培训信息 - 东吴证券为荣旗科技创业板首发保荐机构[1] - 2024年12月31日对荣旗科技董监高进行持续督导培训[1][2] - 培训地点为荣旗科技会议室，主题为新国九条及并购重组提升投资价值[1] 培训安排 - 培训讲师为王博，参训人员为董监高[1] - 培训前制作讲义要求了解内容，通过课件展示等进行[2] - 培训后提供讲义课件及学习资料[2] 培训效果 - 培训使董监高对法规理解更深入，达预期效果[4]

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：荣旗科技 保荐代表人姓名：王博 联系电话：0512-62938515 保荐代表人姓名：戴阳 联系电话：0512-62938515 现场检查人员姓名：王博、戴阳 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 31 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 况；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-048 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主 席，任期与第三届监事会任期一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保 证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月 25日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由罗前程先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-046 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期： 7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 34 人，代表公司有表 决权的股份 33,459,689 股，占公司总股本的 62.7291%。其中，出席本次会议的 中小投资者股东及股东代表共 27 人，代表公司有表决权的股份 33,600 股，占公 司总股本的 0.0630%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股 份 33,426,089 股，占上市公司总股份的 62.6661%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 27 人，代表股份 33,600 股，占上市公司总股份的 0.0630%。 现场会议召开日期：202 ...

2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开 第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席 的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-049 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 25 日分别召开职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 ...

荣旗科技 法律意见书 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-047 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： 1 / 2 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意在董事会下设立战略委 员会 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知于2024年10月21日送达[2] - 会议于2024年10月24日上午10:00召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议情况 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票[3] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第十九次会议决议[4] - 包含公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议[4]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为98,844,113.22元，同比增长1.40%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,508,375.10元，同比下降40.02%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,259,074.65元，同比增长49.25%[3] - 2024年年初至报告期末营业收入为228,609,192.24元，同比增长2.13%[3] - 2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为18,426,521.48元，同比增长79.97%[3] - 2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,749,612.85元，同比增长390.33%[3] - 2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-19,409,230.57元，同比改善87.20%[3] - 2024年第三季度末总资产为1,417,412,675.03元，同比下降2.10%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,143,906,654.54元，同比增长0.80%[3] - 2024年第三季度末货币资金为373,805,078.44元，同比下降57.56%，主要系购买结构性存款等理财产品所致[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为373,805,078.44元，较期初减少57.5%[13] - 交易性金融资产为391,589,801.37元，较期初增加391,589,801.37元[13] - 应收账款为267,625,381.16元，较期初增加8.3%[13] - 存货为162,774,734.10元，较期初增加97.0%[13] - 流动资产合计为1,251,221,765.83元，较期初减少0.2%[13] - 固定资产为116,422,260.26元，较期初增加15.6%[13] - 非流动资产合计为136,435,271.97元，较期初减少16.5%[14] - 负债合计为234,637,873.34元，较期初减少14.2%[14] - 所有者权益合计为1,153,019,164.46元，较期初增加0.8%[15] - 年初到报告期末营业总收入为228,609,192.24元，较上期增加2.1%[16] - 公司2024年第三季度营业利润为17,152,619.16元，同比增长136.8%[1] - 公司2024年第三季度净利润为18,426,521.48元，同比增长80%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.35元，同比增长59.1%[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为242,019,680.17元，同比增长118%[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-19,409,230.57元，同比改善87.2%[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-380,859,738.83元，同比减少1770%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-91,350,184.95元，同比减少109.9%[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-492,381,149.66元，同比减少166.6%[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为373,642,834.65元，同比减少58%[19] - 公司2024年第三季度报告未经审计[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,445[11] - 钱曙光、汪炉生和朱文兵分别持股17.55%，持股数量为9,360,000股[11] - 朱文兵持股12.79%，持股数量为6,820,000股[11] - 柳洪哲持股5.48%，持股数量为2,925,000股[11] - 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5.00%，持股数量为2,666,900股[11] - 罗时帅持股3.94%，持股数量为2,099,189股[11] - 苏州市世嘉科技股份有限公司持股2.91%，持股数量为1,553,199股[11] - 东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股1.32%，持股数量为704,646股[11] - 苏州汇启锦通创业投资合伙企业（有限合伙）持股1.11%，持股数量为590,000股[11] - 余方标持股0.73%，持股数量为390,000股[11]

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议通知于2024年10月21日以邮件等方式送达，会议于2024年10月24日上 午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议 合法有效。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）公司第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 ...