国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）会计师事务所从事证券服务业务，已在财政部、中国证券监 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联 交易额度预计的议案》，关联董事王戈先生、张广平先生、侯增先生、孙福权先 生、刘冰先生、蒋友松先生回避表决，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，6 票回避表决。监事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过上 述议案。 此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联 交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、日常关联交易基 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度 预计的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对国科恒泰 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据经营的需要，于第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第三次 会议，预计 2023 年度发生日常关联交易总额不超过 13,725.00 万元；2023 年实 际发生日常关联交易总额 14,340.35 万元，实际发生额度占预计金额的 104.48%， 超出预计的日常关联交易额度 4. ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-027 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 公司本次为上述子公司提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担 保金额在公司为子公司提供担保 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-026 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于回购股份实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 方式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 20.50 元/股（含本数）。具体回购股份数量以回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议 通过回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 26 日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第二十五次会议决定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开 2024 年第一 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-025 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-022 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十五次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理 准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。 本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关， 全体 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-023 一、监事会会议召开情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十二次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 监事会 2024 年 4 月 16 日 该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-024 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险方案 1、投保人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险 公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：人民币 3,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 12 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十二次会议， 审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提 升法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、 监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。该议案尚需提 交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-021 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），国科恒泰 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元， 其中超募资金金额为 22,750.41 万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 7 月 6 日出具了致同验字（2023）第 110C000322 号《验资报告》。 前述募集资金已于 2023 年 7 ...