股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为11月22日14:30[1] - 股权登记日为2024年11月15日[3] - 股东大会现场登记时间为2024年11月19日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月22日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为11月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 网络投票代码为351376，简称致欧投票[14] 其他信息 - 中小投资者定义[4] - 现场登记地点为郑州东方大厦6楼公司会议室[6] - 会议联系电话为0371 - 68991389，邮箱为IR@ziel.cn[7] - 可委托代表参会[20] - 涉及提案含总议案及利润分配预案[20]

业绩总结 - 2024年前三季度公司合并净利润27753.40万元，母公司净利润17693.40万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润总额118244.91万元，母公司80681.02万元[1] - 2024年前三季度公司可供分配利润80681.02万元[1] 利润分配 - 以2024年9月末总股本401500000股为基数，每10股派1元，派现金红利4015.00万元[2] - 利润分配预案待2024年第二次临时股东大会审议批准[5][6]

会议信息 - 致欧科技第二届监事会第九次会议于2024年10月23日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，表决3票同意[4][5]

股东持股 - 和谐博时等三股东合计持股30,655,236股，占比7.6352%[2] - 和谐博时持股16,538,737股，占比4.1192%[3] - 富邦凯瑞持股8,999,999股，占比2.2416%[3] - 天津德辉持股5,116,500股，占比1.2743%[3] 减持计划 - 三股东拟减持不超12,045,000股，占比3%[2] - 集中竞价减持不超4,015,000股，占比1%[2] - 大宗交易减持不超8,030,000股，占比2%[2] - 减持期为2024年10月30日至2025年1月29日[4] 其他情况 - 近二十日股价低于首发价[12] - 控股股东等不得减持[12] - 减持计划符合要求[12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司定位为跨境电商家具家品牌,主要品牌为Semex Home,产品品类丰富,涵盖家居、家居小件、宠物等多个品类 [1][2][3] - 公司收入主要来自B2C渠道,其中亚马逊平台占比较高,近年来公司在其他新兴平台如Auto、OTO等也实现了快速增长 [3][4][14] - 公司在产品研发、供应链管理等方面具有核心竞争优势,通过系列化、风格化等方式提升产品竞争力 [5][6][8] - 公司持续优化欧洲和北美的仓储物流网络,提升自发货比例,降低物流成本,提升盈利能力 [6][9][10][11] - 公司正在逐步调整采购结构,增加越南等地区供应商的占比,以应对关税等因素的影响 [6][12][13] - 公司在欧洲市场表现较好,美国市场近期也实现了快速增长,未来公司将继续拓展新区域和新品类 [15][16][17][18] - 短期内公司盈利受海运费上涨等因素影响,但随着成本压力逐步缓解,公司未来盈利有望修复 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 - 问:公司在美国市场的表现如何,未来发展空间如何? 答:公司在美国市场的表现近期有所改善,上半年收入增速达到41%,与欧洲市场增速持平。随着公司在美国的渠道拓展和供应链优化,未来在美国市场仍有较大发展空间。[15][16][17][18] - 问:公司的盈利能力如何,未来是否有弹性? 答:短期内公司盈利受海运费上涨等因素影响,但随着成本压力逐步缓解,公司未来盈利有望修复。公司当前估值较低,对应明年预测仅11-12倍,具有较大的股价弹性。[19][20][21]

授信决策 - 2024年9月26日召开第二届董事会第十次会议[1] - 拟向银行申请不超35亿元授信额度[1] 授信详情 - 业务含流贷、承兑汇票等[1] - 有效期12个月，额度可循环使用、银行间调整[1] 授权安排 - 董事会授权董事长或指定代理人签合同[1]

激励对象 - 激励对象为核心技术及业务人员，不含独董、监事及持股5%以上股东等[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] 限制性股票授予 - 2024年9月26日为预留授予日[2] - 向31名激励对象授予26.00万股第二类限制性股票[2][3] - 预留授予价格为每股11.63元[3]

激励计划时间线 - 2024年2月8日审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年2月14 - 23日公示激励对象名单[13] - 2024年2月26日公告公示情况说明及核查意见[14] - 2024年3月1日股东大会审议通过并披露自查报告[14] - 2024年4月2日审议通过首次授予限制性股票议案[14] - 2024年9月26日审议通过授予预留部分及调整价格议案[14] 权益分派与股票数据 - 2023年以401,500,000股为基数，每10股派现金红利5元[17] - 调整后授予价格为11.63元/股[18] - 预留授予日为2024年9月26日[21] - 预留授予数量26.00万股[21] - 预留授予人数3人[21] 人员获授情况 - 王子维获授10.00万股[22] - 林若岑获授8.00万股[22] - 其他人员获授8.00万股[22] 影响说明 - 股权激励实施后不影响股权上市条件[24]

会议信息 - 第二届监事会第八次会议于2024年9月26日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 以2024年9月26日为预留授予日，向3名对象授予26万股二类限制性股票，每股11.63元[4] - 审议授予部分限制性股票议案，3票同意通过[4] - 审议调整授予价格议案，监事会同意且3票通过[5]

股权激励 - 2024年9月26日向3名激励对象授予26.00万股限制性股票[2] - 首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格由12.13元/股调整为11.63元/股[5] 人事变动 - 聘任副总经理陈兴为公司首席运营官[6] 资金安排 - 公司拟向银行申请总额不超过35亿元的授信额度，有效期12个月[7] 会议情况 - 第二届董事会第十次会议于2024年9月26日召开，相关议案均全票通过[2][3][5][6][7]