根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上市公司信息披露管 理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规 的相关规定要求，作为致欧家居科技股份有限公司董事、高管人员,我们在全面 了解和审核公司《2023年半年度报告及摘要》后,认为: 公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 致欧家居科技股份有限公司 董事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的 书面确认意见 （此页无正文，为致欧家居科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2023 年半年度报告的书面确认意见之签字页） 全体董事签字： 宋川 赵东平 连萌 王志伟 田琳 刘明亮 黄侦武 吴智慧 方拥军 全体高级管理 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保 荐机构"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"） 本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）和公司董事会审议通过的《关于确定公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行费用及募集资金净额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后 使用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 调整后募集资金配置金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 研发设计中心建设项目 | 20,000.00 | | 2 | 仓储物流体系扩建项目 | ...

二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况 公司监事会同意提名郭志钰、侯永辉为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生 后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事康瑞敏共同组成公司第二届监 事会。 三、其他事项说明 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定， 继续履行监事职责。 四、备查文件 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-022 致欧家居科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴智慧 作为 致欧家居科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 致欧家居科技股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深 圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

一、被提名人已经通过 致欧家居科技 股份有限公司第一 届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半 数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 致欧家居科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 致欧家居科技股份有限公司董事会 现就提名吴智慧 为致欧家居科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 致欧家居科技 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-020 致欧家居科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意将原 募投项目"研发设计中心建设项目"的实施主体由东莞致欧家居科技有限公司（以 下简称"东莞致欧"）变更为深圳致欧家居科技有限公司（以下简称"深圳致欧"）； 实施地点由广东省东莞市、深圳市变更为广东省深圳市；将原募投项目"仓储物 流体系扩建项目"中"国内仓储物流中心项目"的实施主体由东莞致欧变更为致 欧科技。本次募投项目无其他变更事项，本次变更实施主体及实施地点的范围在 公司与全资子公司（所在地区）之间，无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"） ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 致欧家居科技股份有限公司董事会 现就提名黄侦武 为致欧家居科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 致欧家居科技 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 致欧家居科技 股份有限公司第一 届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半 数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-023 致欧家居科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》符合相关法律、法规及和《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与 会代表审议，一致同意选举康瑞敏为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。康瑞敏将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。 特此公告。 致欧家居科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 1 致欧家居科技股份有限公司 截至目前，康瑞敏女士通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份 440,063 股，通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公 司股份 110,263 股，合计持有公司股份 550,326 股，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5% ...

致欧家居科技股份有限公司 截至 2023 年 7 月 31 日止 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴 证报告 我们接受委托,对致欧家居科技股份有限公司(以下简称"致欧科技")截至 2023 年 7 月 31 日止,以自筹资金预先投入于 2023 年 6 月 16 日《致欧家居科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载的募集资金 投资项目(以下简称"募集资金投资项目")及支付发行费用的情况报告(以下简称"以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了合理保证 的鉴证业务。 致欧科技管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告编制相关的内部控制,保证以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的真实、准确和完 整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领 ...

1、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-016 致欧家居科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体董事， 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司 2023 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假 ...