根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，国科恒泰（北京） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张金 鑫、姜涟、陈鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张金鑫、姜涟、 陈鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 国 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 的会计 | 用资金余额 | 含利息） | 有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | 控股 股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际 控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其 附属企 | | | | | | | | | | | | | ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议并出席了 股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。公司监事会设 监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。 现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2023 年度公司监事会共召 开 9 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第二次会议 | 2023 年 3 月 28 日 | 1、审议通过《关于豁免监事会提前通知的 | | | | | 议案》 | | | | | 2、审议通过《关于确认公司 2022 年关联交 | | | | ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-030 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十六次会议已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的相关内容的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-032 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十六次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年6月26日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 陈鑫，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2004 年 10 月至 2007 年 10 月，就职于中国社会科学院法学研究所，任博士后研 究人员、副研究员。2007 年 9 月至 2017 年 9 月，就职于中国青年政治学院法律 系，任民商法室主任。2017 年 9 月至今，就职于中国社会科学院大学，任法学 院教师。截至本报告披露日，任北京首钢朗泽科技股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）会计师事务所从事证券服务业务，已在财政部、中国证券监 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联 交易额度预计的议案》，关联董事王戈先生、张广平先生、侯增先生、孙福权先 生、刘冰先生、蒋友松先生回避表决，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，6 票回避表决。监事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过上 述议案。 此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联 交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、日常关联交易基 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度 预计的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对国科恒泰 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据经营的需要，于第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第三次 会议，预计 2023 年度发生日常关联交易总额不超过 13,725.00 万元；2023 年实 际发生日常关联交易总额 14,340.35 万元，实际发生额度占预计金额的 104.48%， 超出预计的日常关联交易额度 4. ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-037 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十三次会议， 分别审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2023 年度 薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。 根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2024 年度薪酬方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，由 ...