关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易8399.29万元，实际发生6937.98万元，占比82.60%[2] - 2025年度预计日常关联交易302.00万元[2] 各关联方交易情况 - 向泰康人寿及其关联公司销售产品2024年发生6745.02万元，2025年预计150.00万元[4] - 向东方科仪及其关联公司提供仓储物流服务2024年发生3.02万元，2025年预计10.00万元[4] - 其他关联交易2024年发生189.94万元，截至披露日已发生0.66万元，2025年预计142.00万元[4] 关联方财务数据 - 泰康人寿2024年1 - 9月营收22002036.11万元，净利润922898.41万元[9] - 东方科仪2024年1 - 9月营收835932.96万元，净利润2697.58万元[10] 交易审议情况 - 2025年1月16日独立董事会议认为2024年度关联交易与预计无重大差异[17] - 董事会、监事会审议通过2024年度确认及2025年度额度预计事项[19][20] - 保荐机构认为2024年度关联交易价格公允，2025年度拟发生关联交易合理[22] 交易相关原则 - 关联交易定价原则为市场价格，无则协商定价[4][14] - 实际交易在预计范围内签合同[15] - 关联交易不影响公司独立性、财务状况和经营成果[16]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-001 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十七次会议已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 该议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司部分 股权转让暨放弃优先受让权的 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-104 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东减持股 份的预披露公告》（公告编号：2024-086），公司股东北京君联益康股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"君联益康"）计划以集中竞价或大宗交易方式减持 公司股份不超过 14,008,920 股，减持比例不超过公司总股本的 3.0000%（公司总股 本以剔除公司回购股份后的股份数量 466,964,140 股为计算依据，下同）。上述减 持计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日）实施，根据 2020 年 3 月 6 日中国证监会发布的《上市公司创业投资 基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司创 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 務 所 法律意见书 目 录 | 、 | 本次股东大会的召集、召开程序… | | --- | --- | | ן ו | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 … | | 11 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 | | 四、 | 结论意见… | 2 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-105 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 ...

公司运营模式 - “一站式分销平台 + 院端服务平台”运作，一站式分销平台整合供应链功能，提供经销商全生命周期渠道管理服务，实现生产企业与经销商多环节协同；院端服务平台从区域分仓到终端医院，承担配送、开票及回款等服务 [2] 业务覆盖与发展 - 业务重点覆盖华东和华北区域，因当地医疗资源集中、需求大且合作企业销售量大，未来将秉承全国一体化经营，拓展全国业务和客户 [3] 竞争优势 - 核心竞争力包括仓储物流配送、信息系统、专业团队、股东背景及一体化管控能力，构筑了多方面竞争壁垒，储备上下游核心资源，建立服务能力 [3] 仓储物流配送 - 截至2024年6月，在全国31个省、市和自治区建立127个物流分仓，具备2小时送达全国80%以上三级医院的双向物流服务能力；在9个城市设立10个三方仓；未来保持规模化等物流配送体系，降低成本，提升效率，推动生产企业数字化转型升级 [3] 数字化信息化 - 已形成有竞争力的信息化管理系统，自主研发核心运营模块，内外部信息平台实时交互，实现业务可视化与追溯，满足各方需求；未来深度挖掘数字化与大数据潜力，促进“线上线下”一体化，推动产业数字化转型与升级 [3] 政策影响 - 集采、两票制等政策使医疗器械流通环节简化、利润空间压缩，行业向集中化、扁平化发展，规模型器械流通企业受益，巩固产业链枢纽地位，降低成本，提升效能 [3][4] 战略规划 - 以市场为导向、客户为中心，坚守“规模化、专业化、信息化、规范化”理念，凭借“强资金、强运营”优势深耕供应链主业，借助数字化推动业务增长；拓展海外供应链业务，向产业链上游延伸开展相关业务，增强盈利能力和科技含量 [4]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-102 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十六次会议已于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事刘冰以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》 公司控股子公司国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以 ...

股权交易 - 赵艳红拟将上海恒铠40%股权转让给刘洋，总价67.2万元[2] - 转让后公司持有上海恒铠60%股权，持股比例不变[2] 财务数据 - 2023年营收803,288,970.53元，净利润14,383,587.85元[7] - 2024年1 - 9月营收585,518,922.57元，净利润 - 40,049.87元[7] - 2023年现金流量净额43,244,460.15元，2024年1 - 9月为44,314,361.06元[7] 其他事项 - 2024年12月13日董事会通过相关议案[2] - 放弃优先受让权不影响控股权和报表范围[10]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-101 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第 四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十五次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月23日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 5、股权登记日：2024年12月18日（星期三） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-100 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的第 十二条规定，"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企 业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事 务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内 部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"，鉴于 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务已满上述规定年限，为进一步 确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司 ...