选聘流程 - 选聘会计师事务所由审计委员会审议，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 可采取竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，邀请招标需邀请3个以上具备规定资质条件的会计师事务所参加投标[8] 评估与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[5] - 公司每年对会计师事务所上一年度审计服务质量进行评估以确定下一年度聘用安排[13] 分值权重 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明情况及原因[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 人员与任期 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长不得超过10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[13]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-092 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制 度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十三次会议已于 2024 年 10 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议 ...

捐赠定义 - 子公司指公司直接或间接持股占比50%以上的公司[6] 捐赠审批 - 单笔小于10万元捐赠审批至国科恒泰总经理[22] - 10万元以上需提前60日填报申请表和撰写方案，经“总部三会一层”和集团“四会一层”审批[22] - 单笔或连续12个月累计100万元以上由董事会批准[22] - 最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元由股东会批准[24] 捐赠原则与财产 - 应遵循自愿无偿、量力而行、权责清晰、诚信守法原则[14][16] - 可用于捐赠的财产包括现金、实物资产或其他物资，部分不得用于捐赠[18] 部门职责 - 法务及合规管理部负责制度修订、解释、法规梳理和培训等[10][11] - 财务部各部门分别审核捐赠条件、受赠人资格等并管理预算[11][12] - 总经理办公室负责上会管理，董秘办负责提交董事会审批及对外披露[12] 其他规定 - 各公司应将对外捐赠支出纳入年度预算并控制在幅度内[22] - 应在财务报告中如实披露捐赠情况[24] - 相关材料应存档并报财务部备案[24] - 审计部对捐赠行为进行检查、监督[26] - 违法违纪行为将处分责任人，涉嫌犯罪移交司法机关[28][29] - 制度由法务及合规管理部负责解释和修订，自董事会审议通过生效[31]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-091 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展战 略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购南昌众星慧合企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"众星慧合"）持有的江西国科恒泰医疗科技 有限公司（以下简称"江西国科"）40%的股权，收购完成后公司持有江西国科 100% 的股权。前述股权资产初始估价为 227.21 万元，本次交易最终价格将不高于公 司聘请的评估机构出具的以 2024 年 2 月 29 日为基准日的评估结果，且不高于经 国有产权管理有权单位备案的评估结果。 公司拟以自有资金收购上海遥洮商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "遥洮商务"）持有的黑龙江恒骄医疗器械有限公司（以下简称"黑龙江恒骄"） 40%的股权，收购完成后公司持有黑龙江恒骄 100%的股权。前述股权资产初始 估价为 500.96 万元，本次交易最终价 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入18.21亿元，同比下降3.45%；年初至报告期末营业收入54.79亿元，同比下降4.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3684.86万元，同比增长46.92%；年初至报告期末为9976.75万元，同比增长9.62%[11] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3507.57万元，同比增长61.40%；年初至报告期末为9775.73万元，同比增长11.73%[11] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末均为0.21元/股，同比下降4.55%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22 [41] - 营业总收入为54.79亿元，较上期57.61亿元有所减少[51] - 营业总成本为53.55亿元，较上期55.68亿元有所降低[51] - 营业利润为1.18亿元，较上期1.57亿元有所下降[52] - 利润总额为1.18亿元，较上期1.56亿元有所减少[52] - 净利润为1.00亿元，较上期1.01亿元略有降低[52] - 归属于母公司股东的净利润为9976.75万元，较上期9100.91万元有所增加[52] - 少数股东损益为42.01万元，较上期1017.21万元大幅减少[52] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，同比增长84.12%[11] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7.0706363776亿元，2023年同期为3.840167975亿元，变动幅度为84.12%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,109,040.57元，上期为 -67,096,254.13元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -287,127,636.77元，上期为 -269,137,550.31元[43] - 现金及现金等价物净增加额为387,826,960.42元，上期为47,782,993.06元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63.77亿元，上期为62.84亿元[54] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为15.80亿元，上期为16.26亿元[54] - 经营活动现金流入小计本期为79.57亿元，上期为79.09亿元[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为53.29亿元，上期为54.78亿元[54] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.78亿元，上期为1.77亿元[54] - 支付的各项税费本期为1.28亿元，上期为1.70亿元[54] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为16.15亿元，上期为17.01亿元[54] - 经营活动现金流出小计本期为72.50亿元，上期为75.25亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.07亿元，上期为3.84亿元[54] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为399.19万元，上期为338.94万元[54] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产69.48亿元，较上年度末下降1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益24.46亿元，较上年度末下降0.21%[11] - 货币资金期末余额为880,431,628.00元，期初余额为507,847,033.76元[35] - 应收账款期末余额为1,691,898,185.48元，期初余额为1,790,820,031.55元[35] - 存货期末余额为2,642,708,681.12元，期初余额为2,656,482,550.78元[35] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,446,069,664.75元，期初余额为2,451,248,772.36元[38] - 资产总计为69.48亿元，较上期70.36亿元略有下降[50] - 长期待摊费用为886.48万元，较上期341.93万元有所增加[50] - 递延所得税资产为5990.80万元，较上期4916.90万元有所增加[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18198户[14] - 东方科仪控股集团有限公司期末限售股数1.42亿股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2026年7月12日[17] - 霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）本期解除限售股数6364.74万股，限售原因是首发前限售股，解除限售日期为2024年7月12日[17] - 泰康人寿保险有限责任公司本期解除限售股数6069.49万股，限售原因是首发前限售股，解除限售日期为2024年7月12日[17] - 东方科仪控股集团有限公司霍尔果斯宏盛持股比例为30.13%，持股数量为1.41776229亿股[27] - 瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）泰康人寿保险有限责任公司持股比例为13.52%，持股数量为6364.7394万股[27] - 北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为7.74%，持股数量为3641.6946万股[27] - 国科金源（北京）投资管理有限公司－北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）持股比例为4.64%，持股数量为2183.6002万股[27] - 泰康人寿保险有限责任公司旗下基金产品合计持有股份占公司报告期末总股本12.90%[28] - 北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）1877.1645万股上市交易日为2024年7月12日，2.9612万股可上市交易日期为2026年7月12日[19] - 苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）1315.6919万股上市交易日为2024年7月12日，47.7737万股可上市交易日期为2026年7月12日[19] - 西藏涌流资本管理有限公司1213.8983万股首发前限售股上市交易日为2024年7月12日[19] - 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）971.1186万股首发前限售股上市交易日为2024年7月12日[19] - 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）385.9883万股于2024年7月12日上市交易，93.1246万股可于2026年7月12日上市交易[45] - 苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）等多家企业首发前限售股于2024年7月12日上市交易[45]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议2024年10月21日邮件通知监事[2] - 2024年10月28日以通讯表决方式召开，5名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决5票同意[3][4] - 《2024年第三季度报告》2024年10月29日在巨潮资讯网披露[3]

公司决策 - 2024年10月28日公司同意清算并注销徐州国科[2] 股权结构 - 公司对徐州国科持股比例20.00%[2] 财务数据 - 2024年9月30日徐州国科总资产3,269,132.62元[4] - 2024年9月30日徐州国科负债总额3,252,652.49元[4] - 2024年9月30日徐州国科净资产16,480.13元[4] - 2024年1 - 9月徐州国科营业收入1,454,947.66元[4] - 2024年1 - 9月徐州国科净利润242,138.80元[4]

会议情况 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年10月28日通讯表决召开，9名董事全出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 市场扩张和并购 - 拟注销控股子公司徐州国科[4][5] - 拟227.21万元收购江西国科40%股权至100%控股[6] - 拟500.96万元收购黑龙江恒骄40%股权至100%控股[6]

股东股份情况 - 君联益康持股21,836,002股，占总股本4.6400%，占剔除回购后4.6762%[2] - 19,306,459股2024年7月12日起上市流通，2,529,543股2026年7月12日可交易[2] 减持计划 - 计划减持不超14,008,920股，比例不超剔除回购后3.0000%[2][4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格不低于每股净资产[3][4] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[4] 其他 - 减持因自身资金需求，来源为首发前持股[3] - 已通过备案，投资超六十个月，减持节奏不受限[4] - 本次减持正常，不影响公司治理等，不导致控制权变更[10]

新策略 - 公司子公司国科恒翔获天津海关《保税仓库注册登记证书》，准予设立公用型保税仓库[2] - 公用型保税仓库可让医疗企业缓税、减通关成本[3] - 设立保税仓库提升公司及子公司医疗器械供应链服务能力，推动业务增长[3]