证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-017 致欧家居科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体监事， 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 经审议，监事会认为 2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项。 致欧家居科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《致欧家居科 技股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公 司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合中国证券会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规 的情形，亦不存在损害公司和股东利益的行为。我们认为公司《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，同意公司出具上述报告。 二、独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-024 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)14：30 时； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-021 致欧家居科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况：经董事会提名委员会审议，公司董事会同意 提名宋川、田琳、赵东平、连萌、刘明亮、张国印为公司第二届董事会非独立董 事候选人（候选人简历详见附件）。 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币元 编制单位：致欧家居科技股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度 | | 2023 年度占用资 | 年半 | 2023 年半年 | | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | | 占用累计发生 金额(不含利息) | | 金的利息 | | 度偿还累计 发生金额 | | 30 | 日占用资 金余额 | | 原因 | 质 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | —— | —— | —— | | - | | - | | - | | - | | | ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 致欧家居科技股份有限公司董事会 现就提名方拥军 为致欧家居科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 致欧家居科技 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 致欧家居科技 股份有限公司第一 届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半 数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

致欧家居科技股份有限公司 监事关于公司 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管理 办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规的 相关规定要求，作为致欧家居科技股份有限公司监事,我们在全面了解和审核公 司《2023年半年度报告及摘要》后,认为: 公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为致欧家居科技股份有限公司监事关于公司2023年半年度报告的 书面确认意见之签字页） 全体监事签字： 郭志钰 闫秋雨 康瑞敏 2023年8月26日 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-018 致欧家居科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，公司首次公开发 行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至 公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字 〔2023〕第 0338 号）。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）已将上述募 集 ...

（2）网络投票时间： 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-015 致欧家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议 室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会 ...

河南任间律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 河南任问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话(Tel):0371-65953550 河南任间律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 传真(Fax): 0371-65953502 网址:http://www.shineway.org.cn 电子邮件:E-mail:gwlss@126.com 任见字[2023]第 402 号 关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:致欧家居科技股份有限公司 河南任间律师事务所(以下简称"本所")接受致欧家居科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,委派本所律师出席公司 2023年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大 会人员的资格,审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证向本所提供的 ...