[137] 公司治理 - 公司制定和完善了一系列公司治理和内控制度，建立健全了公司治理结构[144] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人[146] - 公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构[150] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度从公司获得的税前报酬总额为3,370,749.68万元[160] - 公司2022年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本[185] - 公司现金分