公司治理 - 2025年6月23日召开董事会会议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订完善《公司章程》党建内容，新增“三重一大”决策条款[2][3] - 党支部设党务办公室，党组织相关纳入公司管理与预算[2] - “三重一大”决策有原则、程序及执行要求[3][4] - 修订后章程需股东大会审议，授权董事会办后续事宜[5]

担保情况 - 未来十二个月拟向子公司提供担保额度18.55亿元，其中为资产负债率70%以上子公司提供14.15亿元，低于70%的提供4.40亿元[4] - 担保余额不高于12.25亿元时，授权总经理办公会审议单笔担保事项；高于12.25亿元，授权董事会审议[4] - 公司持股比例对应的担保部分，担保费率为1.00%/年；非公司持股比例对应的担保部分，担保费率为2.50%/年[6][23] - 国科恒翔（天津）预计担保金额32,972.61万元，占上市公司最近一期净资产比例13.36%[7] - 国科恒铠（上海）预计担保金额35,000.00万元，占比14.18%[7] - 国科恒晟（北京）预计担保金额45,000.00万元，占比18.23%[7] - 截至披露日担保余额为57,750.24万元，预计担保金额为185,472.61万元，占上市公司最近一期净资产比例75.15%[9] - 截至公告披露日，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为250,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.93%[28] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额为57,750.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.32%[28] 子公司信息 - 国科恒翔（天津）注册资本20000，公司持股100%[12] - 国科恒铠（上海）注册资本100，公司持股60%[12] - 国科恒晟（北京）注册资本100，公司持股60%[13] - 国科恒丰（北京）注册资本100，公司持股60%[13] - 国科恒远（北京）注册资本100，公司持股60%[13] - 江苏国科恒泰注册资本1000.00，公司持股87%[14] - 内蒙古国科恒泰注册资本500.00，公司持股100%[14] - 国科恒瑞（北京）注册资本5000.00，公司持股100%[15] - 国科恒垚（上海）注册资本1000.00，公司持股60%[15] - 安徽国科恒泰注册资本1200.00，公司持股60%、孔冬梅持股40%[16] - 四川国科恒泰注册资本1000.00，公司持股60%、成都创佳瑞医疗科技合伙企业（有限合伙）持股40%[16] - 陕西恒尚注册资本1666.67，公司持股60%、中咨和信（北京）有限公司持股40%[16] - 国科恒升（北京）注册资本100.00，公司持股60%、北京华亿方维企业管理合伙企业（有限合伙）持股40%[17] - 国科恒天（上海）注册资本100.00，公司持股60%、崔妍持股40%[17] - 国科恒佳（北京）注册资本1000万元，公司持股60%、赵颖博持股40%，担保余额到期后不再担保[10][18] 子公司业绩 - 2024年12月31日，国科恒翔（天津）资产总额643371083.94元、负债总额441325462.64元、净资产202045621元等[20] - 2025年3月31日，国科恒翔（天津）资产总额619536346.05元、负债总额425367444.55元、净资产194168901.86元等[20] - 2024年12月31日，国科恒铠（上海）资产总额793365599.54元、负债总额782051869.68元、净资产11313729.86元等[21] - 2025年3月31日，国科恒铠（上海）资产总额727482247.02元、负债总额715795442.46元、净资产11686804.56元等[21] - 2024年12月31日，国科恒晟（北京）资产总额479913030.18元、负债总额454154754.08元、净资产25758276.10元等[21] - 2025年3月31日，国科恒晟（北京）资产总额633857898.92元、负债总额602646785.19元、净资产31211113.73元等[21] - 2024年12月31日，国科恒丰（北京）资产总额206052477.10元、负债总额195726055.20元、净资产10326421.90元等[21] - 2025年3月31日，国科恒丰（北京）资产总额223195557.92元、负债总额218360108.57元、净资产4835449.35元等[21] - 2024年12月31日，国科恒远（北京）资产总额75118453.30元、负债总额46145455.82元、净资产28972997.48元等[21] - 安徽国科恒泰2024年资产总额为181,429,048.34元，2025年1 - 3月为180,769,754.05元[22] - 四川国科恒泰2024年负债总额为260,215,093.29元，2025年1 - 3月为270,898,452.50元[22] - 陕西恒尚2024年净利润为 - 1,084,544.87元，2025年1 - 3月为90,195.14元[22] - 国科恒升（北京）2024年净资产为933,410.23元，2025年1 - 3月为878,397.36元[22] - 国科恒天（上海）2024年营业收入为5,033,153.02元，2025年1 - 3月为1,816,196.70元[22] - 国科恒佳（北京）2024年利润总额为 - 2,631,913.97元，2025年1 - 3月为 - 1,943,053.15元[22]

资金募集 - 公司获准发行7060万股A股，每股13.39元，募资94533.40万元，净额84320.91万元[1] 资金使用 - 2023年8月、2024年7月各用6825万元超募资金补流，共13650万元[4] - 拟再用6825万元超募资金补流，占比29.9995%[1][4][5] 决策进展 - 2025年6月23日董、监事会通过补流议案，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构对补流事项无异议[12] 资金使用承诺 - 公司承诺每12个月补流累计不超超募资金30%[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会7月9日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月3日[2] - 深交所交易系统网络投票7月9日9:15 - 15:00[1] - 深交所互联网系统投票7月9日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年7月7日9:00 - 17:00[8] 会议信息 - 会议地点为北京经开区经海四路25号6号楼410会议室[3] - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[15] - 会议会期半天[11] - 联系电话为010 - 67867668[12] 会议提案 - 会议涉及《关于修订<公司章程>的议案》等多项提案[20] 参会要求 - 议案1须2/3以上有表决权股份通过[6] - 股东参会登记表正楷填写，7月7日17:00前送达并确认[23]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第四十次会议于2025年6月23日召开，9名董事全出席[2] - 拟定于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案表决均9票同意，前两议案需提交临时股东大会[3][4][10] 担保情况 - 未来十二个月拟向子公司提供担保额度18.55亿元，分两类子公司[5] - 担保余额授权审议标准为12.25亿元，现有未履行担保余额57,750.24万元[5][7] - 不同持股比例担保部分费率分别为1.00%/年和2.50%/年[7] 资金使用 - 拟用不超6,825.00万元超募资金永久补充流动资金，占比近30%[8]

股份持有情况 - 国科瑞鼎合计持有公司6,069,493股，占比1.2998%[19] - 权益变动前，国科瑞鼎及其一致行动人合计持股43,296,535股，占比9.2719%[22][24][38] - 权益变动后，国丰鼎嘉等合计持股37,227,042股，占比7.9721%[23] 减持计划 - 信息披露义务人拟减持不超3,076,668股，减持比例不超0.6589%[20] 限售情况 - 截至签署日，6,055,564股于2024年7月12日起上市流通，13,929股2026年7月12日可交易[26] 权益变动 - 权益变动时间为2025年6月17日，方式为一致行动关系解除[39] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月暂无明确增加权益计划[39]

减持计划 - 君联益康计划2025年3月10日至6月9日减持不超5,297,637股，比例不超1.1345%[2] - 截至公告披露日完成减持5,297,637股，占比1.1345%[3] 减持数据 - 减持均价10.96元/股[4] - 减持前持股7,827,180股，占比1.6762%，后持股2,529,543股，占比0.5417%[4] 影响说明 - 减持符合规定，不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[5]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本470,600,000股扣除已回购股份3,635,860股后的466,964,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），合计派发现金红利总额为39,224,987.76元（含税）[1][2] - 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，若公司总股本在利润分配方案公布后至实施前发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配额进行调整[1] - 回购专用证券账户中已回购股份3,635,860股不参与本次权益分派[1][2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[3] - 权益分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[3][4] - 现金红利将由公司委托中国结算深圳分公司代派，并于2025年5月29日发放[4] 除权除息计算 - 按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每10股现金分红（含税）为0.833510元，每股现金红利（含税）为0.0833510元[1][4] - 本次权益分派实施后除权除息参考价计算公式为：权益分派股权登记日收盘价-0.0833510元/股[1][4] 其他相关事项 - 公司2024年年度权益分派实施完成后，相关承诺的股票最低减持价格将相应调整[4] - 咨询方式包括北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室，联系人王小蓓，电话010-67867668[5]

权益分派方案 - 以466,964,140股为基数，每10股派现金红利0.84元（含税）[3][4][7][8] - 拟派发现金红利总额39,224,987.76元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[10] 红利发放 - A股股东现金红利2025年5月29日划入资金账户[12] 其他影响 - 权益分派实施后除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0833510元/股[6][13] - 权益分派完成后，股东承诺的股票最低减持价格将相应调整[13]