天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 的专项鉴证报告 天衡专字（2024）00668 号 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2024) 00668 号 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"荣旗科技")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣旗科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为荣旗科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 荣旗科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1334万股A股，发行价71.88元/股，募资9.588792亿元，净额8.5860090929亿元[2] 项目投资 - 智慧测控装备研发制造等项目合计投资29223.3万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理[7] - 投资期限不超12个月，资金可滚存使用[7] - 2024年4月18日董监事会通过现金管理议案[12]

业绩数据 - 2023年营业总收入36,452.55万元，同比增长1.35%[2][4] - 2023年归属于上市公司股东净利润4,420.69万元，同比减少34.45%[2][4] - 2023年新能源锂电池检测设备订单约10,000万元[3] - 2023年度期间费用较去年同期增加3,074.58万元，含股权激励费用434.26万元[4] - 2023年销售、管理、研发费用分别较去年同期增加1,362.24万元、404.72万元、1,307.42万元[4] 未来展望 - 预计2024年越南生产基地投入使用[5] - 美国业务开展在积极筹划中[5] - 2024年主要发展消费电子和新能源锂电行业，半导体领域拓展带动业绩增长[14] - 未来三到五年新能源领域业务收入快速增长[15] 新产品与新技术 - 在消费电子无线充电检测、潜望式摄像头VCM、智能眼镜等细分领域取得进展[2] - 新能源锂电池设备解决行业痛点，填补国内市场空白，达国际先进水平[15] 市场扩张与设施建设 - 智慧测控装备研发制造中心项目25,587.57平方米厂房及配套设施投入使用[4] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[7] - 2023年召开2次股东大会[9][10] - 报告期内审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4次、1次、1次会议，战略委员会未召开[11][12] 新策略 - 扩大消费电子销售规模，拓展新业务领域，转化投入为销售收入[16] - 做好成本费用管控，提升盈利能力，适时推进资本运作[16]

公司在任独立董事王世文先生、刘跃华先生及严康先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定，认真履行职责，依法独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体召开情况如下： | 会议届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | | | | 情况 | | 第二届监事会第四次 | 《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 | 同意 同意 | | 会议 | 《关于确定募集资金账户并授权签署募集资金三方 | 同意 | | | 监管协议的议案》 | | | 第二届监事会第五次 | 《关于公司 年第一季度财务报告的议案》 2023 | 同意 | | 会议 | | | | 第二届监事会第六次 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 年度内部控制自我评价报告的议 2022 | 同意 同意 | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | 同意 | | | 《关于公司 2022 年度利润分 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年4月18日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月8日以邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、 高级管理人员列席会议。 会议由公司董事长钱曙光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-008 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由公司董事长钱曙光先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议： 1. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2023年度生产经营实际情况 及2023年度生产经营计划，向公司董事会作《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票，反 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024- 012 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 1、适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 2、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独 立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年 48000 元（税前），按月发放。 2、监事薪酬方案 监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任 职的，不领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日分别召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于公司董事、 监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 2、公司董 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01450 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)01450 号 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 荣旗科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2023年度财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 1、事项描述 报告期荣旗科技主要从事智能装备及治具生产、销售；有关收入确认的会计政策参见财务 报表附注"三、主要会计政策、会计估计"之"2 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-014 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），并经深圳证券 交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股 （A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募集资 金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额 人民币100,278,290.71元，实际募集资金净 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独 立董事的相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王世文，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生 导师、苏州市政协委员。1994年7月至2002年8月，先后任华北工学院分院讲师、系 副主任。2002年8月至今，任苏州科技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事； 现兼任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事，苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事，苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。2020年9月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （ ...