激励计划 - 2023年6月15 - 7月4日多会议审议通过激励计划相关议案[6][7][9] - 2024年10月9日会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 业绩情况 - 2023年营业收入364,525,455.31元，首归属期业绩考核未达成[11] 股票处理 - 作废39名对象首归属期255,000股第二类限制性股票[11] 影响与披露 - 作废对财务等无重大影响，将公告相关文件[13][14] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[14]

独立董事提名 - 荣旗工业科技董事会提名沈纲祥为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[11] - 提名人承担声明相关法律责任[12][13]

公司治理 - 第二届董事会、监事会任期2024年10月16日届满[1] - 第三届董事会由9名董事组成[1] - 第三届监事会由3名监事组成[3] - 第三届董监高任期三年[2][3] 股权情况 - 钱曙光直接持股9360000股[7] - 汪炉生直接持股9360000股[8] - 朱文兵直接持股6820000股[9] - 柳洪哲直接持股2925000股[10] - 王桂杰直接持股195000股[11] 人员任职 - 管烨等6人符合任职资格要求[12][13][16][17][19] - 江斌、张梦鸾与大股东无关联关系[19][20] - 管烨等6人无处罚惩戒记录[12][13][16][17][19][20]

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_沈纲祥_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 王世文 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 阮晓鸿 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

投资情况 - 公司拟认缴6000万元参与设立有限合伙企业，占比30%[1][2][7] - 基金目标募集规模2亿元，投资期3年，退出期4年[2][6] - 公司实缴出资分三期，比例为30%、30%、40%[9] 风险与应对 - 基金设立、募集、投资及收益等存在不确定性和风险[12] - 公司将关注运作、获取报告、防范风险、维护权益并披露信息[12]

减持计划 - 上海腾祈拟减持不超533,400股集中竞价和大宗交易股份，各不超总股本1.00%[1] 减持实施 - 2024年7 - 8月集中竞价减持500,600股，占比0.9385%[2] - 2024年8月1日大宗交易减持50,000股，占比0.0937%[2] - 集中竞价减持价44.095 - 45.7213元/股，大宗交易40元/股[2] 持股变化 - 减持前持股3,217,500股，占总股本6.0321%[4] - 减持后持股2,666,900股，占总股本4.9998%[4] 合规情况 - 减持已预披露，实施与计划一致，已履行信披义务[6] - 减持符合法规，不影响公司控制权等[6]

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定，对公司归还前次暂时补充流动资金的闲置募集 资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股 71.88 元，募 集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（ ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金及 再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部 分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金， 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时 及时归还至募集资金专户。截至 2024 年 8 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充 流动资金的募集资金人民币 1.2 亿元全部归还至募集资金专户。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补 ...